加拿大加密货币监管升级：公司性质获认可

币圈资讯 8月前 32.9K

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6月1日，加拿大《犯罪所得（洗钱）和恐惧主义融资法》的修正案收效。修正案确认了比特币等加密钱银的资产特点，并将加密钱银买卖所、支付处理商和其他加密钱银公司归入监管范围，由加拿大金融买卖和报告剖析中心（FINTRAC）进行监管。

修正案的出台布景是加拿大比特币倡导者与加拿大财政部、FINTRAC和其他政府机构长达5年的协作成果。2014年6月，加拿大议会经过了C-31法案，其中包括对《犯罪所得（洗钱）和恐惧主义融资法》的修正案，建议将比特币公司（称为"加密钱银买卖商"）列为钱银服务企业（MSB）的一类，并承受监管。

修正案填补了《犯罪所得（洗钱）和恐惧主义融资法》中的一些空白，并于2020年6月1日开始收效。更新后的立法结构扩展了FINTRAC的监管权限，使其能够更广泛地监管使用加密钱银开展事务的海外公司。

根据修正案，现在将包括使用加密钱银进行买卖的国内外企业在内，这些买卖活动包括加盟钱银兑换服务和价值搬运服务。这一表述标明，加拿大政府既以为加密钱银可能被用于洗钱、恐惧主义融资等非法活动，同时也承认在监管结构内并恪守相关法律法规的加密钱银买卖所。

修正案对加密企业提出了新的要求。被确定为从事"加密钱银买卖"的企业，有必要在FINTRAC注册并成为钱银服务企业。注册并不等同于“许可”，加密企业无需经过政府批准即可运营加密钱银兑换事务。但如果不恪守注册程序，加密企业可能面临坐牢和巨额罚款的危险。

对加密钱银买卖商来说，不管其事务是否设在加拿大，只需服务目标为加拿大境内的个人或实体，或为加拿大客户供给相关服务，就有必要向FINTRAC注册为外国钱银服务企业（MSB）。此外，新修正案还要求加拿大的加密钱银公司有必要报告一切超过1万美元的买卖，并记录触及的每种加密钱银的类型和金额，买卖所触及的发送和接收地址，加密钱银的来源以及触及的实体，以避免洗钱和恐惧融资等行为。

加拿大此次修订法案在某种程度上受到了FATF游览规矩的影响。为了更好地实行反洗钱和恐惧主义融资监管责任，各国都在有针对性地修订本国的加密钱银监管法规，加强职业监管。因此，加密钱银公司有必要时刻保持警惕，实行相应的KYC（了解您的客户）责任，因为监管是非常严格的。

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