根据区块链安全公司CipherTrace的数据，2020年针对虚拟钱银领域的违法削减了一半以上。
该公司的《2020年加密钱银违法和反洗钱陈述》显示，2020年，加密钱银偷盗、黑客进犯和欺诈形成的损失削减了57%，减至19亿美元，首要原因是安全体系得到了改进。2019年，这一数额曾达到创纪录的45亿美元。
CipherTrace表示，在过去两年中，“大规模退出圈套”在加密钱银违法中占大多数，比方仅PlusToken庞氏圈套就净赚了29亿美元。2020年，同样的违法中有一个名为WoToken的类似圈套，从投资者那里骗得了11亿美元，这笔资金占2020年首要违法诈取金额的58%。
CipherTrace的陈述发现，欺诈是首要的加密钱银违法行为，其次是偷盗和勒索软件。CipherTrace首席执行官Dave Jevans告知路透社：
“跟着这些金融机构逐步老练，并采取更强有力的安全措施，针对中心化买卖所的黑客偷盗行为继续削减，”
但是，2020年见证了去中心化金融相关违法的激增，其间大多数是“rug pulls”（ 指一些项目经过包装自己来骗得用户质押和投资，随后马上卷款逃跑）。在这种情况下，代币被人为地大肆炒作和增发，铸币者和前期投资者在代币上涨后将其全部兜售，导致后来者亏损。
该陈述解释说，一些不良行为者将清算整个流动性池，使剩余的代币持有者无法取得流动性，无法进行买卖，因此抹去了代币的剩余价值：
“2020年一半的加密钱银进犯发生在DeFi协议，DeFi协议类圈套在前些年几乎是一种可以忽略不计的形式，并且在2020年下半年，近99%首要欺诈事件中被诈取的资金源于‘rug pulls’类DeFi协议和其他退出圈套，这种退出圈套形式让人联想到2017年可怕的ICO疯狂。”
Jevans补充说，由于大多数情况下不受监管，DeFi协议不受中心化买卖所、钱银服务企业和银行面对的大多数传统执法机制的约束。
该陈述指出，2020年最大的偷盗案，即中心化买卖所KuCoin被盗取2.81亿美元，此偷盗案也涉及DeFi领域，因为违法分子试图经过全球最大的去中心化买卖所Uniswap进行洗钱。
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