据美国有线电视新闻网报导：哈马斯一直依靠伊朗的大力赞助，以获取施行恐怖活动所需的要害资源。但是调查者在全球范围内发现，哈马斯正在运用一种新的收入来历，那便是来自网民经过加密钱银的支撑。
在哈马斯对以色列的突然袭击开端之前，华盛顿特区的司法部官员就现已开端对这个安排经过所谓的洗钱者运用加密钱银的行为进行刑事调查。
司法部的律师对这个洗钱案发布的概况十分少——大部分法院文件都被封闭——但揭露的文件显示，此案源自三年前美国政府查封的与哈马斯有关的加密钱银账户。五月的一份法院文件表明该案还在进行中，法官暂停了与之相关的民事程序，以允许刑事案子在没有干扰的状况下继续进行。
此外，以色列因其与哈马斯和另一个巴勒斯坦急进安排的据称的连接而查封的加密钱银地址在私家剖析师看来一共价值几千万美元。
哈马斯企图规避被美国和欧洲联盟认定为恐怖安排制裁的资金凑集办法，加密钱银仅仅很多很多办法之一。
前CIA剖析师，现在是美国新安全中心的资深研究员Yaya Fanusie表明：“哈马斯或其他恐怖安排没有固定的筹资办法。他们是时机主义者，善于适应。阻挠他们就像打一场永无止境的猫鼠游戏。
但是，一些募捐呼吁却明火执仗地呈现
依据美国疆土安全部本年发布的陈述，哈马斯和其他恐怖安排现已开端运用Facebook和X（原名推特）揭露共享他们的加密钱银钱包地址，并向大众解说怎么捐款。
2019年，一位新泽西州的男人被控在Instagram上揭露声称他“向哈马斯捐献了100美元”。这名男人，也被指控向该安排发送了大约20美元的比特币，并后来供认企图隐瞒他对哈马斯的物质支撑。
当各国政府企图对这类买卖进行监管时，哈马斯的军事部队——卡桑部队——在4月份宣布，为了维护捐款人，它将停止运用比特币进行筹款，这是路透社的报导。
但是，哈马斯似乎并未完全放弃此类筹款活动。本周二，以色列当局宣布冻结了在本周抵触期间该安排用于募捐的更多加密钱银账户。
依据以色列政府的命令，除了比特币，以色列当局称与哈马斯有关的加密钱银钱包还包含以太币、XRP、泰达币和其他钱银。
哈马斯经过加密钱银征集的资金具体总额尚不明确，但已有依据表明他们筹集了很多资金。如BitOK的首席履行官Dmitry Machikhin所述，哈马斯相关的加密钱银地址在2020年到2023年期间收到了近4100万美元的金钱，这是《华尔街日报》首次报导的内容。另一方面，剖析公司Elliptic表明，哈马斯的急进伙伴，巴勒斯坦伊斯兰圣战安排，据称持有9400万美元的资金。但是，Elliptic指出，其间多少财物直接归于该安排还不清楚。
Elliptic的研究员Arda Akartuna在承受CNN采访时指出，到目前为止，哈马斯及其军事翼卡桑旅在筹集资金方面成为了“最成功的加密财物筹款发起者”。
Akartuna指出，追踪卡桑旅的加密钱银财物变得越来越杂乱，原因是该安排依靠“一次性”的加密地址（为每一位捐赠者单独生成），以及那些能将加密钱银匿名转换成现金且没有买卖记载的不合法钱银交换平台。
Akartuna表明，“犯罪分子总是在寻找新的最佳途径来继续他们的活动”，他解说了当执法组织封闭其他筹款途径时，新的筹资办法怎么浮出水面。
伊朗是哈马斯的首要捐助者
依据2021年美国国务院的陈述，伊朗每年向包含哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战在内的巴勒斯坦恐怖安排供给高达一亿美元的资金。陈述指出，哈马斯也在其他阿拉伯湾国家以及他们的慈善安排中筹集资金。
美国财政部的陈述提醒了哈马斯在接收伊朗资金时，有时会经过坐落土耳其和黎巴嫩的金融家。例如，2019年财政部的陈述说到，一位黎巴嫩的金融操作员充当了伊朗伊斯兰革新卫队和哈马斯之间的“中间人”，并与黎巴嫩的真主党合作，以保证资金转移。
此外，美国财政部在2018年对9个方针施行了制裁，原因是这些方针触及一个网络，这个网络使得伊朗能够经过俄罗斯公司向叙利亚供给石油，换取叙利亚向伊朗的伊斯兰革新卫队供给资金，然后这些资金又被转交给了哈马斯和真主党。
2018年美国财政部的一份咨询陈述中指出，伊朗采用了多种策略来赞助包含哈马斯在内的恐怖安排，如运用空壳公司网络，由高级官员掩盖的买卖，以及运用贵金属来规避制裁。
德黑兰最近对哈马斯对以色列的突袭举动表明赞赏，但一起也否认了自己参加其间。
白宫国家安全顾问杰克·沙利文在周二说，伊朗在必定程度上对此担任，由于他们为哈马斯的军事部分供给了大部分资金，以及其他支撑。
哈马斯还经过非正式税收和私运筹集资金
依据美国国会研究服务部的五月份陈述，哈马斯也经过非官方的税收和私运行为筹集资金。尽管CNN尝试联系哈马斯的代表以回应这些指控，但尚未收到任何回复。
政府调查员并不是唯一重视哈马斯财务状况的人。代表19岁的美国人Yitzchak Weinstock家庭的律师Asher Perlin也在重视哈马斯的财务状况。1993年，Weinstock在耶路撒冷遭到哈马斯恐怖分子的谋杀。2019年，Weinstock家庭在法庭上赢得了近8000万美元的赔偿，但他们并未找到适宜的办法来收取这笔钱。
但是，当美国司法部在2020年对三个运用加密钱银和社交媒体进行筹款的安排进行了打击，其间包含哈马斯的卡桑旅后，Perlin开端考虑新的策略。依据司法部的公告，调查人员现已冻结了150个与哈马斯有关的加密钱银账户。
在获得法庭同意后，执法人员秘密地操控了哈马斯的筹款网站，捐款者以为他们在向恐怖安排捐款，但实际上他们是向美国政府操控的比特币钱包存款。
检察官提交了文件，恳求法官发布没收命令，以便他们能够合法地占有这些财物。Perlin视此为一个时机，帮助他的客户Weinstock家庭回收他们应得的赔偿。
但是，Perlin表明这个案子现已延迟了两年，由于政府的律师希望法官能给他们更多的时刻，以便进行相关的刑事调查。本年五月，法官指出，这个刑事调查是关于为哈马斯洗钱的指控，并在这个没收案子中暂停了六个月的审理。这个暂停将在下个月完毕。
在一次电话采访中，Perlin表明他对司法部的举动感到十分失望，由于司法部告知他，他们会对立将任何被没收的财物分配给他的客户。司法部并未当即回应我们的评论恳求。
Perlin表明，据他所知，唯一尝试依据对哈马斯的判定来收款的人，便是Weinstock宗族。他说：“没有任何理由，他们不能对这些财物履行他们的判定。”
常见问题
一、什么是制裁名单？
制裁名单由政府或国际安排创建。它们能够包含违背国际法或进行不合法活动（如毒品和人口贩卖）的个人、实体或集体，或者被怀疑参加恐怖主义活动，包含赞助、分散大规模杀伤性兵器等。
企业需求遵从制裁体系，因而需求在法律规定的状况下对客户（个人和法人）、获益人和其他相关人员进行筛查。以下是何时需求进行筛查的状况：
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在接纳新客户之前
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在对客户信息进行KYC审查或更改时
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在处理任何买卖之前
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在国家和/或国际制裁名单有任何更新时
与受制裁的个人或安排进行事务或许会给企业带来严重后果，例如：
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安全漏洞
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监管罚款
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法律诉讼，例如监禁
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声誉危害
其他举动，取决于司法管辖区，例如在阿联酋，或许会制止违规者在相关职业作业，时刻由监管组织决定，或者撤销许可证。
二、制裁的类型
制裁的主体能够依据各种因素而改变。有些制裁针对整个司法管辖区（联合国对朝鲜的制裁），而其他制裁则愈加针对性（欧盟对叙利亚基地安排隶属集体Hurras al-Din的制裁）。还有一些制裁针对特定的个人和实体，如美国财政部海外财物操控办公室（OFAC）特别指定国民和封闭人员名单上的个人和实体。
制裁也依据职业的不同而有所不同。例如，鉴于俄罗斯入侵乌克兰，欧盟的约束性措施对以下职业进行了约束：
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金融职业（例如，将要害的俄罗斯银行从SWIFT中断开）；
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能源职业（例如，对俄罗斯煤炭和其他固态化石燃料的禁令）；
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航空、海运和路途运送（例如，制止向俄罗斯出口、出售、供给或转让一切飞机、飞机零部件和设备，以及用于航空职业的商品；封闭欧盟空域对一切俄罗斯一切、注册或操控的飞机，包含寡头的私家飞机）；
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兵器禁运（制止向俄罗斯出售、供给、转让或出口一切类型的兵器和相关资料；制止出口民用枪支）；
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对包含铁、钢、煤、水泥、沥青和柏油、碳和合成橡胶、海鲜、俄罗斯产金和其他奢侈品等商品的贸易约束和禁令。
制裁也能够依据制定它们的权威组织进行分类：
国家/政府制裁。国家能够一起施行职业制裁和针对性制裁（由各国维护的名单，包含因不合法活动受制裁的个人或实体，例如恐怖主义融资）。以下是一些针对性制裁的国家比如：
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美国财政部海外财物操控办公室（OFAC）名单
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英国HM财政部金融制裁施行办公室的归纳名单
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澳大利亚外交和贸易部（DFAT）的制裁名单
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卢森堡的国际金融制裁名单
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国际制裁。也能够有由国际安排，如联合国和欧洲联盟等施行的制裁。这些制裁能够针对对国际和平与安全构成威胁的个人、安排或国家。以下是一些国际制裁的比如：
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联合国安全理事会的制裁名单，针对与兵器分散、恐怖主义或人权侵略有关的个人或实体
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受欧盟金融制裁的人员、集体和实体的归纳名单
有关欧盟制裁准则的更多信息，能够在此地图上找到。
三、应战与解决方案：
制裁筛查对许多企业来说是一个应战。公司面对的首要问题有：
很多的数据。制裁筛查触及处理和剖析很多的信息，包含客户姓名，买卖，买卖类型等。这或许使得准确辨认或许的匹配变得困难，并或许导致误报，这些误报或许很难解决。
语言相关的杂乱性。制裁名单或许很杂乱，或许包含各种代替拼写，别名，字母，缩写和其他因素，这使得辨认被制裁的个人和安排变得愈加困难。这或许导致假阴性，这或许使企业面对制裁违规的危险。
资源有限。企业或许没有足够的资源进行定时的制裁筛查，特别是如果他们是手动进行的。
增加的监管审查。制裁名单或许会频频改变，甚至是每天都在改变。监管组织正在加大力度重视担任任的组织怎么遵守制裁准则。他们对组织怎么快速将制裁改变归入其运营中的希望也在提高。
解决方案：
找到一个牢靠的服务供给商，具有很多的制裁和反洗钱名单，这些都能够主动筛查。
运用牢靠的解决方案进行继续监控，以当即获得或许的匹配警报。
获取带有 “模糊匹配” 算法的主动筛查东西。这是一个有效的筛查体系，它依靠于准确和近似的名称匹配进行准确辨认，由于坏的行为者经常颠倒姓名和其他数据企图隐藏他们的真实身份。
进行职工认识训练。企业应对参加制裁筛查的职工进行继续的训练，保证他们对最新的制裁名单和制裁合规的最佳实践保持最新。
此时快讯
【DWF Labs与Kava建立战略合作伙伴关系】金色财经报道，数字资产做市商DWF Labs宣布与Layer1区块链Kava Chain建立战略合作伙伴关系。
作为合作伙伴关系的一部分，DWF Labs将为基于Kava链的DEX提供涵盖风险管理、清算、费用结构、交易产品和做市商计划的战略见解。DWFLabs还将整合并启动最多10个Kava Chain DEX和永久DEX的自营交易。
