云算力挖矿可靠性研究:比特币矿工银行卡被冻原因探究

最近，加密钱银领域出现了一系列银行卡被冻住的状况，让人们感到不安。据吴说区块链报道，除了场外OTC买卖商，比特币矿工成为首要受冻卡事件影响的群体之一。

据四川的一名矿工告知吴说区块链，他所持有的工商银行卡在4日忽然被冻住，查询后发现是由东莞第四大队冻住。他随后依据吴说区块链供给的电话联络了东莞市局下属某区县分局，对方的情绪较好，并表明市局正在严查电信欺诈大案，过几天会有作业人员自动联络，并供给相关资料来证明与暗仓无关，然后冻住卡。

依据吴说区块链的报道，不少矿工和OTC商表明，许多矿工的银行卡都被冻住了。那么，造成矿工银行卡被冻住的原因是什么呢？

首先，核心原因是由于矿工需求出售加密钱银以换取法定钱银来支付电费，这是一种天然的需求。但是，加密钱银换取法定钱银的过程，也是最容易涉及到“暗仓”的环节。因此，冻住银行卡最常见的理由便是涉及到非法金钱。

其次，矿工入行时刻较早，许多人掌握了场外OTC买卖的途径。据传言，此次冻卡事件是由某个OTC买卖商出了问题，然后扩散到周围，因此可能涉及到一些专门从事矿工业务的OTC买卖商。

相比之下，干流的买卖平台的OTC买卖并不像传闻中那么可怕。这些干流平台与警方有着密切合作，甚至会自动堵截一些涉及暗仓的账户和禁封商家，以防止暗仓进一步扩散造成更大的影响。

举个比如，火币在2018年就开始研发了占星体系，并称其推出的“科技助警通道”现已协助福建莆田、湖南长沙等地的公安司法机构开展了区块链反欺诈和反洗钱的作业。

吴说区块链以为，只要干流买卖平台与监管部门密切合作，才干有效地控制暗仓进入加密钱银市场。相比之下，线下的OTC买卖危险不断提高，由于这些买卖缺少监管。冻卡事件正是表明了这一点。

OTC买卖商告知吴说区块链，这次严打举动的追溯时刻很长，一些买卖账户现已数个月没有买卖，但仍然被冻住，导致受牵连的人数十分多。目前，许多证据指向业界某个OTC买卖团队，由于与该团队有关联的商户纷繁被冻住。

此前，吴说区块链独家披露：确有大量币圈人士的银行卡在4-5日遭到冻住；冻卡的核心原因是电信欺诈和资金盘最近遭到了警方的严查，特别是东莞警方的举动导致许多银行卡被冻住。场外的USDT买卖区是电信欺诈所涉及的洗钱重灾区。

此时快讯

【慢雾：11月记录47起安全漏洞，预计总损失3.49亿美元】金色财经报道，根据慢雾发布的11月安全报告，2023年11月区块链领域出现了大量安全漏洞。总共记录了47 起不同的事件，累计造成的巨额损失估计约为3.49亿美元。
11月份，仅Poloniex和Heco Bridge事件造成的损失就达到2.43亿美元，约占11月份安全事件总损失的69%。Rug Pull事件24起，占安全事件总数的51%。用户参与前应充分了解项目背景和团队，谨慎投资选择，两起涉及流动性攻击的事件给项目运营商造成约5499万美元的损失。

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