近年来，比特币等虚拟钱银生意炒作活动盛行，打乱经济金融次序，滋生洗钱、不合法集资、诈骗、传销等违法违法活动，严重危害人民群众财产安全。
10月18日，湖南省邵阳市双清区人民检察院披露起诉书显示，某社区经过虚拟钱银生意渠道进行虚拟钱银生意展开社员。
经依法审查查明：2019年至2020年4月期间，某虚拟钱银生意社区经过ARW和VAST的渠道进行虚拟钱银生意展开社员，每个新进人员要在渠道出资2-3万元取得社员资历；社员展开十个新社员，总资金量到达30万元可升为群主；群主自己以及所办理的社员有4个社员升为规范群群主，15人一个群；资金总量到达50万元，该名群主可以申请升为理事，理事所统辖的群主有4个升为理事，经过10个创始人面试并交纳50万元的保证金，该理事可以申请升为常务理事。
该虚拟币渠道社群的层级办理结构分为社员、群主、理事、常务理事、创始人的五级上下结构，依据虚拟渠道中的规则，其币种CCNY与人民币的汇率是1：1，社员经过微信、付出宝、银行转账等付出方法将资金充值到虚拟渠道。
上级依据直接或者间接展开社员的数量群主可取得下级社员收益的30%作为办理费，理事可取得下级群主办理费的三分之一，常务理事和发起人获利情况暂时不明。
理事有所办理的团队本月投入资金有必要比上个月增加35%，如果增加到达这个规范就能取得一定比例返还。
被告人叶某某是该社区负责人，级别为理事，先后展开了姚某某等39人参加社区团队，办理团队金额2147850元。
2021年2月7日14时许，叶某某向邵阳市公安局双清分局自动投案，照实供述自己的罪过。
双清区人民检察院认为，叶某某安排、领导以推销产品、供给服务为名的经营活动，要求参加者交纳费用取得参加资历，并按照一定顺序组成层级，直接以展开人员的数量作为返利依据，诱惑参加者继续展开他人参加，骗取资产，打乱经济社会次序的传销活动，其行为触犯了刑法，违法事实清楚，依据的确、充分，应当以安排、领导传销活动罪追究其刑事职责。
9月24日，央行等十部委发布了《关于进一步防备和处置虚拟钱银生意炒作危险的告诉》，明确了虚拟钱银和相关事务活动的本质属性，建立健全应对虚拟钱银生意炒作危险的作业机制，构建多维度、多层次的危险防备和处置系统。
《告诉》明确，虚拟钱银不具有与法定钱银等同的法律地位。比特币、以太币、泰达币等虚拟钱银具有非钱银当局发行、运用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点，不具有法偿性，不应且不能作为钱银在市场上流通运用。
虚拟钱银相关事务活动属于不合法金融活动。展开法定钱银与虚拟钱银兑换事务、虚拟钱银之间的兑换事务、作为中心对手方生意虚拟钱银、为虚拟钱银生意供给信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟钱银衍生品生意等虚拟钱银相关事务活动涉嫌不合法发售代币票券、私行揭露发行证券、不合法经营期货事务、不合法集资等不合法金融活动，一概严厉制止，坚决依法取缔。对于展开相关不合法金融活动构成违法的，依法追究刑事职责。
境外虚拟钱银生意所经过互联网向我国境内居民供给服务相同属于不合法金融活动。对于相关境外虚拟钱银生意所的境内作业人员，以及明知或应知其从事虚拟钱银相关事务，仍为其供给营销宣传、付出结算、技术支持等服务的法人、不合法人安排和自然人，依法追究有关职责。
参加虚拟钱银出资生意活动存在法律危险。任何法人、不合法人安排和自然人出资虚拟钱银及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由其自行承当；涉嫌损坏金融次序、危害金融安全的，由相关部分依法查处。
此文来历:双清区人民检察院/证券时报
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