新一轮的巴以抵触已导致上万人伤亡,战场之外,巴以两边的加密钱银战役也在继续进行。
近期,多家以色列的区块链头部企业牵头建议了加密钱银帮助以色列(Crypto Aid Israel)行动,而一些阿拉伯慈悲安排也建议了加密捐款。
但更为重要的是,哈马斯等急进安排早已经过加密钱银捐款来加强实力,以色列、美国等则以技能优势进行拦截,据揭露报导计算,哈马斯被没收的加密钱银千万美元,而收到的加密钱银捐款稀有千万美元。
本年4月,哈马斯宣告中止比特币捐款,但是加密筹款的通道是否彻底封闭仍然是个谜。
在加密钱银的较量中,巴以抵触变得有些错综复杂。
加密钱银筹款超1亿美元
10月9日,MarketAcross、CryptoJungle等多家以色列区块链头部企业牵头建议加密帮助行动Crypto Aid Israel。
据官网显现,Crypto Aid Israel将托管一个多重签名钱包,以十几种形式的加密钱银收集捐款,包含BTC、ETH、USDT、USDC等,钱包将委托给当地社区受人敬重的成员,并以彻底透明的方式运营。捐款的加密钱银将用于重建以色列南部、为遇难者和被俘者 家族提供帮助、为家族提供帮助的战士和急救人员。
到发稿,据链上数据显现,Crypto Aid Israel已接纳加密钱银超越9万美元。
同时,许多阿拉伯慈悲安排也在交际媒体网站上列出了加密钱包地址,以招引捐款,据媒体报导,已筹集了数千美元的加密钱银。
巴勒斯坦和以色列的矛盾由来已久,自10月7日哈马斯对以色列进行突袭以来,以色列损失惨重,超越1200人逝世,超越2700人受伤,而在以色列的反击中,巴勒斯坦也逝世1100多人,30多万人流离失所。
一向以来,哈马斯及其地点的加沙地带被以色列和国际社会制裁,经济下滑,哈马斯面对极大的经济危机,从媒体报导音讯可见,哈马斯能建议如此大规模的突袭,加密钱银筹款发挥了不小的效果。
据媒体报导,哈马斯、巴勒斯坦伊斯兰圣战安排(PIJ)和真主党等急进安排,经过加密钱银筹集的资金超越1.3亿美元。
其间,巴勒斯坦伊斯兰圣战安排有关的数字钱银钱包从2021年8月到上一年6月收到了 9300 万美元的加密钱银,同期约有4100万美元的加密钱银流入与哈马斯相关的钱包。
由于加密钱银的匿名性等原因,哈马斯等安排事实上收到的加密捐款会更多,而哈马斯等安排经过加密钱银筹款的前史则能够追溯到更早。
2019年1月,哈马斯的军事部分伊兹·丁·卡萨姆旅宣告经过比特币进行筹款,当时,卡萨姆旅Telegram账号具有18万粉丝。该行动一向继续到2023年4月,卡萨姆旅宣告中止经过比特币接纳捐款。
别的一个恐惧安排 ITMC(伊本·泰米亚媒体中心)运用加密钱银筹款则更早,ITMC是一个总部坐落加沙的圣战安排在耶路撒冷周边地区的媒体部分。
2016年,ITMC建议以比特币进行捐款的Jahezona(阿拉伯语“配备咱们”)行动,明确捐助资金将用于购买兵器。
据Chainanalysis剖析,该行动继续了两年,经过50多项个人捐款,收到的加密钱银价值达数万美元。捐款金额中位数为 164 美元,最大一笔捐款略低于 2500 美元,大部分在 100 美元到 250 美元之间。
别的,这些安排还运用加密钱银进行相互之间的资金搬运,据Elliptic的剖析显现,自2021年以来,巴勒斯坦伊斯兰圣战安排向真主党搬运超越1200万美元的加密钱银。
Elliptic与法律安排协作的事务负责人Matthew Price表明,运用加密钱银“比私运现金穿越埃及边界简单得多。”
中止加密捐款?或是烟雾弹
为了阻挠哈马斯的加密钱银筹款通道,以色列和美国等运用其技能优势进行冲击,但是,效果似乎并不理想。
目前揭露的没收的最大一笔加密资产是在2021年,当时,以色列政府没收了与哈马斯有关的84个钱包的加密钱银,包含比特币、USDT、以太坊、狗狗币等,总价值为730万美元,但这相关于哈马斯上亿美元加密钱银筹款而言则是九牛之一毛。
为了切断哈马斯的加密筹款通道,以色列国防部、司法部、情报部分、法律安排等继续参加了行动,一些区块链技能公司,比方Chainanalysis、Elliptic等也参加其间。
本年6月,以色列国家反恐融资局宣告扣押了数百万美元的加密钱包,以色列国防部长约夫·加兰特 (Yoav Gallant)在一次会议上赞扬了多个政府部分和新技能的协作,他表明:“近几个月来,咱们在国防部国家反恐融资局与情报和法律实体协作下开发了新的才能,在这一战线上也取得了十分重大的成果。”
加兰特还宣告,以色列已经有效地切断了恐惧资金经过加密钱银这个渠道的流动。
加兰特勇于断言已经切断了哈马斯等安排的加密钱银筹资通道,很大程度是由于本年4月,哈马斯的军事部分卡萨姆旅宣告中止经过比特币接纳捐款。
但是,从结果上看,以色列的判别或存在明显的失误,哈马斯的加密通道或许只是更为荫蔽,甚至不排除哈马斯宣告中止比特币捐款只是个“烟雾弹”。
比特币等加密钱银由于具有匿名性、能够绕过银行进行资金搬运等特色,而被哈马斯等反抗安排采用,但是,加密钱银又由于其链上数据的透明性而简单被追寻。
哈马斯在一份声明中表明,中止比特币捐款是出于对捐助者安全的忧虑,也是为了防止他们受到任何伤害。
事实上,以色列的相关部分追寻到捐款者并不简单,哈马斯此前还公布了相应的躲藏措施。
2019年哈马斯刚推出比特币捐款计划时,只要一个比特币钱包收款地址,这让以色列政府很简单就能追寻到。尔后,哈马斯改变了捐款方式,运用技能手段为每一个捐款者生成一个单独的收款地址。
别的,哈马斯还在网上发布了如何绕过避开传统金融系统捐献加密钱银的教程视频,包含如何创立私家钱包、运用推荐的钱包列表和交易所、运用公共Wifi以防止泄露IP等。
据报导,ITMC还运用混币器来躲避以色列等的追寻。
Chainanalysis在2020年的一篇报告中表明,哈马斯的地址生成基础设施要复杂得多,它对追寻捐款的查询人员提出了重大挑战。在 2020 年及今后,更多的恐惧安排可能会接受加密钱银作为筹款工具,使他们能够吸收更多资金并增强隐私。
币安躺枪:纵容VS协作
在以色列和哈马斯的加密战役中,币安等交易所也被卷进其间。
巴以抵触晋级后,以色列警方和币安协作,冻住与巴勒斯坦急进安排哈马斯有关的加密钱银账户,扣押的任何资金都将流入以色列国库。
币安联合创始人何一对此回应表明,哈马斯是联合国定义的恐惧安排,任何国际安排在收到问询冻住都需求配合,任何交易平台都没有方法回绝这个法律请求。
“巴勒斯坦有执政政府,哈马斯是本地一组武装部队,虐杀平民;这个才是问题,哈马斯不等于巴勒斯坦。这个冻住是针对哈马斯不是针对巴勒斯坦。”何一称。
在此之前,币安曾被责备纵容恐惧安排进行加密交易。
2023年5月,据路透社报导,自2021年以来,以色列在加密交易所币安查封约190个加密账户,有2个和伊斯兰国安排有联络,还稀有十个与哈马斯安排有关的巴勒斯坦公司所有账户。
路透社称,币安有意坚持单薄的反洗钱操控,自2017年以来,币安已为寻求躲避美国禁令的犯罪分子和公司处理超越100亿美元的付款。
币安对此回应表明,路透社故意遗漏了要害事实,币安的方针和流程契合反洗黑钱和反恐惧融资要求。
“一个常常被忽视的事实是,一旦交易在区块链上得到验证,加密交易所就不可能阻挠或吊销数字资产存款。加密钱银交易所合规性的真实衡量标准是它识别可疑存款并对其做出反应所采取的过程。当咱们了解到不良行为时,咱们会进行干涉并采取适当的行动,包含冻住资金和与法律部分协作以支撑查询。”币安称。
关于交易所而言,难点在于不良行为者并不会以其犯罪企业的名义注册账户,因而判别洗钱和恐惧融资并不简单。
2022年,以色列国防部还没收了30个交易所公司al-Mutahadun关联企业的数字钱包,并责备后者资助哈马斯安排。
不可否认的是,关于币安等交易所而言,过于突出反洗钱和反恐惧融资必然会伤害到本身的经济利益,在何一的回应中,币安明显希望影响不要扩大到所有巴勒斯坦用户。
10月11日,何一再次做出回应表明:“币安不会冻住没收任何民众的资产,国际商业安排需求遵循国际法律原则,规矩由强者制定,在国际公约面前,币安只是渣渣。”
在强者规矩面前,哈马斯的加密筹款通道或许也将变得愈加困难。
据媒体报导,近来,以色列对巴勒斯坦电信公司的袭击已摧毁该地区大部分互联网,加沙几乎处于断水断电的状况。
值得讨论的是,没有电、没有互联网,哈马斯的加密帮助将如何进行?阿拉伯慈悲集体对加沙地区受困平民的加密帮助又将怎样展开呢?
此时快讯
【美CFTC起诉Voyager Digital前CEO实施大规模商品池欺诈计划】金色财经报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布在美国纽约南区地方法院对田纳西州居民Stephen Ehrlich提起诉讼,他是现已破产的实体Voyager Digital的前首席执行官。该投诉指控Ehrlich在Voyager数字资产平台和Voyager未注册商品池的运营方面存在欺诈和注册失败行为。Ehrlich和Voyager错误地将Voyager平台吹捧为“避风港”,以赚取高收益回报,以诱导客户购买和存储数字资产商品。
在针对Ehrlich的诉讼中,CFTC寻求赔偿、没收非法所得、民事罚款、永久交易和注册禁令,以及针对进一步违反《商品交易法》和CFTC法规的行为发出永久禁令。