链上数据如何缉拿“丝绸之路”黑客

作者：Matthew Lee

7 月美国政府（USG）近 8200 枚 BTC转换入交易所引起市场留意，庞大的数额使得大众侧目。美国政府是世界上最大比特币持有者，大约 20 万枚比特币都是从网络犯罪或许暗网中查获，而且由司法部，国税局或许其他组织操控。由 OKLink 提供的数据来看，今年现已不是美国政府第一次卖出 BTC 了。

Resource: OKLink Explorer

近期 CNBC 对华裔青年 Jimmy Zhong （简称 Zhong）从 Silk Road 盗取近 53,000 BTC 的报道，揭秘了美国政府的第二大比特币来历和黑客盗取暗网的古怪事情。下面我们一起了解 Zhong 如何窃取巨额比特币以及最终如何被捕的。

黑客运用漏洞获取巨额收益

2012 年，Zhong 发现丝绸之路（暗网）的漏洞，经过先存后取，接连触发 140 笔交易来混杂网站系统，提取共超越 53,000 枚BTC。例如，2012 年 9 月 19 日，Zhong 将 500 个比特币从地址 thetormentor 存入 Silk Road 钱包。初次存款后不到五秒，Zhong 就在同一秒内快速接连执行了 5 次提取 500 比特币，净收益为 2,000 比特币，如下图：

在盗取巨额比特币之后 Zhong 依然非常慎重，并没有即刻动用这笔资金，依然坚持之前的住址和穿着。在 2020 年 12 月到 2021 年 1 月期间，Zhong 将 750 BTC 搬运到了一个混币器，混杂和打乱资金流向，使资金追寻变得愈加困难，状况如下图：

链上数据协助司法机关追回资金

原国税局调查事务负责人的马修·普莱斯曾说，现如今比特币被盗时，罪犯就像是一个在雪地里抢了银行的人，罪犯的名字或许没人知道，但数位范畴留下的蛛丝马迹，就像雪地上的脚印，仍然能够让当局清查下去。

所以即便 Zhong 做的在缜密也有遗漏的地方，最初他将 5 万比特币分别存入两个钱包，其中有 1 万个 BTC 的钱包又分批次的对 10 个钱包地址进行转账，每次1000 BTC。可是有一笔0.0775个BTC的钱包地址与中心化交易所进行了交互。

Source：OKLink Explorer

现在比特币现在的匿名性现已大大下降，暗网运用比特币交易的犯罪状况也现已大大削减，由于每笔交易都会永久储存在区块链的帐本中。

如 OKLink 的 Chaintellengence 对 Zhong 首要地址 bc1q...30ch 打上的黑地址标签，相关组织或许机关单位能够运用其监控系统，对该地址进行自动监控（如下图），一旦该地址与其他地址或许实体单位交互，组织或许机关都会收到预警。

*Zhong 把被盗的BTC会集到两个钱包，分别放入4万和1万的BTC，该地址为寄存4万BTC的钱包。

Source：Chaintelligence Pro

虽然事情现已过去好久，可是依赖于链上服务商，警方意识到这笔转账，而且经过与交易所交互的钱包 X，使得办案人员找到了 Zhong，又经过链上的这部分“脚印” 顺藤摸瓜找到了钱包 E 和其他钱包，如下图所示：

Zhong 也由于价值 $800（0.0775 BTC） 的BTC最终丧失了价值 $33 亿的财物。

流入混币器的资金是不是逍遥法外了呢？

简单介绍混币器的业务流程，以 Tornado Cash 为例，用户想要将一笔财物进行匿名搬运或许混币，先需要将财物搬运至 Tornado Cash 的智能合约上，混合资金，然后将它们回来给用户。过程中混币器会给用户一个密钥作为凭证，证明你的存款；取出时只需向提交之前系统给予的随机密钥，同时提交一个新地址后，智能合约会将财物转到新地址中，并完结财物的“混币”。

根据上述介绍，被混币器清洗过的钱也是需要与新地址交互才干进行搬运。所以链上数据公司能够经过该地址与混币器的交互行为为其打上黑地址或许与混币器交互后的标签，当这些地址与交易所交互时，运用链上服务的交易所或许机关单位即可得到告诉，即便无法复原悉数流程，也能够穿透部分资金来历。

在这场与黑灰资金博弈中，链上数据的容量最为要害。有更多的数据意味着我们对资金的流向和背后的实体描绘的愈加清楚。在这一点 OKLink 投入了很多时刻和精力，现在能够覆盖区块链网络达 170 余条，拥有超越 35 亿的地址标签，其中黑灰地址标签近 7000 万。

基于上述的底层数据，OKLink 能够透过 Chaintelligence 增加链上清查的交互性、使用规模和使用深度，将合法财产与可疑财产区分开来的同时，还能经过将加密货币兑换为现金的交易所，然后描绘出实体身份。同时联合 Onchain AML 打击洗钱活动，看护链上金融安全，满意监管的合规要求。

参考

The secret life of Jimmy Zhong, who stole – and lost – more than $3 billion：https://www.cnbc.com/2023/10/17/crypto911.html

U.S. Attorney Announces Historic $3.36 Billion Cryptocurrency Seizure And Conviction In Connection With Silk Road Dark Web Fraud:

https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/us-attorney-announces-historic-336-billion-cryptocurrency-seizure-and-conviction

Affidavit in Support of Government’s Forfeiture Motion:

https://www.justice.gov/d9/press-releases/attachments/2022/11/07/ecf_394-5_agent_affidavit.pdf

此时快讯

【DYdX Chain作为独立的Cosmos Layer 1在主网正式启动】金色财经报道，dYdX V4及其独立的Cosmos区块链已经推出了alpha主网阶段，DYdX Chain作为独立的Cosmos Layer 1在主网正式启动，截至美东时间1:00PM，dYdX Chain验证者创建了dYdX Chain的创世区块。
在alpha阶段，主网的主要目的是对网络进行压力测试。它正在招募60多个验证者以确保网络安全。计划随后推出测试版，等待社区治理投票的批准，最终将在网络上进行交易。