以色列切断哈马斯虚拟货币融资通道

2021 年上半年巴以冲突不断晋级，巴勒斯坦民兵向以色列发射数以千计的火箭弹，以色列则对加沙进行多次猛烈空袭。

5 月 21 日，以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）装备安排达成了停火协议。停火协议收效不到一个月，以色列新政府上台后于 6 月 16 日再次对哈马斯发动空袭。

6 月 30 日，以色列反恐融资局（NBCTF）发布公告称，扣押多个对哈马斯恐惧安排进行捐献的虚拟钱银钱包，包括缉获哈马斯装备派别「卡萨姆旅」Al Qassam Brigades（AQB）的虚拟钱银钱包地址。

哈马斯（Hamas）的一名高级官员在采访中表明，自今年 5 月哈马斯（Hamas）与以色列的装备冲突开端以来，对该安排的虚拟钱银捐款激增。这种捐献利用虚拟钱银的匿名性、跨国性、去中心化协助该安排能够有用地规避国际制裁，为其军事行动供给源源不断的资金。

他补充道，今年所收到的虚拟钱银捐献在整体收入中所占比例大幅上升，据悉，去年美国联邦政府相关部分曾没收了与卡萨姆旅相关的价值 100 多万美元虚拟钱银。

早在 2019 年头卡萨姆旅（AQB）就开端树立比特币募捐体系，支持其恐惧主义活动，而且不断优化其比特币募资战略。

2019 年 1 月，卡萨姆旅（AQB）树立募资网站，呼吁其支持者使用虚拟钱银进行捐献。起先，卡萨姆旅（AQB）向捐献者供给一个 QR 码，捐献者可将比特币发送至一个卡萨姆旅（AQB）指定的单一数字地址或钱包。但由于该钱包地址与美国一家合规的虚拟钱银买卖所交互，很快就遭到了美国联邦政府的封锁。

随后，卡萨姆旅（AQB）更换了接纳比特币的地址，将其换成了隐私性更强，不受监管的钱包，但该地址仍可经过买卖途径遭到符号。

屡次被封后，卡萨姆旅（AQB）晋级了募资战略，创建多个钱包，点对点为捐献者供给钱包地址，加大了相关部分追寻的难度。

依据 PeckShield「派盾」旗下的反恐反诈骗态势感知体系可知，大多数捐献者仍使用干流虚拟钱银买卖所打款，然后经过第三方钱包、高风险虚拟钱银买卖所和钱银服务企业（Money service businesses，MSBs）层层清洗后，流通至卡萨姆旅（AQB）的钱包。

值得注意的是，在虚拟钱银流通中，我们发现这些虚拟钱银与此前触及恐惧融资的地址相关，一个是宣传和资助极端安排伊斯兰国（IS） 的 Ibn Taymiyya Media Center (ITMC)，另一个是为 Al-Qaeda 供给资金流通服务的叙利亚虚拟钱银买卖所 BitcoinTransfer。

恐惧安排晋级融资战略后，大大提高了其融资的频率和资金量，也给相关部分在追寻、扣押、冲击涉恐类虚拟钱银的工作上提升了难度，此外，从 NBCTF 发布的地址来看，恐惧安排接纳的虚拟钱银呈现出多样化的趋势。

PeckShield 以为只有加快遍及和使用新式虚拟钱银的监管⼯具和技能⼿段，固化应对虚拟钱银取证需求的配套调取依据及冻住扣押制度，才干有用冲击和及时遏止触及虚拟钱银的恐惧融资行为。

视野开拓

虽然那时候有关生产过剩的解释中大量涌入了符合凯恩斯理论的解释，但凯恩斯自己却没有创造类似的生产过剩理论。他的观点并没有那么激进，他认为当经济形势不确定时，理性的消费者将会决定持有更多的现金储蓄，由此将导致消费下降从而危及整个商业（[1935]1964）。最近版本的对“大萧条”的凯恩斯主义解释，被更确切地描述为凯恩斯主义者和货币主义者二者解释的杂交品：尽管他们也许发现了非货币的因素，如消费的自动下滑，其被视为引发萧条的重要因素，他们同时也看到了货币因素在将一个正常的经济衰退转化为“大萧条”的过程中发挥的重要作用，而且在最终的复苏中也是如此。彼得·特明也许是当代以凯恩斯理论视角观察“大萧条”的大师级代表。特明详细说明了自已的主张（修正了他此前的观点），即第一次世界大战的混乱，因对金本位毫无必要的坚持而被传递一一甚至在金本位被正式恢复之前一一这一混乱引发了通货紧缩的偏向，并成为经济不稳定的终极原因。特明认为这一金本位体制在国家面临经济下行带来通货压力时需要该国实行货币收缩，但在国家面临经济上行压力时却不需要货币扩张；这种不对称导致了整个体制的通货紧缩偏向。正因如此，那些最早放弃了金本位的国家经受的打击最小，且经济恢复得最快。这关于“大萧条”传播的解释同样被广泛接受，但特明并没有探究选择金本位的理由以及可能的替代方案。政策制定者之所以坚持金本位，是因为他们的想法是，如果汇率变化无常，那没有金本位的话，重建所必需的资本流动性就会消失；为何这一表面上看似乎有道理的观点最终却被证明是如此地消极。最重要的是，尽管金本位不需要扩张，但梅尔策认为它也不会强迫收缩；而美联储的收缩之举仍然有待解释。对凯恩斯主义者和货币主义者而言，核心的问题是来自美联储的货币供应收缩，而这依然在理论框架之外。-《过剩之地》

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