金色财经报道,Reginald Fowler是美国政府提起的银行欺诈案的中心人物,他正在寻求放弃他受审的权利。Fowler 被指控通过他的企业 Crypto Capital 从事加密货币交易的“影子银行”。政府指控Fowler 与他的合伙人 Ravid Yosef 一起经营 Crypto Capital,作为一家未经许可的汇款业务,向银行客户歪曲其加密交易。此外,像这样的“影子银行”交易可以成为规避反洗钱规则的一种手段。据说Fowler以虚假的名义在银行开立账户,以储存资金用于交易所。Crypto Capital 与 Binance、Kraken 和 BitMEX 等主要交易所开展业务。
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