比特币暗网惊天巨盗：揭秘Jimmy Zhong的双面人生

佐治亚州雅典市 (Athens) 是佐治亚大学的所在地，那里的差人对大学城常见的违法类型，像是入室抢劫、酒吧打斗和各种骚乱等，都已习以为常。

但 2019 年 3 月 13 日晚，当地差人却接到了一个与众不同的报警电话。

打电话的是 28 岁的 Jimmy Zhong，一名常光临酒吧的当地人，佐治亚大学校友。除了喜欢派对，他还是一位计算机专家，家中安装了先进的数字监控体系。

其时，这位 Jimmy Zhong 向差人报案，说自己稀有十万美元的加密钱银从家中被盗。一想到那些丢失的钱，Zhong 就心痛不已。

根据 CNBC 取得的录音，其时 Zhong 对接线员说："我恐慌症发作了。」

Zhong 拒绝了接线员的呼叫急救车提议，并开端尝试解说：「我是比特币的投资者。比特币是一个线上、互联网性质的新玩意儿。」

没人预料到，这通电话牵扯到一场跨越近十年的追寻战，提醒了加密年代的一桩重大罪过，并导致了美国司法部历史上第二大笔的加密钱银查封额（译者注：案发时这是美国历史上抄获的最大一笔加密钱银，但这纪录在去年 2 月被 2016 年 Bitfinex 黑客案抄获的 40 亿美元比特币刷新。）

那晚，Zhong 的电话将查询员带入了一条通往比特币草创时期的隐秘小路。一个英雄与反派边界含糊的世界，缓缓地揭开了面纱。

这一切都会超乎 Zhong 的幻想。

当地警方在处理 Zhong 的偷盗案时，并未找到嫌疑人。关于与加密钱银有关的案子，警方显着缺乏处理经历，因而案子查询开展缓慢。

所以，Zhong 决定找当地私家侦察 Robin Martinelli 协助。这位私家侦察在佐治亚州的洛根维尔 (Loganville) 经营着自己的查询公司。

Martinelli 之前是差人，后来转行做侦察，虽然她不是加密钱银范畴的专家，但她在处理婚外情和抚养权问题上有丰厚的经历。她的公司甚至曾上过「The Montel Williams Show」节目（译者注：一档美国十分受欢迎的电视脱口秀节目，聚集于社会民生，已于 2008 年停播）。

虽然 Martinelli 其时因疾病承受了截肢手术，但她仍决计协助 Zhong 找出本相。

「当你醒来，发现自己不能双脚着地，但你依然需求办理公司，你得出去作业并大显神通。」Martinelli 在 CNBC 的新纪录片《加密 911：揭穿比特币亿万富翁》（Crypto 911: Exposing a Bitcoin Billionaire）中这样告知记者。

她首先检查了 Zhong 家里的监控录像。在检查案发当晚的录像时，Martinelli 发现了一个瘦弱的男性身影。

「咱们能够看到他戴着一顶灰色的帽子，然后他还戴着一个黑色的滑雪面罩。」Martinelli 说。

这名嫌疑人好像很熟悉 Zhong 的房子，这使 Martinelli 信任他或许是 Zhong 的朋友，或者至少是听说过 Zhong 有比特币的人。经过视频，Martinelli 能够判断出嫌疑人的身高甚至手的大小。

Martinelli 表明，她会对 Zhong 的朋友进行监督，跟踪他们到其居处以及 Broad Street 和 College Avenue 的市区酒吧。这位侦察在目标对象的汽车上安装了追寻器，细心审理他们的交际媒体并进行布景查询。

当她查询 Zhong 在酒吧里所结识的朋友时，Martinelli 好像对那群人颇有微词。她描述这群所谓的朋友「十分随意、假模假样、并不真诚，或许有点利用 Jimmy。」

Martinelli 说，当她的查询逐步聚集到 Zhong 的朋友圈时，Zhong 好像对她的推理产生了冲突。Martinelli 终究锁定了一个嫌疑人，她信任此人从 Jimmy 那里偷走了 150 枚比特币。其时，这些比特币的市值挨近 60 万美元。

可是，当她向 Zhong 提出自己的看法时，Zhong 却并不想听。

「每当我提到他的圈子里有人知道这笔钱在哪里时，他都会很气愤。」Martinelli 说。她也理解 Zhong 会由于他的亲近之人背叛他而感到悲伤。

「Jimmy 想要被爱，」她说，「他想要朋友。」

虽然 Martinelli 对 Zhong 的这群朋友感到失望，但她却越来越喜欢她的这位客户。她觉得 Zhong 是一个古怪的、巴望朋友的人。

「Jimmy 是个好人。」她说。

不只是这位私家侦察，当地的许多人也会对 Zhong 有类似的感觉。

在失窃案发生前的几年里，Zhong 由于在镇上出手阔绰而出名。他是那种会为整个酒吧的顾客买单的人，几百美元的酒水对他而言底子不算什么。

根据 CNBC 查阅的法院文件显现，虽然 Zhong 住在校外的一栋不起眼的小房子里，接近学生宿舍和市中心的大学酒吧，但他也经常出入豪华酒店，像是丽兹·卡尔顿、广场酒店和华尔道夫等，也会在 Louis Vuitton、Gucci 和 Jimmy Choo 等高级商铺购物。特斯拉等豪车也是他的标配。此外，他在佐治亚州盖恩斯维尔（Gainesville）购买了第二套房子——一座带码头的湖边别墅，距离雅典不远。住处里还有水上摩托艇、小船、脱衣舞杆和许多许多的酒。

他的日子确实很「传奇」。

在显着没有收入来历的情况下，Zhong 过着奢华的日子。据周围人了解，他其实没有正式作业。他告知朋友们，自己很早就接触比特币，在这一加密项目刚刚鼓起的时候，他就挖出了成千上万的比特币。Zhong 向外界声称，自己早在 2009 年就开端涉足加密钱银。而那一年，正是比特币面世的元年。

不论 Zhong 的作业是什么，有一点是确认的，那便是他赚了一大笔钱，且挥金如土。

2018 年，当他心爱的 Georgia Bulldogs 橄榄球队跻身玫瑰碗赛时，Zhong 召集了一小群朋友前往洛杉矶「朝圣」。

「和 Jimmy 在一同，你会感觉他无所不能。」佐治亚大学的毕业生 Stefana Masic 告知 CNBC。她也参加了那次旅行。

Masic 说 Zhong 不只支付了一切人的门票，还租了一架私家飞机。他还大方地给每个朋友供给了 1 万美元的消费额度，让他们在比佛利山庄的罗迪欧大道上疯狂购物。这群人把钱花在了进城穿的衣服、配饰和珠宝上。

「我之前从未乘坐过私家飞机，也没有住过这么好的 Airbnb。这很帅，由于，你懂得，我体验到了许多平时体验不到的东西。」

当他在洛杉矶为自己的球队加油时，Zhong 不或许知道，在同城官员的带领下，一群来自美国国税局刑事查询组的捕快们正在费尽心思地侦查一同多年前的违法案子。

根据 CNBC 查阅的法庭文件显现，引起查询人员注意的是 2012 年的一次黑客进犯事件，有人从名为「丝绸之路」（Silk Road）的暗网网站窃取了 5 万枚比特币。该网站是最早的加密钱银商场之一，匿名的买家和卖家在那里买卖各种非法物品。整个网站充斥着毒品、枪支、色情和其他见不得光的东西。

法庭文件显现，多年来，黑客从丝绸之路网站窃取的比特币价值已飙升至 30 多亿美元。虽然查询人员能够在公共的区块链上追寻这些比特币的行迹，但他们却无法确认这些资金的实在一切者。因而，他们选择伺机而动，多年来一向在耐心肠等待与查询黑客怎么进行账户间的资金转移，以及运用所谓的「混币器」来掩盖资金的来历。

最后，一向在追寻装有丝绸之路被盗财物数字钱包的区块链分析公司 Chainalysis，发现黑客犯了一个小错误——他/她将价值约 800 美元的加密财物转入了一家加密钱银买卖所。该买卖所遵从既定的银行规则，账户持有人需供给实在姓名和地址，以完结所要求的 KYC（了解你的客户）流程。

该账户是以 Zhong 的姓名注册的。这笔转账发生在 2019 年 9 月，也便是 Zhong 向当地警方报警的六个月后。

仅凭这一点还不足以证明 Zhong 是黑客，查询人员需求更多的依据。

所以，国税局致电雅典克拉克 (Athens-Clarke) 县差人局寻求协助。其时，警方对 Zhong 的查询一向处于阻滞状况。

「我接到了国税局捕快的电话，」当地产业和金融违法部门的主管，Jody Thompson 中尉告知 CNBC，「然后捕快说，我能过来和你谈谈 Jimmy 的事吗？我其时就想，当然，我记得这个案子。」

此后，Thompson 与国税局刑事查询部的捕快 Trevor McAleenan，及另外一位专业人士 Shaun MaGruder 联手，组成了探案小分队。Shaun MaGruder 是一家名为 BlockTrace 的网络情报公司的首席执行官。这家情报公司十分拿手处理杂乱的区块链买卖问题，也因而能够与国税局一同作业。

三位查询员表明，他们一起制定了一个方案。为了挨近 Zhong，他们设了一个圈套，告知 Zhong 他们正在查询他之前报警的那起比特币失窃案子。

而实际上，他们正在查询 Zhong 涉嫌犯下的罪过。这笔违法所得现在价值数十亿美元。

根据 CNBC 独家获取的执法摄像头画面，当这三人敲响 Zhong 在 Gainesville 湖畔居处的房门时，Zhong 热情地开门迎候。他以为这三位是来协助处理自己的加密钱银失窃悬案的。

「假如你们帮我破结案，我就请你们出去开派对。」Zhong 在执法摄像头的录像中对三人说到。

视频中，捕快们对 Zhong 十分谦让。他们称赞他的前门「漂亮」，说他的音响「酷炫」，还夸了他的狗 Chad。捕快们还要求观赏 Zhong 的房子。执法摄像头的录像显现，捕快们悄悄敲击石头地板，检查壁橱，还检查了木制镶板。Zhong 并不知道，他们正在寻找这栋房子的秘密隔间。

Zhong 带领捕快走到他的地下室，那里配有一个完好的吧台和一个舞杆。

「这是你用来锻炼的吗？」McAleenan 问 Zhong。

「不，那是给女孩们玩的。」Zhong 回答。

执法摄像头的录像还显现，捕快们细心检查了 Zhong 的安全体系，并请他解说每一项功能。视频里，Zhong 还向捕快们展示了一个金属箱子，他说他曾用这个箱子寄存 100 万美元现金，以此来企图感动一位女士。

「有用吗？」Thompson 中尉问。

「没有。」Zhong 说。

「这种办法永久都行不通的。」Thompson 接话道。

执法人员了解到，Zhong 的房子里有火焰喷射器。他们还看到他的 AR-15 步枪挂在墙上。

MaGruder 表明，Zhong 是一个十分精明老到的人。

「他操作键盘的速度是我从未见过的，」MaGruder 说，「他不需求运用鼠标，由于他知道一切的快捷键。」

他们趁机请 Zhong 翻开他的笔记本电脑，解说他是怎么取得比特币的。Zhong 坐在沙发上，周围便是捕快。在 Zhong 输入密码时，他请其他人转过身去。

当 Zhong 翻开电脑时，捕快能够看到他的比特币钱包。

「瞧，他有价值六七千万美元的比特币，就在咱们周围。」MaGruder 在承受 CNBC 采访时说。

这些依据足以让捕快信任他们找对了地方。脱离 Zhong 的湖畔居处时，MaGruder 告知 CNBC，他其时心想：「这太不可思议了。我觉得咱们找到了嫌疑人。」

MaGruder 表明，与 Zhong 的第一次接触使得捕快取得了对 Zhong 居处的联邦搜寻令。2021 年 11 月 9 日，McAleenan、MaGruder 和 Thompson 带领一大群警员返回了 Zhong 的居处。

在警员们搜寻房子之前，McAleenan 必须向 Zhong 解说，自己并不是真的想协助他，他是想给他定罪。

McAleenan 说：「我跟他讲，Jimmy，你认识我，知道我叫『Trevor』。但其实我是 Trevor McAleenan，IRS 刑事查询的捕快。咱们是来对你的房子执行联邦搜寻令的。」

「他其时的表情好像是『我是不是被耍了？』」McAleenan 补充道。

而在那一刻，另一名警员将一个被称为「jiggler」的设备刺进 Zhong 的笔记本电脑，使屏幕上的光标不断移动，从而让执法人员能够拜访电脑中的加密内容。

警员们冲进 Zhong 的家中，翻箱倒柜地寻找依据。McAleenan 说，在楼上的一个衣柜里，他们发现了一个装有电脑的爆米花罐。那台电脑里存有价值数百万美元的比特币。

McAleenan 表明，警方运用经过训练的嗅探犬来探测电子设备，在地下室的地砖下发现了一个埋在混凝土里的保险箱。法庭文件显现，保险箱中装有贵重金属、成堆的现金和加密钱银面世前期时所铸造的比特币什物。此外，警方还找到了一个钱包，里边有 2012 年黑客侵略丝绸之路网站时所盗取的比特币。

Zhong 被抓获归案。

McAleenan 回想道：「其时已经是深夜了，咱们总算能够说自己成功了。咱们找到了关键性依据。房子亮了起来。我的意思是，现场的每位捕快都在喝彩。」

在进一步查验中，查询人员对这位特殊的 Zhong 先生有了更多了解。在加密范畴里，他被视为「OG」——Original Gangster，指很早就进入加密圈子并取得尊敬的元老级人物。

查询人员发现，早在 2009 年，也便是比特币面世的那一年，Zhong 便是一小群致力于开发和完善这项加密技术的前期开发者之一。McAleenan 表明，与其他一些后来在比特币社区中出名的 OG 玩家相比，他的奉献相对较小。但查询人员最后得出的结论是，Zhong 确实对比特币的原始代码做出了奉献，并就怎么缩小区块链规模等关键问题向前期开发者提出了建议。

换句话说，一个曾参加比特币开发的程序员，变成了史上影响最大的比特币盗贼之一。

McAleenan 表明：「他便是咱们所说的『加密元老』，简称 OG，能够看作是触及比特币中心开发的大佬级人物。他在这个范畴已经深耕了很长时刻。」

《数字黄金：比特币背面的故事，以及企图从头界说金钱的非主流者和百万富翁》（「Digital Gold: Bitcoin and the Inside Story of the Misfits and Millionaires Trying to Reinvent Money.」）一书的作者 Nathaniel Popper 表明，Zhong 在比特币历史中的人物带有必定的讽刺颜色，这也反映了最草发明加密钱银的那种文明。

Popper 在承受 CNBC 采访时表明：「每个人都由于各自的原因参加这个范畴。因而，这里聚集了一群极为多样和古怪的人。」

Popper 说：「比特币的开展历史总是充满了讽刺意味。确实，一位比特币的拥护者从另一位比特币支持者那里偷走比特币，这本身就很讽刺。但我以为，这在某种程度上也是比特币界说的一部分。」

Zhong 被控犯有电信诈骗罪。认罪后，他被判处在联邦监狱服刑一年零一天。现年 33 岁的 Zhong 于 2023 年 7 月 14 日开端在阿拉巴马州蒙哥马利的联邦监狱服刑。

终究，Zhong 也没有保住自己所盗取的比特币。美国政府查封了这些财物。根据 CNBC 查阅的一份文件显现，美国政府启动相关程序，允许「受害者」请求取回他们所被盗的比特币。

但没有人前去认领。这也很好理解，由于 2012 年丝绸之路网站的用户主要是毒贩及其客户。所以，联邦政府卖掉被盗的比特币并保存收益。据美国国税局-CI 称，部分收入或许会用于奖励当地警方，以表彰他们在此案中所供给的协助。

4 月 14 日，法庭宣判后，CNBC 企图采访要脱离法院的 Zhong，问询他在案子中所扮演的人物。Zhong 用外套蒙住头，一言不发地脱离了。

Zhong 在宣判前向法官陈述时表明，拥稀有十亿被盗的比特币让他感到自己很重要。

Zhong 的律师，Michael Bachner，表明这次偷盗实际上并未对美国政府造成损害。

Bachner 对 CNBC 表明：「Jimmy 的行为并没有给政府带来任何损失。假如 Jimmy 没有盗取这些币，政府就会从丝绸之路运营商 Ross Ulbricht 那里没收它们。那么两年后的 2014 年，政府会像出售其他加密财物相同卖出这些没收来的比特币。」

Bachner 补充道：「比特币在 2014 年的商场价值是 320 美元。所以说，假如政府是在那一年卖出这些比特币，他们会有 1400 万美元的收益。但现在，由于 Jimmy 拿走了这些比特币，政府再将其出售时，就会有 30 亿美元的赢利。」

由于担心自己 13 岁爱犬 Chad 的日子，Zhong 要求免于牢狱监禁。Bachner 说，Zhong 经历过很困难的人生。他患有自闭症，在学校受到严峻霸凌。多年来，他在一个在线社区中找到了安慰，在那里他能够发挥自己的计算机技能。

至于这个故事的开头，也便是 2019 年 3 月在雅典发生的比特币失窃案子，它仍未得到处理。罪犯依然逍遥法外。

Zhong 的爱犬，Chad，现在与他的一个朋友日子在一同。

此时快讯

【Aave社区提议引入用户aTOKEN作为用户民主制投票机制】金色财经报道，根据官方治理论坛，Aave社区提议引入用户aTOKEN作为投票机制Userocracy。协议称，当前Aave DAO的问题是Aave代币持有者拥有所有权力和投票权，而协议用户没有任何投票权。这是一种财阀制度，早期的Aave所有者和Aave持有者不断增加自己的投票权。用户是协议最宝贵的资产。Aave用户没有任何投票权，他们的资本在协议中处于风险之中。建议对DAO进行修改，其中：
-50%的投票权属于Aave代币持有者
-50%的投票权属于用户，例如aTOKEN持有者（包括债务和抵押品）。