香港实现加密货币中心梦的障碍

作者：Matt Haldane, Dylan Butts，Xinmei Shen；编译：TaxDAO

· 香港对其加密钱银和 Web3 职业有着远大的梦想，但由于难以招引外国企业，新的监管制度起步缓慢。

上一年万圣节，屏幕上显现的 Sam Bankman-Fried 的巨型虚拟头像出现在香港金融科技周的舞台上，他被问及香港成为“全球加密钱银中心”的方案。

“我以为（香港）能够重新取得这一地位”，他告知聚集在大厅里的人群。这位亿万富翁从巴哈马远程参会时，他现已将加密钱银买卖所和相关买卖公司 Alameda Research 从香港搬到了巴哈马。“当你看东方时，这并不显着……它或许是香港，或许是新加坡，也或许是其他地方之一”。

一年过去了，状况仍不明朗。在公司破产后，SBF 在美国被拘留，并面对电汇欺诈等指控的审判。其他几家与香港有联系的买卖所要么破产，要么面对极点的财政困难。最近，JPEX 丑闻导致超越 15 亿港元（1.92 亿美元）的资金损失，此前有 2500 多起针对这家表面上坐落香港买卖所的投诉，该买卖所的运营者身份没有确定，导致至少 28 人被捕。

在上届金融科技周之前，香港大张旗鼓地宣告要尽力成为虚拟财物中心。不到两周后，FTX 就破产了。JPEX 事情—或许是香港历史上最大的金融欺诈事情，以及高昂的答应程序成本，使人们对这座金融中心是否能招引大型职业参与者的同时满足更广泛职业需求的才干产生了置疑。

在许多方面，香港经过监管使加密钱银职业合法化的尽力，反映了从新加坡到迪拜再到欧洲等全球范围内正在产生的事情。然而当其他商场企图遏止不守规则的参与者时，香港的炒作却达到了疯狂的程度。因为加密钱银公司企图使用香港在我国大陆加密钱银禁令之外的优势下逐渐构成的我国半自治金融中心新势头。

“大约两年前，迪拜也出现了类似的状况，全球买卖所纷繁涌向这座城市，与那些看好香港的一样，”区块链分析公司 Elliptic 的亚太区高档政策参谋 Tung Li Lim 表明。“这似乎是一场抢椅子游戏，因为最近的媒体报道标明，迪拜正在加强对答应证请求人的审查……而加密钱银的全球性质意味着公司很容易将自己从东道国撤出。

这正是 2021 年产生的状况，其时 FTX 和 Crypto.com 等买卖所将其运营基地从香港迁出，原因是忧虑其时约束专业出资者买卖的自愿答应将成为强制性答应，从而影响事务。总部坐落香港的 OSL 和 HashKey 是仅有取得自愿车牌的买卖所。

制止在香港进行零售加密钱银出资的方案从未完结。定于 6 月生效的新规允许买卖所向零售买卖者出售市值较大的加密钱银（例如比特币和以太币）。然而，与其他商场比较，几乎没有迹象标明买卖活动正在回归香港。

香港在本年的 Chainalysis 加密钱银选用指数中下降至第 47 位。这家区块链研讨公司表明，香港仍然是一个十分活跃的商场，但 2022 年 7 月至 2023 年 6 月期间其加密钱银买卖额为 640 亿美元，低于上一年的约 700 亿美元。

Chainalysis 研讨主管 Kim Grauer 表明：“香港无疑处于将自己打造成加密钱银中心的有利方位，但虽然该职业或许瞬息万变，许多真实的增加是长期且来之不易的。”“你要渡过难关，等待生长期。但从我与场外买卖员攀谈中了解到的状况来看，人们几乎没有失望情绪，并且仍然兴奋地以为香港具有十分光亮的加密未来，并且正在继续招引国际各地的新客户。”

业界对香港的继续达观情绪迄今没有导致新企业迁往香港的浪潮，其中一个首要障碍是费用问题。

Deloitte 合伙人兼香港数字财物主管 Robert Lui 表明，取得虚拟财物买卖平台(VATP)车牌的整个进程或许会让公司至少花费 6000 万港币。公司有必要聘请专业人员与证券及期货事务监察委员会联络。Liu 表明这些专家现已很难找到，并且很少有人专门研讨加密相关问题。公司还需要在所需的 IT 人员、律师和咨询等专业服务上以月薪 20 万港元到 30 万港币“烧钱”。

“现在的困难在于，当你企图推动一些新的东西时，公众仍然无法清楚地区分数字财物和使用数字财物进行的欺诈，” Liu 说，“这会给公众带来许多疑虑和担忧，并导致政府需要开展更多的教育工作。”

一直在协助企业处理答应的前定量分析师 Joseph Wang 表明，该流程没有正式的清单，并且对于有必要经过“危险规避”的中介机构的小公司来说费用过高。“他们希望先与证监会攀谈，然后进行反复评论，只有当证监会告知应该请求车牌时才干请求……香港以外的小公司甚至不会经历这些事情。”他正在建立一个实验性的加密钱银买卖平台，并一直在处理答应，以了解实际流程。虽然他仍然“看好香港”，但对那些缺少明确性的小公司缺少决心，这些公司或许没有大公司所具有的的资源来完结这一进程。

在 JPEX 丑闻后的压力下，证监会上个月发布了 VATP 车牌请求人的正式名单。只有坐落香港的四家公司：香港虚拟财物买卖所（Hong Kong Virtual Asset Exchange）、香港数字财物买卖所（Hong Kong Digital Asset Exchange）、香港 BGE（Hong Kong BGE）和胜利金融科技（Victory Fintech）。

香港开始宣告推动虚拟财物时，引起了与我国大陆有联系的买卖所的爱好。OKX 和 HTX 均表明正在寻求答应证。除了四家正式请求者之外，还有更多公司表明正在寻求取得答应。OKX 首席商务官 Lennix Lai 上个月在 X（前身为 Twitter）上表明，该公司的请求正在“稳步推动”，估计将于本月提交。

迄今为止，OSL 和 HashKey 仍然是香港唯二取得答应的买卖所，因为它们在 8 月份自愿晋级了答应证，以便能够为零售客户供给服务。当香港为 10 月 30 日开幕的新一届金融科技周做准备时，这座城市发现自己正在走一条其他人从前尝试过的路途，但没有任何绝对的成功能够作为蓝本。

自 2008 年 10 月发布开始的比特币白皮书以来的 15 年间，许多地方都在尽力完结加密钱银的大规模应用。萨尔瓦多选用比特币作为法定钱银，迈阿密为了招引职业出资者而举办了年度比特币会议并铸造了自己的加密钱银，马耳他因其早期的加密友好立法而一度被称为“区块链岛”。所有这些地方都因加密钱银昌盛与萧条周期、重大破产事情以及自 2022 年一对彼此关联的算法安稳币（Terra 和 Luna）溃散后开始的绵长“加密钱银冬季”而遭受重创。这引发了一系列反响，终究迫使 FTX 在上一年 11 月宣告破产。

就连许多香港加密钱银公司迁往的新加坡也寻求对该职业进行更严格的监管。最近提出的规则将要求零售买卖者经过测验，这似乎与香港的方向相反。

在经历了该职业的一系列破产和法律纠纷之后，香港官员仍坚持虚拟财物的新愿景。虽然证监会因针对 JPEX 采纳的举动不够敏捷而遭到批评，但本地职业参与者对新规则充满决心。

HashKey 首席运营官 Livio Weng 表明：“积极的监管措施暴露了业已存在的职业危险。”“虽然有些人或许对监管提出批评或质疑，但客观地说，这些危险在证监会监管政策出台之前就现已存在。假如证监会没有主动揭露这一犯罪活动，后果或许会愈加严重。” Victory Fintech 的所有者、VDX 首席运营官 Donald Day 表明，JPEX 丑闻凸显了香港新法规的重要性，“虽然一年前一些商场参与者仍然质疑取得答应和监管的价值，但现在的应战集中在商场规模扩展的速度、其他服务供给商在香港运营的速度以及在多大程度上具有一批可用的、经验丰富且训练有素的资源库。” Day 弥补道，数字财物商场的未来增加将来自于供给“相对于传统和代替解决方案的显着增值”，将实际国际财物进行代币化便是一个例子。 

HashKey 和其他坐落该市的买卖所别无选择，只能继续致力于完结这一愿景。就像过去几年的许多加密钱银爱好者一样，一些人相信更多的昌盛时期即将到来。“牛市估计将在 2024 年至 2025 年到来，” HashKey 的 Weng 表明。“牛市通常会导致散户激增，注册数量比熊市期间高出 10 倍。”

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