币圈频遭冻结：买币账户遭限制、资金被冻结频发

在常规的了解中，只有将加密钱银售出，收到“黑钱”，才会被冻卡。但在这一波冻卡潮中，吴说区块链得悉，稀有呈现了一些“买币被冻”的反向冻住状况，反向冻住不只限制在OTC买卖商，还触及到了普通个人。

小散户N女士，一周前运用中国银行的法币在某干流渠道上买币，6日晚间突然发现银行卡遭到冻住。多名从事解冻、OTC职业的人士对吴说区块链证实，这波呈现了很多反向冻住的状况，不过大多数是商家。一般而言，冻卡绝大多数是由于“收到赃款”，购买加密钱银呈现反向冻卡状况比较稀有。

原因是什么？职业人士对吴说区块链表明，直接原因应该是接纳法币的卖家银行卡呈现了问题，大背景是广东JC严查之下，将有相关的多级账户集体冻住。JC乃至会对链上数据进行分析，这样牵涉到资金流向、遭到冻卡的商家变得更多。

不过，有职业人士指，反向冻住相对嫌疑较小，向JC阐明状况解冻速度较快，概率较高。但也由于各地对加密钱银的了解、处理方式差异较大，没有一个统一的规范。

这波冻卡潮有两个大背景：
1：本年央行严打洗钱，一季度触及反洗钱的罚款现已简直同等去年。
2：广东东莞等地严查电信欺诈。5月广东警方抄获首个利用虚拟钱银OTC洗钱团伙。

OTC买卖商对吴说区块链表明，这一波严打追溯时间很长，一些买卖账户现已多个月没有买卖，但依然被冻，导致受牵连的人数十分多。现在有很多证据指向业内某个OTC买卖团队，由于与其产生相关的商户纷繁被冻。

据悉，近期一些干流渠道的OTC商家也反馈遭到渠道方主动冻住，疑似渠道与监管监控到涉嫌“将危险资金引到渠道OTC买卖市场”。

加密钱银职业有其光明与阴暗双面。此次冻卡事情凸显，电信欺诈、赌博等与加密钱银的亲近融合，将会对整个职业前景蒙上阴影。吴说区块链以为，对加密钱银的需求既然存在，完全的“一刀切政策”只会使其流入阴影，将买卖所与职业归入合规轨迹，才能更好地进行监管。

律师、业内人士表明，尽管被冻防不胜防、属于概率事情，但有一些基础事宜需求注意：例如不要用干流银行的银行卡、支付宝、微信进行买卖；不要贪图便宜，和没有足够信誉的商家进行买卖；不用运用工资卡、房贷卡买币卖币；不要运用一张银行卡频频买卖等。欢迎加入吴说区块链矿业讨论组、行情讨论组，作者WX号wushuoblockchain.

此时快讯

【10,000枚ETH从Bybit转移到未知钱包】金色财经报道，据链上数据追踪服务Whale Alert监测，北京时间12月3日18:35分左右，10,000枚ETH（21,610,710美元）从Bybit转移到未知钱包。

币圈活动网永久会员

收藏 链接