概要
1）比特币参加违法的次数正在下降。
2）加密追寻技能越来越好，揭示了一个不那么险恶的国际。
3）加密钱银或许能够抛开违法的污点，变得愈加干流。
对于一些人来说，加密钱银的概念与不合法活动是严密相连成的。但最近的研讨标明，巨鲸们与此关系不大。
比特币在2017年之前最大的推动力或许是关于不合法商场丝绸之路的新闻。一旦国际发现了一个能够发送无法追寻的资金来购买毒品和武器的线上场所，它将永不回头。比特币吸引了大批新的追随者，但好的和坏的都有。
很快，当局就封禁了丝绸之路，直到2017年的牛市前，大众也根本忘记了加密钱银。
不幸的是，这种爆炸性的大众意识为比特币发明了许多负面的含义。在2016年之前，我们对比特币听得最多的便是价格经常动摇，并且常常被用来赞助不合法活动。
那么现在，到底有多少比特币被用于不合法活动呢，它与大众意识的匹配度又是如何？
46%的“脏”比特币
2019年，Foley等人的一篇论文发现，高达26%的比特币用户和高达46%的比特币买卖与不合法活动有关。这些类型的买卖在2017年占了相当于70亿美元的比特币和760亿美元的买卖量。
这些数字令人震惊的一起，也带来了警告。自2017年以来，比特币看到了更多的干流爱好，但随之而来的则是更多的KYC、监管和更好的跟踪协议的测验。
一些实体甚至专门为这种意图出售其服务。反洗钱公司(AML)AMLBot就利用其算法追寻哪些地址和比特币买卖参加了不合法活动。
事实上，这种工具现已标明，加密范畴的监管趋势很或许会减少“黑”加密地址的数量。AMLBot告知BeInCrypto：“我们以为，因为监管的深化，以及各大买卖所严格的反洗钱/KYC政策，黑地址的数量会在2%左右动摇。无论买卖所外产生什么，在买卖所内BTC地址都在净化。”
有污点的比特币
AMLBot的违法查询办法会给与违法相关的比特币打上标签，包括不合法商场，勒索软件进犯，被盗币等。该技能符号出了不合法比特币的危险。
在AMLBot的分类系统中，可疑活动或许来源于加密ATM或无KYC的买卖所，而牢靠的币则或许来自挖矿或高度监管/自我监管的已知钱包。
洗钱很难，但违法分子总会找到办法。AMLBot给BeInCrypto举了一些例子：“钻洗钱的漏洞还是许多的，比如点对点买卖所、DEX、反洗钱/KYC政策薄弱的买卖所等。而最简略的办法便是将币打折出售。”
在2019年Foley的研讨中，“脏”比特币的定性需要经过一种类似算法，即Union-Find算法。这种盛行的追寻资金的办法会比较买卖和地址，以自动估量符号资金的来源和意图地。
不过，这种办法并不是100%精确的。别的，现在的比特币地址现已比2017年多了许多。因而，“46%”的地址与违法有关，也是需要更新的。
因而，即使这70亿美元的不合法比特币今日仍在流转，也会被现在近7000亿美元的更大的比特币市值稀释（将该不合法比特币的份额降到约1%）。
事实上人们发现，有关比特币的违法率正在逐年大幅下降。到10月，2020年的加密违法现已降至18亿美元，而上一年的违法金额高达45亿美元。
那么我们就要考虑到怎样才算是“脏”比特币。
怎样才算是“脏”比特币？
违法分子利用比特币进行洗钱的一种方式是经过“混合”来洗钱。本质上，便是为许多钱包发明了许多买卖，并将这些买卖与 “洁净”的比特币稠浊在一起，所以到最后，“脏”比特币就很难，甚至不或许被追寻到。
这样做的结果是，许多合法和无辜的用户终究将得到被符号为“脏”的比特币。能够这么说，与此类活动有关的违法活动从此将会销声匿迹。
这些巨额数字的另一个问题是，要怎样将钱包定性为“肮脏”的。例如，AMLbot就会对与不运用或运用不良KYC标准的商场相关的钱包进行符号。
相同，一些场外买卖或P2P服务，如Local Bitcoins（最近宣布将封闭几个州的事务）也能够使一个地址符合被符号的条件。
因为缺乏KYC，带有违法污点的比特币更有或许终究出现在不受监管的买卖所和OTC/P2P服务上。但是，说所有这类钱包都会进行不合法活动则是一种谬论。无辜的标准者也是会运用Local Bitcoins的P2P服务的。
在这种情况下，一些比特币或许会被误标为脏的，而实践上，它并不脏。而另一面，那些真“脏”的比特币或许现已被成功洗白了。这就使得这些算法更难追寻到违法活动（尽管目前，追寻的效果现已越来越好）。
出于这个原因，论文中的污点比特币数量或许高于实践流转量。而追寻不合法买卖量则会放大问题，因为脏币被稀释的速度也越来越快。
巨鲸是清白的
尽管很明显，一些不合法活动是由比特币赞助的，但如果说大部分甚至许多比特币是互联网漆黑底层的一部分，那便是一种误解。
AMLBot对排名前100位的比特币钱包地址进行了研讨，发现其间绝大多数都是清白的。
依据Glassnode的数据，大约有100个地址含有超过1万个BTC（约4亿美元，到发稿时）。其间包括一个含有19亿美元BTC的地址，自2014年以来一直没有被动过。
尽管巨鲸们或许会在不同的地址之间分开存储他们的比特币，但这100个钱包依然占有了现有比特币的巨大份额，并且这些钱包中的绝大多数都没有任何暗盘买卖的标志。
令人惊奇的是，在这前100个钱包中，只有6个包括任何源自暗网的比特币。并且，只有3个钱包的总价值超过了或许来自不合法活动的1%。
相同，尽管有15个地址被符号了与任何一种危险行为相关，但其间只有5个地址的资金超过1%。
尽管隐私币对监管有反抗效果，但AMLBot以为，它们将被大多数政府和闻名买卖所架空。这些币或许会被边缘化，但仍将“在某些圈子里”坚持盛行。
更好的明天？
尽管过去的研讨标明，比特币与违法活动严密相连，但最近的数据标明，不合法比特币的份额正在缩小。
跟着加密市值达到1万亿美元以上，各国政府都会想对这个商场进行监管。但是，行将就任的美国证券买卖委员会主席Gary Gensler和现任钱银监理长对区块链的态度却出人意料地开放。
相同，尽管联邦对Ripple提申述讼，但在美国联邦申述方面，大多数主要加密钱银依然合法无误。
经过更好的技能和政府的了解，未来将有一个安全、牢靠、去中心化的数字钱银系统建成。
视野开拓
列宁（ Vladimi I。 Lei，1870-1924）的社会主义模式既继承马克思的理论，又有自己的特点。它的最大特点，是引入掌握强制力量的国家机器作为社会主义经济的组织者。这与“社会大工厂”和“自由人联合体”大为不同。列宁在他写于十月革命前夕的著作《国家与革命》中，把社会主义经济比拟为一家“国家辛迪加（ The State Sydicate），即一家由国家空断经营的大公司。他说，在共产主义社会的第一阶段即社会主义社会里，“全体公民都变成了国家（武装工人）的职员，全体公民都成了一个全民的、国家的“辛迪加'的职员和人，”“整个社会将成为一个管理处，成为一个劳动平等、报酬平等工厂。-《当代中国经济改革教程》
