“区块链虚拟数字钱银，让你躺着也能赚大钱”“金融高端新产品，资深股票剖析师，职业操盘手”……听到这样高收益的出资，你是否心动了？殊不知，心动的一同，或许你离圈套也不远了……前不久，江苏省淮安经济技术开发区检察院对王某等26名犯罪嫌疑人，以涉嫌欺诈罪向法院提起公诉。
奥秘的“股票剖析大师”
2019年8月，顾美玲莫名被拉进“舒龙私募界粉友”炒股微信群。群内一直在发各种生意股票信息，还有一名资深股票剖析师，每天定时推送直播间链接，讲授炒股课程。顾美玲自己也炒股，对群内的炒股信息很感兴趣。
“舒龙教师”在直播间解说股票知识，还告诫我们现在股票行情不好，要慎重出资，获得我们信赖后，适时引出能赚大钱的区块链虚拟钱银的概念，引荐我们下载安装“水晶世界”App。
群里不时地有人宣布出资盈余图片，顾美玲有些心动，也想出资试试。群内名为“鸿儒”的网友自动加了顾美玲，相互沟通出资信息。鸿儒告诉顾美玲“舒龙教师”很厉害，跟着教师操作很快就可以盈余。
顾美玲下载注册App后发现，水晶世界是一个世界买卖渠道，界面操作、盈余模式与股票相似，于是决断入金数万元。App渠道里共有五种虚拟钱银，顾美玲第一次购买区块链虚拟钱银便赚了几百美金。跟着“舒龙教师”，顾美玲不断向渠道内投入资金，可惜时刻不长简直悉数损耗了。
“我听说过区块链，电视新闻里面都有提到，教师之前有引荐过上市股票，有的股票的确涨了，感觉教师很懂股票，所以我深信不疑跟着教师出资区块链虚拟钱银。”
但短短数日之后，顾美玲就丢失了40余万元。
诱人的“高薪招聘”
“底薪4000元、月入上万，包吃包住包提成，一周上五休二，每天作业8个小时，还有团建、旅游等。”
2019年7月，夏明看到这样的招聘信息十分心动，随后便联系了这家招聘公司。对方告诉他，作业地点在柬埔寨，主要担任柬埔寨和中国之间的小商品买卖运营，公司担任办签证、机票公司报销。
7月26日，夏明买了张飞往香港的机票，随后转机飞往柬埔寨。下了飞机，夏明发现同行的有十来个人，一同被带到柬埔寨金边的一个居民楼。作业地点在七楼，一共有三个作业小组，每个小组七八个人。
“到了以后感觉到作业不正规，听组长介绍的作业情况和作业任务，知道这些荐股都是哄人的，但是想要挣钱就留下来了。”夏明一行人大多是“95后”，文化程度不高，也没有安稳的收入。面对组长允诺客户转账金额的3%至5%的高额提成，夏明挑选了留下来。
完美的“围猎式套路”
“XX股今天是牛股！重视！”“舒龙教师，太厉害了，跟你买的股又赚了一点”“跟着舒龙教师，我赚了很多钱”……夏明等20余人正式开端“作业”了。
从国内招募过来的人，每个人都被分配了三四张柬埔寨的手机卡。小组长和组员都被分配了养微信号的作业任务。所谓的“养号”，便是保持微信号的活跃度，组员之间相互加老友、转发音讯，用微信号打打小游戏、阅读新闻，避免在国外登录的微信号显现账号反常。
每个组员被要求树立150个微信群（内部称为“底群”），小组长会把各种各样的人拉到群中，微信群内绝大多数账号为组员冒充的普通出资者小号，少部分为真实的微信用户（内部称为“客户”）。
组长运用“舒龙教师号”、小组长运用“助理号”，虚拟舒龙资深股票剖析师身份，由组员小号对“舒龙教师”进行吹捧。假如有人添加了“舒龙教师”的微信，这些客户就会标记为优质客户，大组长通常会把优质客户再拉一个群。
组长会特别提示组员炒作教师号的时候不要发重复的音讯，不要让人看出破绽。假如出现有人发重复音讯看能否撤回，不能撤回的就会用其他音讯刷屏顶上去；假如本应由“教师号”发的音讯，组员运用小号发了，被人看出来是“托”，就会把这个群解散掉。
炒作了一两天之后，“舒龙教师”号就会在群里发送直播间链接。此时的客户会对“舒龙教师”在股票方面的专业才能盲目信赖。“舒龙教师”便开端在直播间介绍股票行情、推出“区块链”数字钱银买卖、教授“水晶世界”App的运用方法，拐骗被害人注册充值。
专业的“韭菜收割团队”
“打一枪换个地方”，是该欺诈团伙惯用伎俩。2019年9月底，该欺诈团伙全体转移到蒙古国，预谋选用同样的手法进行“区块链”欺诈。但该犯罪团伙在蒙古国没“养号”几日，便于2019年10月29日被蒙古国警方捕获。至此一场跨国特大欺诈案浮出水面。
公安部将该案指令江苏省公安厅统辖，江苏省公安厅将90余名犯罪嫌疑人交于淮安市公安局侦查，侦查过程中发现这是一个有组织、有纪律、有层级、有分工的犯罪团伙。
淮安开发区检察院经审查发现，2019年7月至9月底，“水王”“东哥”（在逃）等人，经过事前预谋经过建立各种虚假出资渠道，下设多个署理，其中“伟哥”以“水晶世界”渠道署理的身份，在柬埔寨金边市租借场所，购买作案运用的微信号、手机、电脑等工具，经过支付底薪及高额提成、统一安排出行和食宿等方法，在国内招募大批人员前往柬埔寨利用后台控制“水晶世界”渠道实施欺诈。
经“伟哥”招募，王平、齐凡（在逃）作为“水晶世界”渠道代号为“虎跃组”大组长，孙庆作为“明北组”大组长，胡力作为“齐天组”大组长，别离担任大组的日常办理、工资提成发放等作业，均将欺诈窝点设在了柬埔寨金边某大楼。
经调取“水晶世界”渠道后台数据，该渠道在柬埔寨操作运转期间，被告人王平办理的“虎跃组”共计骗得69名被害人资金124万美元，折合人民币862万元；被告人孙庆办理的“明北组”，共计骗得被害人31万美元，折合人民币217万元；被告人胡力办理的“齐天组”，共计骗得25名被害人资金11万美元，折合人民币76万元。
直到公安机关电话告诉顾美玲协助调查时，顾美玲才意识到自己上当受骗了，微信群内除了自己，“舒龙教师”、助理还有其他股民简直全都是骗子。
（文中人物均为化名）
检察官提示
区块链是根据密码学等的数据办理新方法，区块链的出现最早的确是伴随着比特币和炒币等现象。而“水晶世界”根本不是真实的区块链，其后台由该欺诈团伙操纵涨跌，涨跌的指数都是人为操作的。区块链也只是一项技术手法，本身并不发明价值，出资者应该保持警惕，不要被夸张的盈余报答所利诱，务必紧记高收益有高风险，出资须慎重。
作者：许一欣 张梦云
视野开拓
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