作者：Tom Wilson，Poppy Mcpherson，Reuters；编译：松雪，金色财经
美国已经从一个我国男人注册的账户中查封了价值约50万美元的数字钱银，该男人曾在一项路透社对在东南亚展开的加密出资诈骗进行的调查中露面。
美国当局标明，导致查封的诈骗案涉及一种被称为“杀猪盘”的加密出资诈骗。在这类方案中，骗子诈骗在网上知道的人，压服他们出资虚伪的加密方案。
美国特勤局于6月份从一个名为Wang Yicheng的账户中查封了这些加密财物，这是依据美国当局在马萨诸塞州联邦法院提交的文件所述。其时，这些加密财物价值约为50万美元。11月21日的文件称，最初从马萨诸塞州的一名受害者那里盗取的资金被追寻到了Wang Yicheng的账户。
路透社在上个月的一篇文章中承认，Wang Yicheng是一位商人，曾在曼谷的一家我国贸易集体担任副主席，并与泰国法律和政治精英建立联系。11月23日的文章具体介绍了依据文件和买卖日志，Wang Yicheng名下的一个加密账户在近年来收到了超越9000万美元。据路透社报导，其间至少有910万美元来自一个加密钱包，美国区块链分析公司TRM Labs标明，该钱包与杀猪盘圈套有关。
该陈述重点介绍了一名加州男人的比如，他的家人称他被骗了约 270 万美元。 报导显示，他将钱汇入加密钱包，然后将资金转入Wang名下的账户。 最近的美国法院文件引用了另一个比如，即马萨诸塞州剑桥市的一名居民。 据称，他被骗了价值约 478,000 美元的加密钱银，这些加密钱银被转移到两个加密钱银账户中，其间一个账户在Wang的名下。
美国法院文件中供给的该账户的具体信息——包含注册人、持有地址、账号的最后四位数字和相应的加密钱包地址——与路透社报导中强调的Wang账户的具体信息相符。
依据美国特勤局特工海蒂·罗伯斯 (Heidi Robles) 的书面证词，美国当局标明，自 2020 年开设以来，Wang名下的账户已收到超越 9000 万美元。 罗伯斯在文件中标明：“这种活动水平标明该账户由违法安排操控，意图是洗钱。”
Wang代表的贸易集体名为泰国亚洲经济沟通贸易协会。 在答复本文提问时，该公司标明遵守法律法规，不支持非法活动。 声明称，Wang的商业和个人业务“与行业协会无关”，并弥补说，Wang已不再是该安排的成员，也不再与他联系。
泰亚集团此前在 12 月 4 日的一封信中指出，Wang先生在三个多月前离开了董事会。 这是因为Wang未能缴纳该贸易安排的新会员费以及“个人原因”，信中没有具体阐明。 该安排标明，在Wang最初请求会员时，他们对其进行了布景调查，而路透社 11 月 23 日的陈述并未发现他有任何违法记载。
美国法院提交的文件是民事没收诉讼的一部分，政府寻求法院同意以占有其宣称与违法有关的被扣押财物。 马萨诸塞州美国检察官办公室在 11 月份提交文件时标明，美国没有提起与此案相关的刑事诉讼。
马萨诸塞州署理美国检察官约书亚·利维 (Joshua Levy) 告知路透社，他的办公室一直在利用民事没收来追回经过加密钱银诈骗方案窃取的资金。 他在一份声明中标明：“虽然加密钱银买卖看似难以捉摸，但法律部分正在适应和开展。”
此时快讯
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