国内首起以区块链技能包装，以数字钱银为交易前言的PlusToken传销案迎来终审判定。
11月26日，依据中国裁判文书网，江苏省盐城市中级人民法院发布了对特大跨国网络传销违法案二审刑事裁定书，决议以为本案事实清楚，决议不开庭审理，驳回上诉，维持原判。
江苏省盐城市中级人民法院对此案的二审判定裁判书
9月22日，盐城经济技能开发区人民法院对此案作出的一审判定如下：
陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江、袁园、陆姣龙、陆万龙、郑敬、王仁虎、贺思思、刘佳、刘帅、彭波、伍见红犯安排、领导传销活动罪，判处2年至11年不等的有期徒刑，处分金12万至600万不等。陈滔犯粉饰、隐秘违法所开罪，判处有期徒刑4年10个月，并处分金人民币60万元。扣押的数字钱银依法处理，所得资金及收益依法予以没收，上缴国库。冻住、扣押资金5067.91亿元，均依法予以没收，上缴国库。查封在案的以赃物购买的房产17套、轿车3辆，依法予以拍卖，抵作退赃物，予以没收，上缴国库。
其间，公安机关案发后从被告人处扣押部分该渠道数字钱银，包含比特币19.48万个（以现在市价算，约合32.82亿美元）、以太坊83.3万个、莱特币142.08万个、柚子币2766.87万个、达世币7.42万个、瑞波币4.88亿个、狗狗币60.6亿个、比特现金7.92亿个、泰达币21.37亿个。
层级关系高达3293层，收取数字钱银总和超148亿元
PlusToken是披着“区块链”外衣诞生的。
2018年头，陈波以区块链为概念建立PlusToken渠道，先后聘请被告人郑敬、王仁虎团队开发、运营保护该APP。一起，陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江等人建立了PlusToken渠道最高市场推行团队——盛世联盟社区，通过微信群、互联网、不定期安排会议、演唱会、旅游等方式发布PlusToken渠道的介绍、奖金准则、运营模式等宣扬资料，虚拟、夸张渠道实力及盈余前景进行宣扬推行。
2018年5月开端，陈波、袁园先后招募刘帅、陈滔、贺思思、刘佳、彭波、陆姣龙、伍见红等人从事PlusToken渠道的客服、拨币工作。2018年8月，经丁赞清约请，陆万龙参加PlusToken渠道并担任介绍、对接其他区块链领域活动主办方、新闻前言，推行宣扬渠道，扩大影响力。
原审判定确定，PlusToken渠道没有任何实际经营活动，以互联网为前言在中国及韩国、日本等国传播。该渠道以供给数字钱银增值服务为名，对外声称拥有“智能狗搬砖”功用（即一起在不同交易所进行套利交易，赚取差价），实际并不具有该功用。渠道要求参加者通过上线的推荐取得会员账号，交纳价值500美元以上的数字钱银作为门槛费，并开启“智能狗”，才干获得渠道收益。会员间依照推荐开展的参加顺序组成上下线层级，并依据开展下线会员数量和投资资金的数量，将会员等级分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，该渠道设置智能搬砖收益、链接收益、高管收益等三种首要收益方式，以此进行返利，直接或者间接以开展人员数量及缴费金额作为返利依据。
2019年1月，为躲避法令冲击，陈波、袁园将渠道客服组、拨币组搬至柬埔寨西哈努克城，并继续以PlusToken渠道进行传销活动。
经上海辰星电子数据司法鉴定中心鉴定：2018年4月6日至2019年6月27日，该渠道共记录注册会员账号269.35万，其间通过身份认证的账号159.49万个，最大层级为3293层。
经姑苏瑞亚会计师事务所鉴定：到2019年6月27日，PlusToken渠道共收取会员交纳的比特币（BTC）31.42万个，比特现金（BCH）11.75万个，达世币（DASH）9.6万个，狗狗币（DOGE）110.6亿个，莱特币（LTC）184.77万个，以太坊（ETH）917.42万个，柚子币（EOS）5136.33万个，瑞波币（XRP）9.28万个。据盐城市物价局价格确定中心确定，以2018年5月1日至2019年6月27日期间最低价计算，上述8种数字钱银总和超148亿元。
值得注意的是，创始人陈波除以数字钱银付出相关渠道推行费用外、付出其他渠道工作人员费用外，另通过变卖数字钱银进行了变现，其间通过卖币给付继森、游上椿等人变现1.45亿元。
除14人犯安排、领导传销活动罪外，依据原审法庭确定，2019年6月27日至28日，陈滔在明知PlusToken渠道担任人陈波被公安机关捕获，相关数字钱银系违法所得的情况下，仍然积极与陆姣龙进行合谋，搬运、窝藏相关数字钱银，折合人民币1.5亿元，数额特别巨大。被告人陆万龙被侦查机关取保候审之后，将其间450个比特币进行了兑换并搬运隐匿。最终形成456个比特币、573181.4个柚子币和911个以太坊无法追回。
专案组分赴国家抓捕违法嫌疑人
案发后，2019年7月至8月，被告人先后被抓捕归案或主动投案。
依据北京日报9月报导，2019年头，盐城市公安局建立专案组对“PlusToken”渠道进行侦查，同年6月，专案组民警分赴多个国家和地区，配合当地警方成功将藏匿在境外的27名首要违法嫌疑人捕获归案，一起在境内也捕获1名首要违法嫌疑人。2020年3月，公安部部署全国公安机关将涉嫌传销违法的82名骨干成员悉数捕获。
一审判定公布后，原公诉机关盐城经济技能开发区人民检察院提起抗诉。原审被告人陈波、丁赞清、谷智江、袁园、陆姣龙、王仁虎、刘帅不服，提出上诉。在二审审理期间，原审被告人刘帅提出撤回上诉，盐城市人民检察院决议撤回抗诉。
对此，江苏省盐城市中级人民法院以为，上诉理由和辩解意见均不能建立。
该法院以为，几位上诉人与原审被告人以经营活动为名，要求参加者以交纳费用方式获得参加资格，并依照一定顺序组成层级，直接或间接以开展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续开展别人参加，骗得财物，打乱经济社会秩序，情节严重，其行为均构成安排、领导传销活动罪。原审被告人陈滔明知是别人违法所得的赃物而予以窝藏、搬运，情节严重，其行为构成粉饰、隐秘违法所开罪。陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江、袁园、陆姣龙、郑敬、王仁虎、陆万龙是主犯。贺思思、刘佳、刘帅、彭波、伍见红在共同违法中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处分。
值得一提的是，相同在江苏省盐城市，10月盐城市中级人民法院发布了对涉案金额高达77亿元的WoToken数字钱银传销案的二审刑事裁定书，相同决议驳回上诉，维持原判，判处被告人2年至8年不等的有期徒刑。
视野开拓
合众国的宪法运动主要是由四个在＜联邦条款＞下受到损害的动产集团发起和推动的。这四个集团是：货币 公债 制造业 贸易和航运。 制宪的第一个稳健的步骤是由一个小而积极的集团完成的，他们通过自己的私人财产从自己的努力结果中获得了直接的利益。 关于召开制宪会议的提议，并未经过直接或间接的人民表决。 由于对选举资格的限制普遍存在，大量没有财产的人民始终未曾参与（经过代表）制宪的工作。 起草宪法的费城会议的成员，除了少数外，都从新制度的建立上获得了直接的私人利益。 宪法在基本上是一项经济文件，它的基本观念是：基本的私人财产权先于政府而存在，在道德上不受人民多数的干涉。 据记载，制宪会议的大部分成员都承认财产权在宪法上应有特殊的巩固的地位。 在批准宪法方面，约有四分之三的成年男子未能参加对于这个问题的表决；他们或者漠不关心，或者由于财产限制而被剥夺了公民权，而没有参加选举出席州代表会议的代表。 宪法的批准，大约只有不到六分之一的成年男子投票赞成。 在纽约时报马萨诸塞州 新罕布什尔 佛吉尼亚和南卡罗来纳州，参加州代表会议代表选举的多数选民是否确实赞成批准宪法，是有疑问的。 在各州批准会议上拥护宪法的领袖们，所代表的经济利益与费城会议成员所代表的经济利益完全相同；其中的多数人也都从他们的努力结果上获得了直接的私人利益。 在批准问题上，事实表明赞成和反对宪法两派之间有一条鸿沟，一边是殷实的动产利益集团，另一边是小农和债务人集团。 宪法并不像法官们所说的那样，是＂全民＂的创造；也不像南方废宪派长期主张的那样，是各州＂的创造。它是一个巩固的集团的作品，他们的利益不知道有什么州界，他们的范围的确包罗全国。-《美国宪法的经济观》
