香港再爆虚拟货币诈骗案金额达1.48亿港元

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文：徐赐豪

继9月份虚拟财物交易渠道JPEX暴雷之后，香港再现虚拟财物欺诈案。

据香港警方通报，近期接获多起HOUNAX公司涉嫌欺诈报案，透过虚拟财物交易渠道诱骗出资者，受害者认为将资金转入该渠道，实际上是转入骗徒的口袋。涉案金额高达1.48亿港元，每位受害者上圈套金额从1.2万至1200万港元不等。

此事引起香港特首李家超的注重，李家超今天（11月28日）就此事表明，港府的监管非常重要，如需求向监管组织供给权利，港府会活跃合作。

涉案金额高达1.48亿港元

据了解，HOUNAX公司于本年头开端运作，其网站运用繁体中文，而且用户登入页面预设了+852区号，以香港客户为方针，以高回报为饵，通过一个虚拟财物交易渠道吸引出资者，最终出资者连本带利都无法取回。

据香港警方昨日（27日）通报， HOUNAX欺诈方法通常是透过不同交际媒体渠道接触受害者，冒充出资专家，并邀请他们参加群组相互分享出资资讯，进而推销股票及虚拟财物出资剖析。一旦受害者表达了出资兴趣，骗徒便会引导他们下载相关手机应用程式，教受害者开设帐户并存入资金到指定的第三方帐户。

“初始阶段，骗徒会伪造帐户余额增加以获得信赖，但实际上受害者的金钱早已被搬运。当受害者要求提取资金时，骗徒会以各种借口回绝，或要求付出高额手续费、提币费。截至27日下午共接获145名受害人报案，触及金额增加至约1.48亿港元。”香港警方在通报中称。

被害事例中，损失最大的受害者是一名69 岁的女性，她在6 月份上圈套走了1200 万港元。另一名48 岁的修建公司工程经理则在本年8月通过交际渠道认识骗徒，并在短时间内存入了413万港元到不同的本地银行账户，结果相同上圈套。

据了解，该公司声称在新加坡注册，但香港和新加坡并无同名公司挂号。该公司曾在区块链媒体投放赞助文章，声称全名为HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED，具有美国、加拿大、澳洲车牌。

据香港当地媒体报道称，HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED在2021年2月2日建立，原名为NC Block Chain Group Limited，香港有同名公司，原名为玖币，早于2017年建立，相关公司触及新加坡、马来西亚、柬埔寨的跨境电商公司，但该公司的网站已无法登入。

加拿大、香港公司董事名为DENG Shijie，中文名为邓世杰。2023年4月25日NC Block Chain Group Limited改为现名。

香港特区证监会已发表9家可疑虚拟钱银出资渠道

香港特区证监会就虚拟钱银交易渠道HOUNAX涉嫌欺诈事情昨日做出回应，称本年9月底收到首宗相关投诉，10月着手查询，并透过早前建立的专责机制与警方分享情报，11月初将该渠道列入“无牌公司及可疑网站”名单。

据香港特区证监会发表，截至27日共收到18宗有关HOUNAX的投诉，触及金额由1.2万至1000万港元不等。

香港特区证监会指出，因为HOUNAX并非持牌渠道，现在也没有请求车牌，不受证监会规管，所以证监会无权要求该渠道停止运作或封闭网站，但会就事情与警方坚持密切合作。

元世界NEWS记者注意到，现在香港证监会网站已经列出了9家可疑虚拟钱银出资渠道。分别是香港数字研究院、BitCuped、HOUNAX、JPEX、FUBT、futubit/futu-pro、EFSPD、arrano.network 、OSL交易。

香港特首李家超就虚拟钱银交易渠道HOUNAX涉嫌欺诈事情今天作出回应。李家超表明，港府的监管非常重要，要保障出资者利益，一起打击无牌渠道，如需求向监管组织供给权利，港府会活跃合作。

在盘古智库高档研究员江瀚看来，虚拟钱银交易渠道乱象频出的原因有很多，其中包含缺少有用的监管、匿名性和跨境付出等特性、技能安全漏洞以及出资者的贪婪和盲目跟风等，”虚拟钱银市场的快速开展也为欺诈分子供给了更多的时机“。

“香港虚拟钱银监管面临的应战包含怎么平衡创新和风险、怎么确保出资者的维护和教育的充分性、以及怎么应对跨境付出和隐私维护等问题。”江瀚向元世界NEWS记者表明，为了应对这些应战，香港虚拟钱银合规开展之路需求采纳一系列措施，包含加强监管、建立行业标准和最佳实践、进步出资者的风险意识和知识水平、加强国际合作和信息共享等。

中国民协Web3.0专委常务副会长吴高斌向元世界NEWS记者表明，虚拟钱银交易渠道的数量很多，监管难度大，一起虚拟钱银交易触及的技能复杂以及触及的国际因素，需求与国际监管组织进行和谐等给香港开展虚拟财物带来了应战。

关于香港虚拟钱银合规开展之路，吴高斌指出，需求建立健全虚拟钱银交易的法律法规体系，为监管供给法律依据；一起需求加强对虚拟钱银交易渠道的监管，包含对其运营资质、资金安全、信息发表等方面的监管；最终，需求进步出资者的风险意识，引导出资者理性出资，避免盲目寻求高回报。