虚拟货币支付毒资成为贩毒新趋势

随着互联网技能和物流业的不断发展，毒品违法的办法也在不断变化，暗网和虚拟钱银的呈现更是为毒品违法供给了新的生意办法。据《2021年国际毒品陈述》显现，现在几个主要暗网商场的年毒品生意额至少为3.15亿美元，而且在暗网上进行毒品生意的生意额呈现逐年上升的趋势。

说到“暗网”，“毒品”和“虚拟钱银”就会让人想到“丝绸之路”。“丝绸之路”是一个以古代衔接中西方的商道为名的暗网网站，2011年年头由罗斯·威廉·乌尔布里希特（Ross William Ulbricht）创建，在2013年10月2日，美国联邦调查局以冲击违法活动为由查缴了丝绸之路。

熟悉虚拟钱银的人应该对这个渠道都有过一些了解，该渠道的用户只能经过Tor（洋葱阅读器）进行拜访，且渠道内的生意只能运用比特币进行结算。

这种能够匿名阅读的拜访办法和虚拟钱银匿名付出的办法使得在暗网上的生意都非常的隐秘，也正是这种隐秘性让不法分子放心大胆的在“丝绸之路”上进行各种非法生意，包括贩卖毒品，生意枪支兵器，儿童色情......，而在这些非法生意中毒品生意占其中70%左右。 

虚拟钱银是不依托法定钱银机构发行，不受央行管控的一种钱银。它根据全国际的计算机运算一组方程式开源代码，经过计算机显卡、CPU大量的运算处理而发生，并运用密码学的规划来确保钱银流通各个环节的安全性。

这种发行的机制与密码学的规划使其具有全球性，便捷性，安全性和匿名性等特色。也就是说只要是有网络设备，不管在全国际的哪一个旮旯，都能够进行虚拟钱银的生意；只要是两边都具有私钥就能够运用对应的地址进行转账生意，而且也无法直接相关到对应的人。

虚拟钱银的这些特色被毒贩加以使用，以此来到达逃避毒资被追寻的问题。

实在案子

接下来咱们看几个实在的案子：

案子一：2019年，崔某某经过某国外谈天软件与一名大麻叶卖家“皮某某”（音译）取得联络。因为该软件能够实时删去谈天记录，为逃避冲击，崔某某经过该软件与皮某某谈好私运大麻叶的数量、金额后，在某虚拟生意渠道上付出人民币购买对应数量比特币，然后将比特币放入“皮某某”指定地址完结付出。

随后“皮某某”将相应的大麻叶藏匿在饼干、巧克力等零食中，躲藏货物品名，按照被告人崔某某供给的收货地址和电话号码，经过物流由境外私运入境。

最终，崔某某别离于2019年6月至2020年1月完结3次私运大麻叶合计1千余克用于自吸和贩卖。被告人崔某某犯私运、贩卖毒品罪，判处有期徒刑四年，并处分人民币四万元。

案子二：四川省成都市人民检察院指控，被告人金某某为供自己啃咬，于2019年10月，经暗网从加拿大购买10克大麻，经过比特币办法付出货款后，境外卖家经过国际邮递的办法将大麻从加拿大邮递进境。

法院判决金某某犯私运毒品罪，判处有期徒刑一年，并处分人民币五千元。以下是被告人金某某自己供述：

“我是在暗网上买的，收件人姓名是卖家随便写的，电话和地址都是我的，里边装的是从加拿大购买的大麻。暗网的姓名是丝绸之路，我用电脑经过洋葱阅读器直接登录，洋葱阅读器是匿名无痕的，每次登录的网址可能是不一样的。其时买的大麻是10克。经过比特币办法向境外付出的购买大麻的货款，付出了零点零几比特币，折合人民币一千出面。

购买大麻用的比特币是两三年前用「Paypal」购买的，现在里边现已没有余额了。比特币在暗网上的生意是点对点匿名的，查不到单笔的生意记录。”

案子三：2020年5月，被告人谢某、叶某某经预谋，在云南省租赁土地栽培大麻。同年9月至10月，二人收成大麻后，由谢某经过Telegram软件（中文名称为“电报”，跨渠道的即时通信软件）联络毒品订单，以比特币办法收取毒资，由叶某某运用虚伪姓名，经过快递将大麻邮递给浙江等地的毒品买家。

二人贩卖大麻约10次，非法获利4万余元。之后公安人员将二人捕获，并从叶某某处查获大麻3332.96克。谢某被判处有期徒刑三年六个月，并处分人民币一万三千元；叶某某被判处有期徒刑三年三个月，并处分人民币一万元。

经过以上3起案例能够看出，违法分子都是运用“互联网+虚拟钱银+快递寄送”这种办法贩卖毒品的，从信息的发布、获取到联络，付款和邮递都非常隐秘。

整个进程能够总结为以下4个特色：

1、运用Tor阅读器拜访暗网。该阅读器运用户能够匿名化，而且经过层层的加密，服务器的地址能够不断变化，无法进行追寻。

2、生意进程选用匿名联络。运用Telegram这种具有反侦办加密功能规划的谈天软件，无法被找到且可随时消灭依据。

3、运用虚拟钱银进行付出。使用虚拟钱银的特性，逃避监管，形成了强大的生意付出的保护屏障。

4、对毒品的邮递外包装进行伪装。毒品的交给大部分都是经过快递进行，多数选用假名的办法寄送，以逃避物流检测。

由此咱们能够看到，该违法现已形成制、贩、运的全工业链条，完成“人货别离、钱货别离”的无触摸生意，加大了侦办取证难度。另一方面违法分子为了逃避监管，一直在尝试寻找愈加隐蔽的生意前言和洗钱办法。

虚拟钱银的追寻

知帆科技认为，执法者与违法分子的对立本身就一个攻与防的进程，尤其是在涉及到新兴技能领域的时分，谁具有了新的技能办法谁就具有了新的兵器，新技能办法的使用与突破在攻防对立中起着无足轻重的作用。

为了有用解决由虚拟钱银匿名性带来的无法追寻财物流向的问题，知帆科技安全团队自主研发了一款服务于公安机关的虚拟钱银侦办服务渠道——「逐迹-虚拟钱银追寻查证渠道」，依托知帆的区块链大数据剖析才能，经过对虚拟钱银地址账户剖析、虚拟钱银追寻溯源、线索扩线等方面协助公安机关冲击欺诈、洗钱、传销、暗网生意等涉虚拟钱银违法案子。

咱们都知道比特币的所有生意进程都是彻底通明的，被公开记账在区块链中，所以比特币的转账生意（从一个地址转了一笔比特币到另一个地址）是能够被追寻到的，但是因为这个地址的具有者并没有泄漏过实名或许其他与实在国际相相关的信息，那么地址的具有者到底是谁，就没有办法追寻。

不过违法分子终究是为了牟利，总需求变现违法所得的虚拟钱银，一旦账户运用者与实在国际相关，那他就会跳出“匿名国际”回到实在国际，从而被追寻到。

后来又有人为了确保匿名性而规划出了匿名币，什么是匿名币？匿名币就是在生意进程中躲藏生意金额、发送方和接收方的一种特殊的区块链代币。与之相对应的就是以比特币、以太币为首的“显币”，基于门罗币区块链的原理和结构，根本就无法精确获得生意金额、生意两边的地址，常见的匿名币有达世币（DASH）、门罗币（XMR）和大零币（ZEC）。

近期，知帆安全团队发现在暗网生意相关的违法违法中，违法分子开端使用门罗币这类匿名币生意，这让追寻难度变得更大，能够预见的是，匿名币的追寻将成为虚拟钱银追寻技能面临的新挑战。

视野开拓

我们认为，金融有三个重要基础：一是价值的跨时期转移；二是就未来结果达成的契约和权利；三是可转让性。-《价值起源》