据澎湃新闻报道,浙江诸暨市警方拘捕了三名年过花甲的白叟组成的洗钱团伙。他们使用虚拟钱银交易将涉嫌欺诈的资金搬运到境外,并非法获利30余万元。
警方发现,一名名为赵某的女子的银行卡每天都有大量不明资金进出,初步置疑其涉嫌洗钱。警方查询后在赵某家中发现了洗钱的东西,随后拘捕了赵某以及别的一名犯罪嫌疑人潘某。
经过审问,警方发现她们是为境外欺诈团伙充任"车手"的洗钱团伙成员,涉案人数共有10余人。赵某和潘某担任协助电信欺诈分子进行洗钱,其间赵某还担任了"车手"的角色,协助电信欺诈分子取款和搬运资金。
潘某在退休后经过网络下载了境外加密谈天软件,寻觅金主进行所谓的"快钱"赚取。随后她与境外电信欺诈团伙联络,并出资虚拟币进行买卖赚取差价,还拉动了自己的闺蜜赵某和亲属李某一同参加团伙活动。
赵某担任吸引晚年人供给收款银行卡来接收境外资金,而李某则担任带领晚年人去银行取款。该团伙使用境外谈天软件发展客户,将涉嫌欺诈和赌博等犯罪资金经过区块链转换为虚拟钱银,并经过虚拟钱银交易平台涣散出售,最终兑换为人民币,获取非法利益。团伙成员对犯罪事实供认不讳。
此时快讯
【数据:Spark Protocol TVL突破10亿美元】金色财经报道,据DefiLlama数据显示,MakerDAO旗下借贷协议Spark ProtocolTVL突破10亿美元,达到10.02亿美元。大约一个月前,Spark Protocol TVL突破了5亿美元。
此前8月初,MakerDAO通过并执行提高Spark Protocol债务上限等提案。
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