SBF开庭首日会发生什么

作者：Ari Redford，区块链情报公司TMR Labs全球政策和政府事务主管  编译：王尔玉，PANews

对FTX创始人兼首席执行官SBF的审判将于周二开庭，开庭首日的首要作业是选择陪审团，本文解读了审判首日的关注点。

• 对FTX创始人兼首席执行官SBF的审判将于周二开庭。

• 开庭首日的首要作业是选择陪审团。

• TMR Labs的Ari Record解读了审判首日的关注点。

FTX创始人兼前首席执行官Sam Bankman-Fried在巴哈马被捕整整9个月零20天后，本周将在纽约联邦法院受审，罪名是参加诈骗交易所客户。

SBF的案子正以迅雷之势推动，其间触及引渡、多名协作证人及海量电子依据。

此类规划和等级的案子往往耗时多年才会开庭。但在两边作开庭陈述前，首先要选定陪审团人员。这个过程称为voir dire（预审），将于明天开始。

voir dire在法语中意为“说出本相”，法官或律师会向来自社区的陪审员人选发问，以清晰他们是否合适担任陪审员。

换句话说，原被告两边和法院可经过该流程锁定公平严正的陪审员。法官将向候选陪审员发问，包含政府和辩护律师提交的问题。

有些问题是私家性质的（游览、作业、医疗），有些更具实质性，目的是清晰陪审员是否与案子各方存在联系，或对被告存在成见。

例如：你持有过加密货币吗？或者你曾是FTX的客户吗？由于该案事关重大，两边律师可各提出十项质问，以除掉不合适的陪审员。

尽管这些问题基本归于规范的陪审团选择流程，但预审也是两边律师第一次有时机评估将决定此案判罚的人选。

这也为政府和辩护律师供给了一个经过发问巧妙进行预审的时机。

经验丰富的检察官和辩护律师不只会聆听陪审员的回答，也会评估他们的肢体言语等反映“成见”的行为表现。

宣读指控

在预审中，法官的第一项作业便是向满庭的候选陪审员预宣读针对被告的指控。

法官将解释起诉书（非依据）指控SBF及其同伙诈骗了FTX客户和投资者，并串谋对诈骗所得进行洗钱。

具体而言，起诉书指控SBF犯有七项刑事罪名，包含电汇诈骗、串谋对FTX客户和投资者以及Alameda贷款人施行电汇诈骗、证券诈骗和大宗商品诈骗等。

起诉书还指控SBF串谋洗钱，试图隐瞒诈骗所得。

在所有指控中，仅两项（针对FTX客户和Alameda贷款人的电汇诈骗）是“实质性”指控，意味着检察官必须扫除合理置疑，证明SBF本人积极参加了违法活动。

《美国联邦法典》第18章第1343条的《电汇诈骗法》将使用电汇（本案中即互联网）以“虚假或诈骗性的托言、陈述或承诺、传递或推动”的方法参加获取金钱或产业的计划的行为定为违法。

其余五项是“串谋”指控，意味着政府必须证明SBF至少与别的一人一起计划了违法的施行。

司法部会在提出的陪审团问题中要求法院向陪审团解释，串谋指控不同于实质性指控，“无需证明实际施行了违法。”

这个差异很重要，法官也将在开庭结束时在陪审团指示中重申这一点。

简化程序

这听起来相当杂乱，但检察官可能会提出依据来简化程序，以证明SBF及其共谋目的对客户和投资者施行大规划诈骗。

假如政府能有用证明诈骗行为，被告可能需要承担大部分或悉数指控的责任。

另一边厢，SBF的律师将辩称SBF的作业中存在马虎粗心和不够胜任的问题，但他没有欺骗客户和投资者的违法目的。

辩护律师还会辩称SBF“在律师主张下”采取了一系列行动，这或可扫除违法目的。

开庭首日，上述发展都在预料之中。

未来几周还有更多不容错失的好戏，包含开庭陈词，无数证人的证词，以及海量的依据、录音和来自SBF中心圈子的证词。

今天间隔SBF被捕只要短短9个月零20天，间隔FTX崩盘只要11个月，这起案子的推动速度前所未有。审理过程是否也会如此迅速，让我们拭目而待。

此时快讯

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