肖飒:揭秘加密资产之组织领导传销罪

厘清行为边界,减少案件发生,节约司法资源。

飒姐团队搜集的涉币刑案揭露判决书2000+,其中,安排领导传销活动罪409个,占比最高。该罪名频繁在币圈呈现,是办案民警非常重视的罪名,今日咱们一同聊一聊刑法第224条之一安排领导传销活动罪。与大家一同研习,厘清行为边界,削减案子产生,节约司法资源。

肖飒:揭秘加密资产之组织领导传销罪

一、并非所有的传销活动都是违法

依据两高、公安部2013年11月《关于处理安排领导传销活动刑事案子适用法令若干问题的定见》,以出售产品为目的,以出售业绩为计酬方法的“团队计酬”,即便是形式上契合三级30人的要件,但也不能依照违法处理。可是,关于表面卖产品,实质上“以开展人员数量作为计酬或许返利依据”的传销活动,应当以刑法第224条之一定罪处分。

也便是说,罪与非罪的“质变”差别,不在于表面上的团队计酬方法,而是在于是否不以出售产品为目的,而是通过“拉人头”骗得“入门费”。

在币圈相似案子中,遇到了比较扎手的问题,首要要解决,出售的某个token到底是不是虚拟产品,有无产业特点,仍是仅为违法道具;其次,币圈案子行为方法多表现为“挖矿”,奖励方法不一定是直接返币,而或许是加速挖矿成功的进度,这会不会影响案子定性,值得讨论。

2013年关于BTC的法令定性已然清晰,即比特币归于特别的虚拟产品,也便是说假如以团队计酬方法进行比特币挖矿,在中国法项下,很难定性为安排领导传销活动罪;可是其他币种,尚未到买卖所的非主流币没有公允价格,适用人群窄,很有或许会被定性为违法工具,从而将安排者和领导者引入违法圈之内;关于ETH,飒姐个人倾向于将其与BTC归入同一类;但关于狗狗币之流,有或许会被以为相似非主流币而归入违法工具。

难点在于,返利方法并非直接给币,而是给予一种加速的权力,假如这种加速很难折算成产业,则构成刑法第224条之一有法令妨碍。学理上,咱们可以类比贪污贿赂案子中“三陪女服务”也是产业性利益,但司法实践里,仍是要严守罪刑法定原则,制止类推解说,将加速权排除在安排领导传销活动罪的“计酬”和“返利”之外。

肖飒:揭秘加密资产之组织领导传销罪

二、骗得财物

依据司法解说,传销活动的安排者、领导者采取编造、曲解国家方针,虚构、夸张经营、投资、服务项目及盈余远景,掩盖计酬、返利真实来源或许其他欺诈手段,实施刑法第224条之一规定的行为,从参与传销活动人员交纳的费用或许购买产品、服务的费用中非法获利的,应当确定为“骗得财物”。

首要要注意的点是:参加传销人员是否自我感觉上圈套或没上圈套,不影响确定“骗得财物”。

其次,骗得财物并非虚置,而是要从传销金字塔结构来看,要想保持传销安排生存,就要找到下一个伐鼓传花的冤大头。依照复利计算,很快全世界的人都不行传销安排开展下线,因此,通过开展下线拉人头的方法,保持传销安排生存是必然失败的。安排者和领导者对此心知肚明,还持续承诺给予报答,拿走别人入门费,这便是骗得财物。

但是,币圈案子略有不同,假使安排者不给参与者承诺报答,而参与者也明知没有确定报答,而仅仅为了拿到token去买卖所博一博收益,参与者挣钱赔钱都是来自于买卖所的买卖获利,那么事情或许会产生变化。依据飒姐了解,项目方与买卖所签署抽屉协议找量化团队“托市”已是揭露的秘密,假使安排者领导者与买卖所操纵币价,则仍是“骗得财物”;假使查明,安排者并未与买卖所勾通,虚拟币因为自身的“通缩”或许稀缺性被炒作翻倍,则不能将板子打在安排者身上,起码不能依照安排领导传销罪定罪处分。

肖飒:揭秘加密资产之组织领导传销罪

三、关于竞合问题

有法币(含外国法币)的加密财物涉刑案子,经常呈现安排领导传销活动罪与集资诈骗罪“幻想竞合”的问题,也便是说:一个行为触犯了两个罪名。依据刑法的根本处理原则,幻想竞合从一重罪处分。

翻看法条,咱们会明显看出,刑法第192条集资诈骗罪更重(当年该罪还有死刑,直到后来刑法第199条废止),也便是说假使币圈案子涉及法币,应该大量被定性为集资诈骗罪,而不是409个事例被终究判决为安排领导传销罪。

个人以为,理由有三:一是关于加密财物、数字代币的法令性质,把握不准,不知道是否需求依照产业法益进行维护;二是有一种司法观念从知识产权违法延伸出来,即别人占有不足以完全让所有者的权力灭失,但显然私钥为王的加密界,这种传统知产违法的理论不能适用;三是司法鉴定机构关于加密财物的定价好不容易,飒姐承办和触摸的案子中,有依照行为时三家主流买卖所均价给加密财物定价的先例,可是更多司法鉴定机构担心币价不稳,影响其公信力,因此拒绝做鉴定,导致没有违法数额,只能排除集资诈骗罪,用安排领导传销活动罪定罪处分。

市面上也有传闻是关于安排领导传销活动罪,罚没相应加密财物升值等,讲真,接管一堆不知道啥时候暴涨暴跌的“雷”,并非美差,更何况还出了四川链某事件,各地办案机关仍是非常谨慎的。

视野开拓

美国人讲公平贸易和原来片面讲自由贸易是不同的,它并不是放弃了自由贸易。在美国具有竟争力的领域,比如高不科技产品、服务贸易领域和金融领域,它仍在继续大力推动贸易投资自由化,要去占领全球的市场。但是在其弱势的地方开始大讲公平贸易,它不用传统的贸易保护措施,比如传统的高税率非关税壁全等,而是采取边境后的措施,比如劳工标准。不是说中国的劳动密集型产品竟争力很强吗?它就实行更加严格的劳工标准,加班多长时间要受限制,变相来推高竟争对手的成本,削弱竟争对手的竞争力。所以美国人右手拿的是剑,在有竞争力强的行业继续推进自由贸易;左手拿的是盾牌,企图通过公平贸易削弱对手,给自己提供一个保护。在这个背景下,所谓反全球化思潮和所谓公平贸易思潮会具体地体现一些新的经贸规则。-《中国经济新方位》

原文出处:肖飒lawyer

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