今天清晨，据彭博社报导，全球闻名的加密买卖所币安正在面临美国司法部与国税局的查询。知情人士称，查询洗钱和税收违法行为的官员已向深入了解币安事务的个人寻求信息。该查询正在保密进行中。但彭博的文章也提及，目前监管部门针对币安的举动仅仅查询并未触及违法指控，而这也不意味着币安有任何不妥行为。
币安被查询的音讯一出，BNB下跌11.29%。商场一度呈现恐慌心情，BTC也受此影响再度下跌，最低至47000美元邻近。不过毕竟在报导中并未呈现币安任何不妥行为的“实锤”，商场而后也开端渐渐反弹。
回应
彭博社的报导敏捷被华尔街日报（WSJ），路透社（Reuturs）等重量级媒体跟进，商场影响力敏捷扩展。
面临商场质疑，币安方面敏捷做出回应：
首要，赵长鹏在推特上表明，“标题有些吓人，但文章内容并没看起来那么糟。币安正在活跃配合法律部门打击作恶者，不过好像负面影响现已产生”。
而币安官方也表明币安正在配合有关部门活跃查询，一起声明，币安一向以反洗钱准则构建合规系统并及时监测可疑活动。
一份2019年的陈述
在彭博的报导中，提到了加密数据分析公司Chainalysis有关加密买卖所与洗钱买卖的研究陈述，而这份陈述也成为了怀疑币安存在洗钱及逃税等非法活动的一个旁边面依据。
2020年1月，Chainalysis公司发布了一份有关加密钱银与洗钱的研究陈述，陈述中提及加密买卖所是参与洗钱的加密钱银的重要退出途径。在2019年公司监测到大约价值28亿美元的BTC涉嫌从犯罪集体搬运至买卖所，而其中大约有27%，即超越7亿美元的BTC流入币安买卖所。
上图为原陈述中展示的数据。作为一个新式范畴，加密钱银的确曾与洗钱、逃税等违法犯罪活动有着密切相关，但随着近些年各国有关监管方针的逐渐推进，各买卖一切关合规及监测可疑资金的力度也在加强。咱们无法探求该公司在监测加密钱银转账买卖时的算法怎么，但假如以2019年的数据来说明当前币安存在洗钱及逃税等违法行为，好像并不谨慎。
而且因为美国对加密钱银的监管方针，币安在2019年夏封闭了其在美国的事务，并于2019年秋季建立完全符合美国监管方针的Binance US（币安美国）买卖所，以服务美国用户。目前，币安与币安美国是两个完全独立的运营实体。Binance US仅服务于美国12个州（包含纽约，德克萨斯州和佛罗里达州）的公民进行加密买卖。在陈述中也并未对币安的两个运营实体做出区别，在研究结果上就存在十分模糊的地方。
类似查询
近些年随着加密钱银在全球范围内的影响力逐渐扩展，包含自2020年开端许多大型跨国企业开端进入加密钱银范畴，美国关于加密钱银的监管方针和力度也在逐渐加强。
去年10月，全球最大的加密衍生品买卖所Bitmex被美国商品期货买卖委员会（CFTC）指控违背反洗钱程序，三位创始人被指控违背了“银行保密法”以及成心不建立、施行和保持适当的反洗钱计划。目前本案正在审理中。
在今年3月CFTC也对币安展开查询，原因是查看币安是否存在引导美国用户购买加密衍生品的行为。依据美国监管方针，未在CFTC注册的金融衍生产品不能向美国用户出售。当然，最终的查看结果并未显示币安的事务有违规现象。
而即便是现已上市的Coinbase买卖所，也在不断面临来自监管层的问询。据币国际之前报导，2020年下半年Coinbase共收到来自政府机构的法律信息请求共2313件。
商场影响
作为加密商场上最具影响力的几大买卖所之一，币安被查询的音讯对商场产生了负面影响。在音讯公布的一起，BTC一度下跌6.5%。而同为重要加密买卖所的Coinbase的股价昨日也受到了负面影响，全天收跌6.53%。
虽然彭博的报导好像并没有说出什么真正的“猛料”，商场也在短时下挫后开端反弹。但这一事件还是反映了当前商场风声鹤唳的空头心情。
因为昨日马斯克宣布暂停承受BTC支付以及V神开端兜售SHIB，前几日过于乐观的投机心情遭遇当头一棒，空头心情开端占据上风。尤其是在阅历昨日早盘加密商场的整体大跌之后，商场心情仍然比较脆弱，此时但凡一些负面音讯呈现，简单构成恐慌兜售的卖盘。
从中期的视点来看，加密商场的牛市的逻辑起源于机构进场，但BTC在5-6万之间震荡现已继续了近3个月时间，咱们也很久也没有听到有关机构大笔买入BTC的音讯。这或许反映了大型机构对目前BTC合理估值的一种心情。
从技术视点来看，自4月中旬BTC回落后的反弹是逐渐变弱的，而昨日又创了新的低点，4小时上的下行趋势正在构成。若没有突然利好的呈现，短期内趋势的惯性还会压制BTC的反弹空间，即便价格能反弹回54000上方，空头的心情或许还会压制价格再一次回探。
长时间而言，咱们相信加密商场现已进入了开展的快车道，无论是价格还是行业都会呈现继续向上的开展。不过，在长时间向上的开展中自然会阅历回撤与修整。币安被查询的事件于短期看仅仅一种商场空头气氛的表现，但从长时间看，则是加密商场走向合规、繁荣的必经之路。
视野开拓
说白了，缓慢致富就是：牺牲你的今天、你的梦想、你的人生，当你生命几近尾声时，你将得到支付的股息。坦率地说，如果财富之路吞噬你充满活力的成年生活，那这条路一定是很烂的。如果你的财富之路过度依靠华尔街并且要赌上你毕生的时间，那么这条路一定是肮脏烂污的死胡同。-《百万富翁快车道》
