数字货币如何反洗钱？一览《数字货币溯源技术白皮书》

反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关安排和商业组织对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关组织和人士予以惩罚，然后达到阻挠犯罪活动意图的一项系统工程。从全球来看，反洗钱是金融监管中非常重要的工作。

随着区块链技能的广泛使用，以比特币为主的数字钱银，以及越来越多根据区块链技能的数字资产开始出现。而类似于比特币这样的数字钱银，虽然绝大多数国家都没有将其视为法定钱银，但是确实已经在全球中取得越来越多的运用场景，而且由于其设计的架构具有必定的匿名性，经常被以为可能会与违法犯罪行为相关。

怎么可以使得区块链技能在契合监管的情况下大规模落地使用数字钱银溯源技能对于链上和链下的数据进行剖析、跟踪、监管等等处理，对于区块链技能发展具有重要的意义。数字钱银溯源技能并不会损坏区块链的“去中心化”的特点。相反，它将通过激发对网络的更大决心然后鼓励更加多的区块链技能的参与者。

云安全联盟大中华区在2020云安全联盟大中华区大会上发布了《数字钱银溯源技能白皮书》，对AML技能和使用进行剖析总结，希望抛砖引玉，与职业专家一起在白皮书的基础上结合新的创新和安全风险，为有关从业者供给一些指导。

本白皮书主要由CSA大中华区区块链安全工作组-AML技能与安全小组专家编撰，感谢以下专家的辛勤付出！

原创作者：邓永凯、黄连金、刘林炫

审阅专家：陈法山、石瑞生

奉献单位：工商银行

附：全文内容

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视野开拓

有许多人已经清楚地看到了法西斯主义经济政策所带来的种种祸害，但他们都认为，与布尔什维克主义的苏维埃主义造成的祸害相比，法西斯的祸害至少要小一些。 …… 不可否认的是，法西斯主义及其类似的独裁努力完全是处于一种最良好的愿望，它此时介入了欧洲的生活，是为了拯救欧洲的文明。法西斯主义在这方面所作出的贡献奖永远载入史册。-《自由与繁荣的国度》

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