2023年韩国加密货币和旅行规则监管：您需要了解的一切

来历：AiYing Compliance

2023年6月30日，韩国金融服务委员会（FSC）通过了一项旨在保证加密钱银用户维护、生意透明度和商场纪律的新法案，该法案将于2024年开端实施。这是政府树立数字财物基础设施和监管结构的重要一步。

目前，韩国的虚拟财物服务供给商（VASPs）在《韩国特定金融生意信息陈述和使用法》下遭到监管，该法案自2021年3月开端实施。然而，现行法令并不包含对不公平生意行为的监管以及财物和用户的维护。此外，FSC指出，该法案不允许有关当局更有效地监督和制裁VASPs，并帮忙受害者取得救助措施。2023年通过的最新法案旨在填补这些空白。

为帮忙在韩国从事虚拟财物事务的公司适应新的监管结构，咱们预备了这份指南。

谁遭到影响？

韩国的虚拟财物服务供给商有必要遵守加密钱银监管规则。这包含供给以下服务的组织：

虚拟财物的生意

虚拟财物与其他虚拟财物的交流

转移虚拟财物以用于购买、交流、存储或办理虚拟财物

存储或办理虚拟财物

充任中介或代表卖方和生意所供给商进行调解或署理

其他根据总统令规则的极有或许用于洗钱和公共恫吓融资的虚拟财物相关行为

谁是监管组织？

韩国金融服务委员会（FSC）是负责制定政策的主要监管组织。根据2023年的法案，FSC有权监督和检查VASPs，并对其进行处分。

另一个重要组织是韩国金融情报单位（KoFIU），它是根据《金融生意陈述法》设立的组织。KoFIU作为金融组织和执法组织之间的桥梁，其职责包含接收金融组织提交的可疑生意陈述（STRs），进行剖析，并将其发送给相应的执法组织。

与韩国人协作的VASPs有必要向KoFIU提交陈述，以便在该国开展合法活动（即注册）。

有哪些规则？

《韩国特定金融生意信息陈述和使用法》是主要规范VASP活动的法案，该法案将VASPs归入受监管实体范围，VASPs有必要遵守tAML规则。这意味着一切VASPs，包含外国VASPs，都有必要在开展事务前向KoFIU陈述其事务活动。

在陈述（注册）方面，应向KoFIU提交以下信息：

公司名称及其代表

总统令规则的事项，如营业场所的方位和联系信息

假如VASP存在以下情况之一，KoFIU或许不会注册该VASP：

该组织未能取得信息安全办理体系（ISMS）的认证- 该组织未能满足资本要求

该组织的主要股东或高级办理人员触及洗钱或恐怖主义融资活动

该组织无法供给必要的文件或证明材料

此外，新法案还规则了以下内容：

VASPs有必要执行实名制，保证用户的身份验证和KYC（了解您的客户）程序。

VASPs有必要树立和维护内部操控和合规机制，以监测和防备洗钱和恐怖主义融资活动。

VASPs有必要定时陈述其生意和客户信息，包含可疑生意陈述（STRs）。

VASPs应与金融情报单位（KoFIU）协作，供给请求的信息和帮忙。

处分和结果

违背监管规则的VASPs或许面临一系列处分，包含罚款、暂停事务和吊销许可证。此外，关于违背反洗钱和反恐怖主义融资规则的VASPs，相关个人或许面临刑事指控和刑事处分。

VASPs有必要与监管组织协作，并保证其合规程序符合法规要求，以防止或许的处分和法令结果。

小编建议

2023年韩国通过的新法案旨在加强对加密钱银商场的监管，并保证用户和财物的维护。VASPs有必要遵守新的法令法规，包含实名制、KYC程序、陈述和合规要求。不符合规则的VASPs或许面临严重的处分和法令结果。假如您是在韩国从事虚拟财物事务的公司，建议您熟悉新的监管规则，并采取必要的措施以保证合规性。

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