金色财经报道,美国司法部(DOJ)的一份新闻稿称,在香港注册的虚拟货币交易所Bitzlato大股东兼联合创始人Anatoly Legkodymov承认了7亿美元洗钱罪指控,Legkodymov 1月份在迈阿密被捕,并被指控转移非法资金。
联邦检察官表示, Legkodymov将Bitzlato作为未经许可的货币兑换业务运营,并与Hydra Market交换了7亿美元的加密货币,Hydra Market为毒品、被盗金融信息和洗钱服务的市场。起诉书称,Bitzlato还收到了超过1500万美元的勒索软件收益,Legkodymov和他的团队知道该交易所被犯罪分子利用。
作为认罪协议的一部分,Legkodymov同意解散Bitzlato并放弃对Bitzlato被扣押的约2,300万美元资产的任何索赔。
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