金融合作形式自上一年传入中国,虽然监管层屡次预警,但仍有不同的方法持续存在。
其间,CNC九星世界合作联盟是最近推行得最广的一个。CNC合作联盟的运作形式和MMM金融合作非常相似。
依据该联盟在网络上发布的信息,记者联系到一位推行人,他提供的材料显现,该联盟没有实质性的财物,通过会员之间的转账和招募新会员来运作,并对招募人数给予办理奖赏。与MMM金融合作相比,CNC合作联盟更为荫蔽,记者在搜索引擎上没有找到他们的网站。
注册成为CNC合作联盟的会员需求向推荐人提交自己的真实名字、微信、支付宝、手机号码和银行账号等信息。据介绍,注册会员后,需求购买一个100元的激活币。
投资金额在2000-2万元之间,依据金额不同,会员被划分为九个不同的等级,每天能够得到2%的合作金。阅历一轮合作后,等级会上升一星。
依据他们的办理奖赏设置,会员依据自己的直推会员人数被分为银钻会员和金钻会员,不同等级有不同的提成。
该组织目前正在敏捷扩张,记者加入了一个推行微信群,发现现已有近400人了。据了解,相似规模的微信群至少还有五六个,其间一位投资人表明,他现已开展了2万名会员。
关于相似的金融合作组织,央行和银监会现已屡次发文认定它们属于不合法集资、庞氏圈套和传销。
关于这样的形式,网贷315首席信息官李子川表明,它是典型的庞氏圈套,高息许诺和诱导性言语仅仅招引人们参与的手法,投资人最重要的是要了解谁在办理资金,投资去了哪里,回款保障是什么,而在这种合作体系中,这些信息是找不到的。
网贷之家首席分析师马骏也认为,这种形式便是典型的庞氏圈套。为什么金融合作形式依然“招摇过市”呢?马骏表明,监管并不是万能的,即便有了监管,依然会有违法存在,投资人自己也应该提高风险意识。
李子川也说,不管监管力度多大,关于传销和不合法集资的问题依然存在,诈骗的形式和手法也在不断变化,不能仅仅归咎于监管不到位,根本原因还是投资人的逐利本性和财商水平较低。
此时快讯
【Dumpster DAO:ORDI可能会受到攻击】金色财经报道,据Dumpster DAO在社交媒体上发文表示,“ORDI的总供应量仍然是2100万,但由于Unisat浏览器的错误,钱包余额有所不同。我们认为OKX和Bybit使用Unisat余额,而Binance使用ordiscan余额。这可能会使ORDI受到攻击。”