保加利亚共和国检察官办公室已中止对与加密货币假贷公司 Nexo 有关的四名个人的刑事诉讼。

在 12 月 22 日的通知中,检察官办公室得出结论,四名保加利亚国民在 1 月份 Nexo 办公室遭到突击搜寻后遭到指控,“没有违法依据”。

当局标明,没有依据标明洗钱、税务违法或计算机欺诈构成有组织违法集团。

Nexo 袭击事情后最初遭到指控的人员被确定为 Kosta Kanchev、Antoni Trenchev、Trayan Nikolov 和 Kalin Metodiev。

检察官在 1 月份指控 Nexo 高管在 2018 年至 2023 年期间参与了一个有组织违法集团,旨在从加密货币假贷中获利,但在 12 月 22 日的声明中标明,保加利亚缺少涵盖加密资产的法律制度。

“Nexo 提供的产品不是金融工具,”检察官办公室标明。

“向客户提供与这些产品相关的服务不属于投资服务的范围。

鉴于加密资产目前不是金融工具,其买卖也不受监管。”

作为查询的一部分,检察官标明,Nexo 的活动“可能是在国外进行办理的”,正如该渠道在威胁提起诉讼时声称的那样。

尽管 Nexo 在英国、保加利亚和瑞士设有办事处,但它声称不向保加利亚居民提供服务。

Cointelegraph 联系了 Nexo,但截至发稿时尚未收到回复。

相关:

保加利亚检察官标明,Nexo 查询不是政治性的

在 1 月份的突袭之后,Nexo 同意与美国证券买卖委员会和北美证券办理协会达到 4500 万美元的宽和,由于该协会未能挂号其赚取利息产品的要约和销售,该协议处理了多个美国机构提起的案子国家证券监管机构。

该渠道于四月份封闭了该产品。

在与美国监管机构达到宽和之前,Nexo 于 12 月宣告,该借款公司计划中止在美国的事务。

该公司标明,美国“缺少清晰的监管”,因而做出离开的决定“令人遗憾,但却是必要的”。

杂志:

美国执法机构正在加大力度打击加密货币相关违法

此时快讯

【国家新闻出版署:游戏不得向用户提供匿名数字人民币钱包交易服务】金色财经报道,国家新闻出版署发布关于公开征求《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》意见的通知,意见中表示,从事网络游戏币交易服务应当遵守以下规定:应以实名制数字人民币钱包从事网络游戏币交易,不得向用户提供匿名数字人民币钱包交易服务。

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注