作者：曾杰律师，金融违法辩护律师，广强律所高档合伙人暨不合法集资案子辩护与研讨中心主任
卢捷培律师，广强律所不合法集资案子辩护与研讨中心核心律师
关于个人出资和买卖数字钱银，虽然国家并不禁止，但也并不维护。数字钱银买卖存在多重危险，包括虚假财物危险、经营失利危险、出资炒作危险等，出资者须自行承当出资危险，因此在很多C2C买卖或许OTC买卖引发的民事纠纷事例中，不少法院关于相关出资危险并不会给予相关维护，要求两边自担危险。
可是，一旦产生刑事违法，国家并不会纵容其本应统辖的违法违法活动。因此，假如由于出资和买卖而产生诈骗违法行为，警方会依法惩办。近年来各地警方查处了不少依托数字钱银买卖渠道施行的违法违法活动（高发的比方诈骗、传销等），比方买卖过程中的诈骗行为，或许以代购数字钱银为名诈骗别人钱财等等。这类案子多数以诈骗罪定性，施行诈骗行为的主体一般是渠道上的客户，但供给买卖服务的渠道自身，其是否会构成诈骗罪或许相关违法的共犯，或许协助信息网络违法活动罪，成为很多人关心的论题。
构成违法的情形：
从渠道角度而言，假如其供给的是客户与客户之间的C2C买卖服务，此种服务就归于一个信息展现渠道和买卖流程外部监督的功用，渠道一般不参与买卖自身。假如C2C买卖中，呈现了相关涉嫌刑事违法的诈骗，侵吞等行为，一般是客户针对客户的违法行为，渠道自身供给的服务是中性的。
可是假如是施行诈骗/传销等违法行为的相关个人或安排自身就与渠道合谋，渠道在明知别人使用渠道的买卖规则进行诈骗或许其他违法行为的情况下，渠道供给的中性服务自身，就现已变性，或许会被确定为成心为别人的违法行为，供给实质性协助，从而构成相关违法的共犯或许协助信息网络违法活动罪（具体两罪如何区别，笔者将在后续专栏中评论）。
因此，是否存在共谋或许明知，关于渠道的运营人员而言，就非常重要。
但假如渠道运营人员片面上并不明知，其客观上供给的服务也并没有涉嫌专门为诈骗供给服务的相关匿名买卖，虚拟场景等特别功用，自身也做了相对严厉的KYC审阅，关于诈骗买卖等等行为有相关的防备和报警措施，就不能确定渠道方存在共同违法的片面成心。
从依据角度而言，假如办案机关确定渠道需求承当刑事责任，关键性的依据，就是渠道运营人员关于相关客户之间的诈骗行为，是否明知而供给协助或许条件。对此问题，渠道方主管人员和直接负责人的口供，诈骗违法相关人员的口供等等，都会成为最直接的依据。而渠道的运营模式，资金流向等等会成为相对直接的依据，比方买卖手续费，客户投诉和诈骗事情的处置流程等等。假如要成为证明有罪的依据，就需求观察其是否能证明办案机关所指控的“存在违法成心/协助别人违法成心”的条件是否存在。
视野开拓
在任何时候，如果我们无法控制自己的情绪，交际和谈话是帮助我们恢复平静的特效药，远远胜过其他一切手段。同时，交际和谈话也是心情平复和愉快的最好保护伞，对于自足和享受来讲，宁静的心情是不可或缺的。隐居和喜欢沉思的人，常一个人闷在家中，一味地回味自己的悲伤事或者生气事，就算他们比别人仁慈、宽容，还有高尚的荣誉感，但却很少能像普通世人那样具有平静的心情。-《道德情操论》
