揭秘USDT跑分骗局 洗钱陷阱or资金盘？

据方城电视台消息，近来，方城警方抓获一名贩卖银行卡协助网赌渠道“洗钱”的嫌疑人，其银行卡涉嫌“洗钱”金额达百万元。据了解，涉案人员张某2021年1月在一个微信老友的介绍下，偶然了解到一个“挣大钱”的途径：经过手机上下载数字货币买卖渠道，而且办多张银行卡给微信老友使用，即可获得必定的酬劳。 

自2021年1月中旬开端，张某一共办理了五张银行卡交给了该微信老友，而且在短短一个月内没有任何操作便获得了该老友转过来的一千余元的“事务提成”。不过张某不知道的是，违法分子经过组织网络赌博获得的百万“暗仓”，都现已经过张某的银行卡及其注册的账号“洗白”了。

2021年2月2日，张某某因涉嫌协助信息网络违法活动罪，被方城县公安局依法采纳刑事拘留措施，直到被公安机关抓获，张某才真正意识到自己涉嫌洗钱违法。

经过案件细节，咱们不难看出张某参加的正是“USDT跑分”。所谓USDT跑分，其实是一种由传统第三方付出衍生出来的加密货币资金盘形式。

2019年头，一种使用WX付出、ZFB等进行“跑分”的项目在网络上开端流行。这些项目只需交纳最低200元的押金即可参加抢单，最高可获得2%的佣钱，跑分渠道鼓吹一天可以稳赚2000元以此来招引众多社会人士进行参加。但实际上，跑分渠道服务的目标基本上都是那些具有洗钱需求的赌博渠道。 

与传统的“跑分”形式相同，USDT跑分通常是打着付出公司的旗号招引网络兼职，他们以返还佣钱的形式引诱社会人员注册成为“跑分渠道”用户，而且让他们向渠道出借单位、个人银行账户、付出账户等信息，违法分子最终便是使用这些账户实施洗钱。

但差异于传统“跑分”形式的实名制，USDT跑分并不需要实名信息，由此也避免了封号问题，这也是USDT跑分鼓起的最大原因。在USDT跑分形式下，参加者经过各大渠道和场外买卖购买USDT，然后将其充值到跑分渠道作为押金。之后，渠道会使用参加者提供的账户与不法分子进行买卖收取暗仓，从而到达转移赃款、躲避监管的意图。

值得注意的是，部分跑分渠道的本质与传统的资金盘没有太大差异，他们经过设置较高的约请返佣份额招引参加者自发的去传达拉新。当参加人数到达必定规划，充值的押金足够高时，跑分渠道往往会挑选直接跑路。 

中间渠道在反洗钱工作中可起到提前阻断作用。

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