美国FBI打击的虚拟货币项目方有哪些「全球视野」

一、引言

虚拟钱银违法并非仅在我国遭到冲击，任何一个国家根据社会、人民利益都会去冲击违法违法活动。在处理虚拟钱银问题上，不能简略地一概而论，认为只有我国严打、国外自在支持。实际上，无论是我国仍是其他国家，都不存在绝对的立场。一刀切的观点仅仅对复杂问题的片面认知，有点像盲人摸象。因此，我们将深化了解各国在应对本国经典、严重虚拟钱银违法案件上所采纳的办法，以便我们更好地了解虚拟钱银违法范畴全球管理情况。本章将以美国为例。

二、FTX买卖所暴雷案

FTX，如此响当当名声的买卖所竟在一夜之间分崩离析，尤其是其创始人SBF，从万人慕名的高智商犹太天才，堕入阶下囚的境地，实在出人意料。

FTX曾经光辉无比，得到了红杉、淡马锡、软银等国际一流VC的投资，甚至还招引了加拿大安大略省教师养老基金的投资（对老教师表示同情）。在巅峰时期，FTX的估值达到了320亿美元，几乎与雷军旗下的小米公司市值相媲美。此外，FTX还有名下FTT代币几十亿美金市值。

可是，这个庞然大物竟然在对手某安CEO爆出存在高达50亿美元缺口后，一夜之间分崩离析。虽然SBF在推特上着重遭到了“诬陷”，但由于某安CEO的影响力，许多用户仍是挑选相信他的说法，引发用户疯狂挤兑提现。后来事实证明某安CEO说得没错，FTX无法跟进用户的兑换，导致用户无法提取渠道内的任何加密钱银资产。

终究，FTX的全球用户开始报警，巴拿马刑警介入查询，并证明某安CEO估计的太保存了，实在缺口是80多亿美金，因此将SBF缉拿归案。接着，SBF的母国美国金融管理局与警方协作打开立案查询，并向巴拿马当局提出引渡申请。不管SBF在哪个国家承受审判，他所带来的危害都遍及全球，没有一个国家或地区能够让他逍遥法外，他将面临正义的审判。

FTX这样一个要与某安试比高、把某意毫不放在眼里的职业巨头竟然如此难堪收场，确实令人咋舌。可是，FTX的坍毁也算是推进整个职业进一步完善，吸取教训后，其他渠道纷纷推出储备金证明，也可谓是对职业发展的一次推进。

三、“丝绸之路”暗网黑吃黑案

2022年11月7日，美国司法部宣告一名黑客因不合法获取超越50000枚比特币而被定罪，这批比特币在缉获时价值超越33.6亿美元，成为美国司法部历史上数额最大的加密钱银缉获案。

涉案黑客曾在臭名昭著的暗网买卖渠道“丝绸之路”上创建了多个匿名账户。可是他并非挑选在该渠道上从事毒品买卖或雇佣杀手，而是采纳黑吃黑的方式薅渠道羊毛。

原本他是一名技能宅，在对“丝绸之路”进行浸透测验时，无意中发现了该网站的买卖技能缝隙。使用这一缝隙，他成功获取了高达50000枚比特币，并将其转移到多个独立地址，以混淆比特币的来历，防止被追寻。

过后，因“丝绸之路”创始人被佛伯乐逮捕，或许对于自己被黑吃黑的工作越想越气，出于死了也要拉个替罪羊的念想，他向警方举报了这一宗黑吃黑的偷盗案。

终究，警方决议立案，而这一查便是从2014年查到2022年，终究将这名偷盗比特币的黑客缉拿归案。这一事例也反映出美国司法实践中其实一直将虚拟钱银视为合法财产，即使在没有相关具体法律公布前。

四、其他

1.Bitqyck诈骗案

2022年3月，Bitqyck创始人比斯和门德斯因经过加密钱银相关方案诈骗超越13000名投资者（他们共筹集了约2400万美元）而入狱。他们没有实行对投资者的许诺，而是将资金用于个人开支，包括赌场旅行、汽车、豪华家居用品、艺术品和租金。他们还承认向美国国税局少报收入，未能向国税局提交公司交税申报表，导致税收损失总额超越160万美元。他们还同意支授予美国证券买卖委员会民事和解有关的830万美元罚款。终究，比斯被判处8年徒刑，门德斯被判处7年徒刑。

2.Hydra暗网案

2022年4月，一项联邦联合查询导致全球最大、运转时间最长的暗网商场Hydra被没收。Hydra是一个在线违法商场，使主要讲俄语的国家的用户能够买卖不合法产品和服务，包括不合法药物，被盗的财政信息和诈骗性身份证件。Hydra用户能够使用加密钱银进行买卖，Hydra的运营商对其渠道上的每笔买卖收取佣金。自2015年以来，Hydra收到了大约52亿美元的加密钱银。除了封闭暗网商场外，司法部还对俄罗斯居民巴甫洛夫提起刑事指控，指控他共谋分发麻醉品和共谋与暗网商场有关的洗钱活动。

3.男女大盗洗钱案

2022年2月8日，利希滕斯坦和他的妻子希瑟在曼哈顿被捕，罪名是涉嫌阴谋洗钱加密钱银，该加密钱银在2016年虚拟钱银买卖所Bitfinex 黑客进犯期间被盗，现在价值约45亿美元。大约119754个比特币（BTC）从买卖所被盗，被捕时价值约45亿美元。执法部门经过解密保存到云存储帐户的文件来访问钱包，该文件包括2000个虚拟钱银地址的列表以及相应的私钥。终究，CIA特工合法抄获并追回了超越94000个被盗比特币，在扣押时价值超越36亿美元。这也是美国政府历史上最大的单笔金融罚没。

此时快讯

【Geth开发者：Nethermind和Besu停止存储以太坊历史数据系营销伎俩，对此深感失望】10月22日消息，以太坊核心开发者、以太坊客户端Geth开发者Péter Szilágyi在X平台发文表示，以太坊客户端Nethermind和Besu已经停止存储以太坊的历史数据，他们还想将其标准化，这样就不会违反协议，而是成为一种可行的方式。而这是一个非常不负责任的想法。Szilágyi解释道，允许用户不存储历史链是一个非常虚伪的营销伎俩：
- 用户切换到其他某客户端，因为它更小；
- 他们仍然可以访问旧数据，因为Geth提供服务；
- 用户（和Geth开发者）对此一无所知。
如果考虑平衡性，他们“可以”在EIP-4444上合作，“首先”帮助存档历史区块，“然后”所有客户端可以立即删除它，但他们觉得这不会对市场份额产生任何影响，因此把棘手的问题留给Geth去解决，在那之前一直保持YOLO（活在当下）。
Szilágyi称，有时候我真的想退出以太坊，试试看冷眼旁观。当核心开发者都在争夺利益，为什么还要费心去完善以太坊呢？我对所有相关人员深感失望。

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