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美司法部指控四人涉嫌参与超过8000万美元的洗钱和加密投资诈骗计划

金色财经报道，美国司法部指控四人涉嫌参与洗钱加密货币投资诈骗和其他涉及数百万美元受害者资金的...

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中国驻大阪总领馆发布涉虚拟货币等网络交友类电信诈骗提醒

金色财经报道，外交部领事司公众号“领事直通车”发布《驻大阪总领馆提醒中国公民谨防网络交友类电...

1 年前 20.2K

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英国警方向比特币诈骗案受害者返还1000万美元

金色财经报道，英国警方已将800万英镑（1000万美元）的比特币返还给一名六年前被骗的交易员...

1 年前 76.5K

快讯

Scam Sniffer：某用户因网络钓鱼诈骗损失超30万美元的Paxos Gold

金色财经报道，Scam Sniffer在X平台表示，大约49分钟前，有用户因网络钓鱼诈骗损失...

1 年前 69.2K

快讯

台湾金管会：今年前11月接获民众反映的投资诈骗案件达710件，超22年总和

金色财经报道，中国台湾当局金融监督管理委员会公布最新统计，今年前11月接获民众反映的投资诈骗...

1 年前 42.5K

币圈资讯

投资者遭遇投资诈骗，嘉誉投资国强投资社或涉欺诈，如何挽回损失

嘉誉出资国强出资社合法吗？林国强真的是专业教师吗？为什么跟着他做单一直亏损？他究竟有没有说的...

1 年前 24.2K

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上海杨浦公安分局成功打掉一个利用数字货币为境外电信网络诈骗隐瞒犯罪所得的犯罪团伙

金色财经报道，近日，上海杨浦公安分局成功打掉一个利用数字货币为境外电信网络诈骗、赌博等犯罪团...

1 年前 56.3K

快讯

香港警方更新JPEX涉诈案进展：本周再拘1人后累计67人被捕，涉案金额已超16亿元

金色财经报道，香港警方更新JPEX涉嫌诈骗案件信息，表示本周再拘捕1人，截至12月6日下午4...

1 年前 27.3K

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Hacken：有诈骗者冒充项目方诱导开发者和审计人员下载可疑存储库

12月2日消息，区块链安全机构Hacken在X平台发文表示，其团队最近发现了一类在Teleg...

1 年前 92.2K

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香港再爆虚拟货币诈骗案金额达1.48亿港元

继9月份虚拟资产交易平台JPEX暴雷之后，香港再现虚拟资产诈骗案。

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PeckShield：网络诈骗者冒充PeckShield和ZachXBT，发布钓鱼广告

11月19日消息，PeckShield表示，有诈骗者冒充@zachxbt@peckshiel...

1 年前 98.8K

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陈零九被列为JPEX案被告

金色财经报道，陈零九早前代言的虚拟资产交易平台JPEX涉嫌诈骗而遭牵连，中国台北地检署昨日指...

1 年前 63.7K

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Revoke.cash创始人：只要加密行业中诈骗和黑客行为盛行就很难吸引足够的新用户

金色财经报道，Revoke.cash创始人Rosco Kalis表示，只要加密行业中诈骗和黑...

1 年前 26.5K

快讯

香港警方：涉JPEX案36名拘捕人员均已获准保释候查，涉案金额升至15.8亿港元

10月26日消息，香港警方10月26日晚间公布，涉虚拟资产交易平台JPEX串谋诈骗案又有8人...

1 年前 35.5K

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有假冒FTX官方的作恶者正向债权人邮箱发送包含诈骗信息的邮件

10月21日消息，据多个信源显示，目前假冒FTX官方的作恶者正向债权人邮箱发送包含诈骗信息的...

1 年前 19.6K

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Web3游戏FinSoul开发团队雇佣演员冒充高管诈骗160万枚USDT

10月20日消息，Web3游戏FinSoul开发团队雇佣演员冒充其高管，通过市场操纵方式将1...

1 年前 93.7K

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加拿大卡尔加里市公民因加密诈骗损失2250万美元

一项调查发现，三分之一持有加密货币的加拿大人表示自己是加密货币诈骗的受害者。

1 年前 9.1K

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加拿大阿尔伯塔省卡尔加里市的市民因加密诈骗损失2250万美元

金色财经报道，加拿大警方针对性地向阿尔伯塔省卡尔加里市的市民发出警告，提醒他们警惕就业诈骗、...

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纽约法拉盛华裔女子遭加密诈骗，损失20万美元

金色财经报道，纽约公共安全巡逻队（NYPSP）近日接到一起诈骗案求助，一名纽约华裔女子在纽约...

1 年前 89.1K