印度重启加密货币庞氏骗局调查 涉案数十亿美元的嫌疑人被捕

作者：Jai Pratap，Cryptonews；编译：松雪，金色财经

印度查询组织执法局 (ED) 拘捕了阿贾伊·巴德瓦吉 (Ajay Bhardwaj) 的妹夫尼廷·高尔 (Nitin Gaur)，他涉嫌参加价值数十亿美元的 GainBitcoin 庞氏圈套。

这次拘捕是对涉及 M/s Variable Tech Pte Ltd 及其发起人的加密钱银欺诈案正在进行的查询的一部分。

根据《避免洗钱法》(PMLA)，Gaur 因涉嫌参加隐秘和分层 GainBitcoin 庞氏圈套所发生的违法所得而面对指控。

早些时候，印度最高法院回应阿贾伊·巴德瓦吉 (Ajay Bhardwaj) 提交的请愿书，指示印度中心查询局 (CBI) 对此案进行查询。 一起，法院指示教育部继续根据 2002 年《避免洗钱法》(PMLA) 进行继续查询。

在发现该圈套的首要被告之一 Ajay Bhardwaj 的严重动作后，对加密钱银庞氏圈套的查询重新启动。 GainBitcoin是一个欺诈团伙，收集了数十万个比特币，并许诺每月回报率为10%。

这些资金表面上是用于比特币挖矿事务，但查询发现了一个欺骗网络，据称发起人将不义之财的比特币隐藏在匿名在线钱包中。 据称，GainBitcoin 从受害者那里收集了约 2000 亿印度卢比（24 亿美元）的比特币。

GainBitcoin收集了数十万比特币

ED 的查询根据马哈拉施特拉邦和德里警方提交的 FIR，针对家庭成员，包括 Ajay Bhardwaj、Vivek Bhardwaj、Simpy Bhardwaj 和 Mahender Bhardwaj，以及几名多层次营销 (MLM) 代理人。

ED 泄漏，Nitin Gaur 在其币安买卖所加密钱银账户中成心从主谋 Ajay Bhardwaj 操控的钱包中接收违法所得。 Gaur 积极协助 Ajay 进行与庞氏圈套相关的不合法金融活动。

尼廷·高尔 (Nitin Gaur) 是辛皮·巴德瓦吉 (Simpy Bhardwaj) 的兄弟，上个月，辛皮·巴德瓦吉 (Simpy Bhardwaj) 在查询组织突袭其居处后被捕。 Simpy 仍被司法拘留。

ED 加强对印度最大加密钱银庞氏圈套的查询

12 月 29 日，高尔的居处承受搜寻后被捕，随后他被带到孟买承受进一步诉讼。

孟买 PMLA 特别法官颁发 ED 拘押期限，以进行拘押审问，直至 2024 年 1 月 6 日。

与此一起，教育局对涉嫌与 GainBitcoin 欺诈发起者有相关的哈瓦拉运营商的场所进行了搜寻。 有关加密钱银买卖者在没有恰当会计的情况下将各种加密钱银转换为印度卢比的消息浮出水面，暗示潜在的洗钱行为。 这些商人已被传唤承受讯问。

GainBitcoin 的查询还暴露了被告发起人在加密资产买卖方面的熟练程度，使用虚伪 KYC 文件、VPN 以及混合、交流和点对点交流等杂乱方法来粉饰其违法收益。 首要被告 Ajay Bhardwaj 和 Mahender Bhardwaj 仍然在逃。

此时快讯

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