网上交友数字货币“杀猪盘”实例及犯罪模式分析

跟着全球各大传统机构对比特币的认可和各国监管进程的加快，加密钱银商场正在不断发展并尝试融入干流金融国际之中，其商场规模和受众集体也在加快扩张。 

但在现阶段，广大群众对比特币的认知相对较浅，许多人只看到它缔造的“暴富”神话，却不理解加密商场的买卖流程和高风险特点，而不法分子往往就是利用这一点实施欺诈，大举收割新兴商场中散户的“智商税”。其间，最为突出的就是网上结交数字钱银“杀猪盘”新式圈套。

网恋深陷数字钱银“杀猪盘”，一周被骗28万

都市快报讯，2021年3月，东阳市一名女子深陷“杀猪盘”， 短短一周时刻就被人以“出资”为名骗走了28万余元。据报道，年过五旬的张女士经过一款社交软件结识了一个网友，几次聊天后便添加了对方微信。此后，张女士和该网友一有时刻就在微信上热聊。

2月24日晚上7点左右，张女士在微信上收到了该网友叫她帮助的信息。对方说他出资的网站登不进去，让张女士帮助操作。随后，张女士登录了该网友发来的一个网址“全球数字钱银买卖渠道”，依照对方的指示进行操作，亲眼看到对方的账户余额在持续添加。

自那今后，该网友便多次约请张女士一同出资，在多次回绝后，张女士终究在3月2日注册了一个账户，并于次日联络了“客服”开端“出资”。3月3日，张女士向“客服”提供的一个银行账户里转入了10万元钱后，依照对方一番操作后渠道账户余额添加了4690.08元，除去渠道扣掉的2%的手续费，她顺利将“赚”到的4596.2元提现到了自己的银行账户上。

后续该网友和跟张女士说，渠道最近有“充10万元送18888元”的活动，而且提出由他帮充张女士充2万元，让张女士自己充8万元。由于此前出资已有收益，张女士对这项“出资”并没起疑，在3月4日又经过手机银行充值了8万元。后续在该网友的诓骗下，张女士又连续充值了10.5万。

3月11日，在骗光了张女士银行账户里所有的钱后，该网友还建议张大嫂去贷款充值“出资”。但此刻的张大嫂已经醒悟过来了，所以她声称自己在美容没钱了让骗子主动“返还”了1万元。后来，张女士一直尝试着和对方联络，意欲拯救点损失，但对方根本就不予理睬，彻底死心的她终究于3月15日上午向东阳市公安局吴宁派出所报警。

网上结交数字钱银“杀猪盘”违法方式剖析

“杀猪盘”圈套是一种新式的网络欺诈方法，欺诈分子经过网络结交的方式诱导受害人参加各类理财、博彩游戏和外汇买卖等类型虚伪出资的欺诈方式。欺诈者把被骗的受害人叫做“猪”，依照一些既定的剧本去包装自己，装扮成高富帅，谈爱情获取信赖阶段称之为“养猪”，待聊到有必定情感基础后就开端引诱对方出资，最终实施欺诈的行为就叫做“杀猪”。

在数字钱银“杀猪盘”中，欺诈分子首要利用受害人对数字钱银的不了解，诱导他们到虚伪渠道充值买卖并实施欺诈。此外，许多数字钱银“杀猪盘”还会以出资的名义让受害人先到惯例买卖渠道用现金购买虚拟钱银，再拐骗对方将已经购买的虚拟钱银转移到欺诈分子指定的虚伪渠道或许地址。 

实际上，一旦受害人将购买的数字钱银转移到骗子指定的虚伪渠道或许地址时，受害人的资金就已经转移到了欺诈分子的口袋，终究造成不行拯救的财产损失。

火币风控可有用辨认并阻拦疑似杀猪盘受害人

针对此类经过网络结交的方式诱导用户购买数字资产后提币去虚伪渠道进行“出资”的新式“杀猪盘”圈套，火币现已上线多条辨认策略与预警产品，一旦辨认具有风险行为的用户，渠道将第一时刻向其发送安全提示邮件、短信及站内信。 

火币相关风控掩盖场景包括：

1、当用户建议可疑提币，将进行风险提示确认；

2、当用户建议高风险提币，将直接被回绝单次提币；

3、轻度疑似杀猪盘受害者用户，将收到OTC买卖前弹窗提示；

4、中度疑似杀猪盘受害者用户，在OTC买卖前会给予强风险弹窗提示；

5、高度疑似杀猪盘受害者用户，将被直接约束OTC买入功用。

相对于转化率、买卖额等业务指标，火币更关注用户资产安全。目前，火币是业界仅有能辨认并劝止用户提币去“杀猪盘”的渠道。仅在2020年，火币便累计劝止15466名杀猪盘受害人，理论最大为用户挽损4.3亿USDT，同年火币累计阻拦2014万USDT提币至欺诈渠道。

在此，火币天眼提示：防备数字钱银“杀猪盘”，谨记三个“不”字。第一，“不信”。网络结交需谨慎，不要轻信网友，也不要信任“稳赚不赔”、“低成本、高回报”这类谎话；第二，“不贪”。回绝博彩、回绝高报酬的出资引诱；第三，“不转”。不要给陌生账户转账，对熟人进行转账时也要与对方多沟通、多问询，防止落入“圈套”。

视野开拓

诚如法国汉学家白乐日所说：“专制之国的势力范围，官僚制度的无限威力，是越发走向极致了。当时对人们的服饰，对公共和私人建筑（房屋的尺寸）均有管制。一个人穿什么颜色的衣服，听什么音乐，过什么节日，所有这些都有管制。生有生的规则，死有死的规则。从生到死，人生活里的一举一动都处于天朝的密切监视之下。这是一个充满官样文章和烦恼的证券，无穷无尽的官样文章，无穷无尽的烦恼。” 别对这段文职给愚弄了：白乐日描述的是明朝的情况。-《理性乐观派》

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