Tether 已经封闭了以太坊网络上的 6 个新钱包,这可能是因为与俄罗斯 Finiko 庞氏圈套有关。

据区块链情报公司 ChainArgos 称,这些钱包可能已向 Finiko 相关的地址进行了可疑的转账。

但是,从这些地址中没有观察到其他显着的可疑交易。

1/4 @Tether_to 刚刚将 6 个新钱包列入黑名单:在以太坊上: – 0x691169914a13465bd9528292f8fbdd0301354941 – 0x6d82a3743261e0ac77116f4cf153338bec3c69c6 – 0x016a2046689fc9 4eec7d23545693bc7b81dbabd1– 0x873e288d432d1e8dd93defa63406fd9a80580491 -…— ChainArgos (@ChainArgos) 2023 年 12 月 20 日 您可能还喜爱:Coinbase 首席执行官认为反加密法案是“糟糕的政治” Finiko 是 2018 年在俄罗斯建议的传销计划,受害者损失高达 9500 万美元。

上一年,国际刑警组织在阿联酋逮捕了欺诈头目爱德华·萨比罗夫。

但是,该圈套的其他几名成员依然在逃。

Tether 还封闭了 TRON 的一个地址;

但是,区块链分析师没有发现该地址有任何可疑活动。

该钱包只是来自 Bitfinex 的一笔价值 7,000 美元 USDT 的严重转账。

Tether 一直在积极监控与网络犯罪和非法活动有关的钱包,以保证遵守美国监管机构的规则。

但是,这七个钱包似乎与严重歹意活动没有任何严重且显着的联系。

这家安稳币巨头还没有就此发表声明。

阅读更多:Epic Games Store 欢迎区块链游戏,尽管评级为“仅限成人” 在 Google 新闻上关注我们

标签:庞氏圈套 钱包 圈套

此时快讯

【数据:Upbit上SOL交易量已连续55天高于ETH交易量】金色财经报道,Kaiko统计数据显示,Upbit上SOL的交易量已连续55天高于ETH的交易量,此外MEXC上SOL的交易量已连续15天高于ETH的交易量,Coinbase上过去13天则有3天SOL的交易量高于ETH的交易量,Kraken过去14天则有9天SOL的交易量高于ETH的交易量。

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注