注意以下几个点，能够比较有效地防止收到暗仓被冻卡：
（1）OTC买卖尽量挑选币安、欧易这样的大渠道。这些渠道与大陆的监管组织、法律组织有较好的沟通渠道、风控手法。
（2）尽量挑选支撑T+1/T+2提现策略的OTC渠道。尽管卖币后不能立刻提现，但降低了经过OTC买卖涉嫌洗钱的风险。例如币安T+1、火币严选买卖（相关于自由买卖，T+2提现）。
（3）防止直接选用USDT之类的安稳币OTC买卖，OTC买卖尽量选用BTC、ETH这样的干流币。
（4）OTC买卖的银行卡一定要选用平常不用的独自卡，与工资卡等分脱离，这样即便冻住了，不会影响其他资金的使用，合作查询时，也简单说清资金流向。
（5）OTC买卖的银行卡尽量选用地方性银行的卡，例如各地的城商行、农商行。工农中建招等大中型的股份制、商业银行，由于在全国各地都有网点，法律组织基本上能够直接冻住。
（6）不要与固定商家频频买卖，切勿与固定用户进行频频买卖。同一个用户一天之内直接性的购买3笔以上，或者是买入之后过几个小时又卖出，会十分风险，大有洗钱嫌疑。
（7）寻觅靠谱OTC商家进行买卖。尽量主动吃大商户大做市商的单，少挂单，问题区域的商户少碰。实际上，很难分辨哪些商家靠谱。比方，大量与火币蓝盾服务商家买卖的朋友也被冻卡了。
（8）减少提现频率，加大变现金额。
（9）OTC买卖后，不要转到自己其他的银行卡，防止污染了其他资金，合作查询说起来麻烦。要急用钱，能够经过ATM取现或者在线消费掉。
（10）尽量挑选工作日时段变现。最好挑选工作日等正常作息时间进行买卖，比方早9点到晚9点之间变现。
（11）收款后不要立刻转出。卖出USDT换成人民币后，不要立刻转出，放在账户内一段时间。
惨遭冻卡后，我们应该怎样解说，才干证明自己并没有参与洗钱活动呢？
（1）个人归于正常的比特币买卖买卖，不触及洗钱等买卖；
（2）本身关于因卖币收到的欠款涉嫌犯罪一事不知情；
（3）合作供给一切的买卖记载、聊天记载、链上转账记载等；
（4）本身要十分清楚，个人从事数字财物的买卖，不触犯法律。
OTC买卖，出金银行卡被冻住公安司法冻住，对方会要求个人供给什么材料，来才干免除冻住？
常见要供给的材料主要包括：完好的买卖记载，比方银行卡流水，链上买卖记载，买卖渠道的订单记载，微信聊天记载（要包括沟通买卖过程的内容）、以及其他能够证明财物合法的证据，乃至是收入证明等。
那么，一旦不幸收到暗仓被冻卡了，该怎么处理呢？
首先，去开户行了解情况冻卡的原因，冻卡的有权机关是哪里。
冻卡的原因能够归纳为两种，银行风控和公安冻住。
1、银行风控。引起银行风控可能是卡片近期频频大额转账，涣散转入会集转出，会集转入涣散转出，快进快出，夜间买卖频频，账户不留余额等，统称为买卖异常。因而触发了银行反洗钱风控体系。
2、公安冻住。通常是账户收过其他涉案的赃物，可能直接收到也可能是直接流过。公安会将一切涉案流水流经的关联账户都进行止付冻住，从而防止资金转移，便利案子侦查。
针对两种冻卡原因，分别怎样处理呢？
1、针对银行风控冻住
带上身份证，银行卡去开户行沟通，并提交相关的流水对账证明，如果有触及到公安部分政策指令的，还得去本地公安部门合作查询。如果触发反诈中心模控的，还得填写反诈要求的反欺诈申请表，经过审阅才干冻住。
2、应对公安司法冻住。
先观察3天。看看暂时止付有没有变成正式冻住（续冻半年）。如果转为正式冻住的，第一时间到开户行，查询冻住该卡的公安单位名称，案子编号和担任该案子的民警名字。然后跟担任民警取得联系，了冻住卡原因，并合作民警的查询。在核实你本身没有违法违纪的行为存在后，会对你的账户进行冻住处理。
此时快讯
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