最高检发布利用虚拟货币非法买卖外汇案例赵东是如何被猪队友坑了七年

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2023年12月27日，最高人民查看院和国家外汇管理局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型事例。榜首起事例赵某等人不合法经营案中，赵某即从前的场外生意榜首人赵东，事例关键词之一是“追诉漏罪”。今日刘律师给大家深扒一下，赵东是如何被猪队友坑了七年。

赵东是2020年6月24日凌晨被抓走的，之后就进入了刑事诉讼程序，9月30日，杭州市公安局西湖区分局将赵东等人不合法从事资金付出结算事务部分的事实以涉嫌不合法经营罪移送起诉。2021年4月15日，杭州市西湖区人民法院发布公告，赵东一案定于5月12日上午九点半，涉嫌的罪名为“不合法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪”。

依据欧科链讯消息，赵东在开庭前现已做了认罪认罚，查看院给出了详细的量刑主张。据公诉人所述，赵东团队为“天天向上”渠道部分资金供给虚拟钱银场外兑换事务，可查实的所涉生意达两千余万元，按持股份额70%分配收益，查看院起诉赵东：

获利三万余元，主张量刑两年，可适用缓刑。

坊间一片哗然，普遍认为太看不起东哥的挣钱能力了。依据今日最高检公众号发布的典型事例（最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型事例），让我们可以明晰了解到案子细节，彼时查看院关于赵东团队犯罪的精确数额是：2019年6月至12月，赵东等人明知尤某钱款来源于不合法付出结算渠道，仍然使用个人银行账户收取人民币，并向尤某兑换虚拟钱银从中获利，生意金额共计人民币2429余万元。

赵东获利3.5万元，赵某鹏、周某凯获利均为5000元。

赵某鹏和周某凯是赵东团队的成员，查看院在移送检查起诉阶段，给二人的量刑主张是一年半，其中周某凯自愿认罪认罚，但是赵某鹏坚持不认罪（猪队友），相同坚持无罪的还有一个otc叫余某，量刑主张也是一年半。

依据通报，“针对赵某等人辩解对尤某从事不合法付出结算事务以及所涉资金涉嫌犯罪均不知情等状况”，我们了解到，在检查起诉和开庭过程中，赵某鹏一定是不认罪的。我猜测，之所以做无罪辩解无非是觉得，即使不认罪，查看院的主张量刑也就一年半，反正也关了很久了，不如拼一把，即使判了，很快也能出去，万一判定无罪，就抄上了。

殊不知，命运的齿轮开端转动了，而这一次，是反着转的。

西湖区人民法院三次揭露开庭审理此案。在2021年5月12日的庭审中，针对无罪辩解的问题，为查清各犯罪嫌疑人的片面明知状况，西湖区查看院查看技术人员对公安机关移送的涉案人员手机数据作进一步恢复、提取，对尤某与赵东团伙、周某凯等人的聊天记载进行分析，足以证实赵东等人明知尤某在从事不合法付出结算的事实。

要点！要点！要点！西湖区查看院在检查提取的手机聊天记载时发现，赵某团伙还存在利用虚拟钱银供给外汇兑换服务的证据，涉嫌不合法生意外汇犯罪。

2022年2月11日，西湖区查看院以肖某、尤某、赵某等人构成不合法经营罪向法院提起公诉，并追加了赵某、赵某鹏、周某凯不合法生意外汇的犯罪事实。

也就是说，查看院本来只是想通过涉案人员的聊天记载，证明赵东等人对上游资金的不合法性是明知的，但查阅聊天记载过程中，发现赵东漏罪了。再换句话说，假如其时赵某鹏不做无罪辩解，自愿认罪认罚，查看机关也就不会再去深挖涉案人员的聊天记载了。

这个案子，西湖区人民法院先后三次揭露开庭审理，并于2022年3月24日，以不合法经营罪判处赵东有期徒刑七年，判处赵某鹏有期徒刑四年，相比之前认罪认罚给出的量刑主张，赵东、赵某鹏当然无法承受，眼瞅着快出去了，突然晴天霹雳，遂提出上诉。同年9月5日，浙江省杭州市中级人民法院裁决驳回上诉，维持原判。

八卦归八卦，刘扬律师聊一聊大家最关怀的法律问题：

1.不要总是做无罪辩解。这句话不是我说的，是著名刑法学家张明楷说的，原话说的是“律师不要总是做无罪辩解”，“一个案子通过公检法部门，通过了法院，假如是无罪的，它怎么能进行的下去呢，公检法的人不可能都是不懂法的人，对不对?所以不要做无罪辩解。”我在曾经的文章中提到过，律师做无罪辩解仅仅是一份作业，而当事人则是人生，律师100个无罪辩解成功1个，那就叫成功，所以作为当事人，自己心里仍是要有数的。今日也看到梁亮的爱人林开女士发文称梁亮一审判定有期徒刑10年，这可是安排、领导传销罪最重的刑期了，也是我已知的币圈这个罪名判的最重的了，哪怕不请律师，也不能再差了，何况其家姐、爱人都面临着刑事危险。

2.并不是一切生意U的行为都构成不合法经营罪。这个问题是大家最关怀的。最高检该批典型事例共8件，主要触及跨境对敲型不合法生意外汇案子（要点是不合法生意外汇），赵东一案的典型含义在于，“以虚拟钱银为前言，完成人民币与外汇兑换的行为，构成不合法经营罪。”假如仅仅以虚拟钱银为前言，完成人民币与虚拟币的兑换，不触及外汇，并不构成不合法经营罪。

再细心剖析赵东一案，要证明生意虚拟币构成不合法经营罪，需求到达什么样的证据标准：（1）调取15笔成交记载中触及的国内银行账户生意明细，银行生意明细在数额、时间上均可以与聊天记载中生意的数据相互印证。（2）对15笔生意中的收款人制作询问笔录，证实15笔收款记载均为境外人士所付出的外贸相关费用。（3）对赵某及其团伙成员进行讯问，各犯罪嫌疑人均承认赵某等人在迪拜收进迪拉姆现金，向对方供给的国内账户付出人民币，并用迪拉姆买进泰达币，一起让国内团伙将泰达币不合法卖出换回人民币的事实。（4）对扣押的电脑、手机等电子数据载体开展针对性勘验，确认了由犯罪团伙操控的虚拟钱银钱包地址，再对虚拟钱银钱包的生意记载与银行账户流水进行比对，查明了赵某犯罪团伙“外币—虚拟钱银—人民币”的资金流通链路。

所以，刘扬律师屡次发文表示，广东省高院通报的大埔县那起生意u案子，从通报内容来看，并不构成不合法经营罪，主要是短少虚拟钱银兑换外币这一环节。所谓变相生意外汇类的不合法经营案子，必须满意一个条件，即表面上是买进、卖出虚拟钱银的行为，但实质上利用泰达币为前言完成了外币和人民币之间的钱银价值转换，归于不合法生意外汇，构成不合法经营罪。

3.猜测U商将迎来血雨腥风。我上次作出此类猜测是在2020年12月PLUSTOKEN案被媒体曝光之后。本次典型事例发布今后，生意U等于不合法经营会在底层司法机关形成结实的印象，加之不合法经营罪不可细说的罪名特点，猜测接下来U商涉不合法经营的案子不在少数，包括许多现已上岸洗手的大佬，应当引起满足的注重。

4.希望圈内人不要赚不应赚的钱。U商，作为币圈最不可或缺的组成部分，这些年来，先是为了挣钱沾了网赌电诈的钱，掩了隠，帮了信，后来又趟了外汇这趟浑水，要知道我们国家是实施外汇管制的，你otc在自己国内爱怎么折腾，钱无非是左手倒右手，但你这么一弄，把钱都弄出去了，做的就有点过分了，地下钱庄，跨境贸易，洗钱，这些万万不能碰。

5.关于虚拟数字钱银的定性依旧不归于资金。从通报的典型事例来看，始终是将虚拟数字钱银作为“前言”，从该种说法上看，实质上是否定了虚拟数字钱银的财产特点。

6.外汇管理局联合发文的含义。通报显示，查看机关和外汇管理部门综合运用行政执法和刑事司法手法，强化行刑联接，严惩涉外汇违法犯罪的显著成果。我个人的观念是，并没有什么特别的含义。此次发布的典型事例，都是触及不合法生意外汇的案子，外汇管理局联合发文，旨在强调“将切实落实中央金融作业会议部署和要求，严格执法、敢于亮剑，会同司法机关坚持对不合法跨境金融活动的高压冲击态势。”但在详细刑事案子侦查过程中，其能发挥的作用有限，仅仅是作出某类外币是否归于外汇的确定，但迄今为止，我没有看到过各级外汇管理局将虚拟数字钱银直接确定为外汇的先例。