金色财经报道，链上侦探ZachXBT发文称，截至 2024 年 7 月，DMM 比特币黑客攻击造成的 3.05 亿美元损失中，已有超过 3500 万美元被洗钱至在线市场 Huione Guarantee，由于洗钱技术和链下指标的相似性，人们怀疑此次黑客攻击事件背后是 Lazarus Group。上周末，Tether 将 Tron 上与 Huione 关联的一个钱包地址（TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8）列入了黑名单，钱包中有 2960 万美元。在 3 天内，DMM Bitcoin 黑客攻击导致约 1400 万美元流入该钱包。
DMM 比特币黑客攻击后转移到 Huione Guarantee 的资金的洗钱路径可以概括如下：
1）将黑客攻击产生的 BTC 存入混合器；
2）从混合器中提取 BTC；
3）通过 THORChain、Threshold、Avalanche 桥将资金从比特币转移到以太坊或 Avalanche；
4）兑换 USDT 并通过 SWFT 桥接至 Tron；
5）将 USDT 转入 Huione。
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