作者：Web3Traveler
2023 年 9 月 11 日 -16 日，很多 Web3 从业者在新加坡度过了难忘的 TOKEN2049 之旅。在赞叹各赛道蓬勃发展的一起，也为一些项目一夜之间的变化而唏嘘不已。
JPEX 说实话之前重视的不多，也没有使用，但是因为在金沙 EXPO Level4 一进来就通过的走廊里的大展台，所以很难不留意到。
展开第一天门庭若市，在 9 月 13 日晚间香港证监会发布《JPEX 并无牌照，当心防备》一文后，第二日再未见到有工作人员呈现，自然也无人过来咨询。与此一起，一些博主爆料，该买卖所提币 1000 USDT 需要付出 999 USDT 的手续费，着实让人大跌眼镜。
时间线回顾
据 OKLink 安全团队定时发布在官网学院板块中的安全报告中整理的时间线：
（以下内容部分援引自报告，均为北京时间）
9 月 13 日下午 5 点左右:香港证监会警告 JPEX「未获发牌」
9 月 13 日下午 6 点左右:JPEX 中止出金
9 月 13 日下午 6 点半左右:JPEX 发文回应，证监会是歹意打压
9 月 14 日清晨 1 点左右:依据交际媒体用户反馈 JPEX 提币额度被限制至 1000USDT，手续费高达 999 USDT
9 月 14 日清晨 1 点半左右:JPEX 疑似开始搬运资产
9 月 14 日下午 3 点左右:TOKEN2049 会场，JPEX 展位已无工作人员
9 月 14 日下午接近 4 点:JPEX 用户群内，有网友表明 JPEX 仍在正常营运 ( 指用户仍可出金 1 美元，App 没有中止运行 )
9 月 14 日下午 5 点:针对 JPEX 用户表明一度无法提取资金，以及 JPEX 将提款额度提高到 1000USDT，提币手续费改至 999USDT，即用户最多仅能出金 1 美元的情况，证监会向港媒表明，已转介警方跟进
9 月 14 日晚上 7 点半:JPEX 回应用户如有紧迫提币需求，可填表申请「优先提款」，并将提币手续费调降至 980USDT
9 月 14 日晚上 8 点半:匿名爆料 JPEX「区块链大楼」空无人影
9 月 15 日早上 10 点:JPEX 用户疑似接获欺诈讯息 ( 在提交「优先提币」的表格后，竟被渠道要求「先出资 30% 才干全额提款」) ，香港警方开启调查
9 月 15 日下午 1 点半:台湾币托集团 (BitoGroup) 发表声明，旗下买卖所 BitoPro 与 JPEX 集团及旗下公司并无任何事务合作关系
9 月 15 日下午 5 点:JPEX 说提币要等证监会的回复，随后香港证监表明从来没联络过
9 月 15 日晚间:香港警方表明商业罪案调查科正跟进事情，呼吁有关 JPEX 的投诉可透过电子报案方法举报
9 月 16 日早上:香港警务处处长萧泽颐表明 JPEX 案已接获 83 宗报案，暂涉款约 3400 万港元
9 月 17 日晚间:JPEX 宣布下架理财页面的所有买卖
9 月 18 日早间:香港警方逮捕了疑涉 JPEX 案子的林作，其曾向香港大众活跃推行 JPEX
9 月 19 日：警方以「串谋欺诈」罪拘捕 4 男 4 女，并与别的 7 名被捕人获准保释候查，须于 10 月中旬向警方签到
JPEX 提币困难
在呈现提币困难情况的一起，连续有用户向警方报案，触及的出资者数量超越 1600 人，触及金额约为 12 亿港币。
香港警方商业罪案调查科高档警司孔庆勋对媒体表明，JPEX 案涉嫌串谋欺诈，通过广告、交际媒体、不同渠道以及网红 KOL 的宣扬，活跃向大众推行所谓的服务和产品，并标榜“低危险高回报”，以招引出资者参加。这一事情引起了社会的广泛重视，也进一步凸显了加密职业合规和危险防控的紧迫性。
28 个 Scam 地址
结合链上数据的全面分析和用户投诉，已有 28 个相关地址通过核实并被标记了“scam”标签，方便防备和监控涉案资金的流向。
截止 2023 年 9 月 19 日，目前掌握的 JPEX 链上地址余额总计约 968.6 万 USDT，共分布在 19 个不同的区块链地址。其间，资金沉积排名前两名的地址累计沉积 524.4 万 USDT，占比 54%，沉积资金别离相对集中。
部分余额大于 10000 USDT 的地址资金沉积情况如下：
依据观察和分析，自 9 月 13 日起，JPEX 渠道用户无法正常提币，因而在此之后，渠道行为可能导致大额资金流出。通过 JPEX 链上地址资金搬运后，到 9 月 19 日，约有 527.4 万 USDT 在链上沉积。其间，511 万 USDT 集中分布在 8 个区块链地址上，剩余资金则以小额涣散方法存储在多个区块链地址上，已有部分资金转入到了买卖所账户。
JPEX 渠道地址地址资金相关如下：
部分资金链路图如下：
据香港警方商业罪案调查科高档警司孔庆勋对媒体表明，JPEX 案涉嫌串谋欺诈，通过广告、交际媒体、不同渠道以及网红 KOL 的宣扬，活跃向大众推行所谓的服务和产品，并标榜“低危险高回报”，以招引出资者参加。这一事情引起了社会的广泛重视，也进一步凸显了加密职业合规和危险防控的紧迫性。
在此笔者再次提醒各位 Web3 同僚注意防备危险，不要把鸡蛋放在一个篮子里，在使用各种渠道的时候，务必擦亮眼睛。
此时快讯
【EthSign与TON基金会合作推出EthSign机器人，支持在Telegram内签署合同】9 月 21 日消息，去中心化电子协议签署平台 EthSign 宣布已与 TON 基金会达成合作，联合推出 EthSign 机器人，支持用户在 Telegram 接收要签署的合同通知，以及可在 Telegram 内签署合同，大幅简化交易。
