据知情人士泄漏，美国产品期货买卖委员会（CFTC）正在查询全球最大的加密钱银买卖所——币安（Binance Holdings Ltd.）。据消息人士称，美国产品期货买卖委员会试图确定币安是否能向美国居民供给契合监管要求的衍生品买卖服务，到现在为止，币安没有在美国产品期货买卖委员会注册。
由于这项查询是保密的，因而消息人士被要求对其身份进行保密。币安在新加坡设有办事处，但该公司对外宣称没有公司总部，由于币安没有被指控存在任何不妥行为，因而本次查询可能不会导致法律行动。
跟着查询打开，表明市场监管组织可能会阻挠加密钱银称为美国投资者主要投资标的，美国产品期货买卖委员会以为比特币和以太坊等虚拟钱银归于产品范畴，因而对加密钱银期货和其他衍生品有管辖权。这意味着假如美国人进行加密钱银买卖的话，那么买卖所就必须恪守严厉的客户保护和监管要求——不管该买卖所位于何处。
币安（Binance）表明，他们没有对与监管组织进行过的交流宣布任何谈论，一起弥补说，该公司致力于恪守规矩。币安之前在一份声明中称，该买卖所现已阻挠其网站上的美国居民进行买卖，并运用先进的技能来分析存款和取款是否存在非法买卖迹象。
币安表明：“咱们与世界各地的监管组织合作采取了合作的方式，咱们十分重视咱们的合规责任。”
到现在为止，美国产品期货买卖委员会回绝对此事给予置评。
美国监管组织开始“镇压”加密行业？
本次开展对币安的查询，阐明美国监管组织加重了对加密钱银行业的冲击力度。此前美国产品期货买卖委员会还起诉了BitMEX，宣称该买卖所没有注册为“生意公司”。自从BitMEX遭到查询之后，其市场份额不断下降，另外Coinbase也遭到美国制裁法律组织检查，Coinbase表明，已向美国财政部海外财物操控办公室披露某些买卖。Coinbase表明，其服务主要在恪守美国制裁法规的个人、实体或司法管辖区运用，并且现已向联邦组织披露相关买卖活动，并且Coinbase现已向美国财政部海外财物操控办公室（OFAC）行政传票做出回应。
据悉，美国财政部正在考虑制定新规矩，强制要求银行记载投资虚拟财物的客户身份，他们以为此举可以冲击洗钱和其他非法活动，但比特币持有人则以为该规矩将损坏加密钱银的核心要义，即：去中心化买卖和无监控转账的才能。
针对币安的法律行动，将会是美国产品期货买卖委员会最有目共睹的按键，币安现已成为现在加密行业迅速兴起的标志，该买卖所创始人赵长鹏多次在交际媒体上宣传加密钱银这一新兴财物类别，他个人也因而成为亿万富翁。
赵长鹏曾表明，币安契合美国监管规矩，并且现已于2019年在旧金山建立Binance US.总部，该买卖所是一个独立实体，专为美国客户供给服务，不过他也供认可能会有“不正当买卖从缝隙中溜走”。
2020年11月，赵长鹏在承受彭博社采访时说道：“咱们（币安）一直在封闭来自美国的拜访，但用户的确会找到一些聪明的办法绕过咱们的封闭，咱们必须要变得更聪明一些。”
币安惊人的增加
本周四，赵长鹏在一份声明中称，相比于其他加密钱银买卖所，币安事务运营所覆盖的司法管辖区可能更多，因而需求努力跟上政策、规矩和法律的变化。他弥补说，Binance US公司现已在美国财政部金融犯罪法律网络（FinCEN）注册，并在多个州持有执照。
最近，比特币价格重新回到5万美元上方，这对币安来说是一个福音，由于跟着币价上涨，该买卖所涌入很多新用户。根据本年二月赵长鹏承受BloombergTV财富时泄漏，币安每天招引超越30万用户注册，现已超越2017年加密牛市时期的注册量。
然而在美国，币安这种不寻常的增加通常会引起监管组织和法律机关的注册，由于监管者十分忧虑非法买卖、市场操作、洗钱和违背制裁。2020年10月，」美国产品期货买卖委员会和美国司法部通过纽约南区法院对BitMEX所有者和运营商提起诉讼，其中包含联合创始人兼首席执行官Arthur Hayes，美国司法部还对联合创始人塞缪尔·里德（Samuel Reed）和本·德洛（Ben Delo）、以及事务发展主管格雷格·德威尔（Greg Dwyer）提起诉讼，称其违背《美国银行保密法》，塞缪尔·里德甚至在马萨诸塞州被直接拘捕。
不过，币安的公司结构似乎与BitMEX有所不同，赵长鹏在本月的一次采访中表明，币安由散布在世界各地的一些实体组成。值得一提的是，Coinbase最近也提到了币安，在计划进行首次揭露募股之前，Coinbase在向美国证券买卖委员会提交的申请文件中表明，该买卖所与具有不同程度监管依从性的公司竞赛，例如币安（Binance）。
就现在来看，币安遭到美国产品期货买卖委员会查询这件事似乎现已对加密钱银市场产生了一点影响，本文编撰时据Coingecko数据显示，比特币价格现已下挫近1000美元跌至55645.59美元，1小时跌幅1.1%，24小时跌幅1.9%。
至于后续会有何发展，就让咱们拭目而待吧。
视野开拓
仓库保管员还收到另外一种形式的诱惑：偷窃或暂时“借用”存放的贵重物品，通过投机或其他行为来赚取利润，然后在这些物品被赎回前归还，这样可谓是人不知鬼不觉。这种偷窃行为被称为挪用（embezzlemet）。字典对“挪用”一词的解释是：“在受托保管货币或财产时，不诚信地侵吞该物品并将其用于谋私利。”-《银行的秘密》
