作者：郭志浩律师
Ps：本事例为郭律师团队遇到的真实事例，为保护隐私所有姓名均为化名，禁止转载引用。
一、根本案情
小文是一名币圈的OTC商，长时间在BN、OK、HB等渠道从事虚拟钱银承兑买卖事务。2022年的某一天，突然被公安机关上门带走，并以“开设赌场罪”为由进行拘留。37天后因检察院不批捕取保候审。
取保候审期间，经公安机关查实，小文长时间帮助某网赌渠道代表王某通过虚拟钱银买卖的方式，洗白了上亿的赌资。但小文并不知道王某的真实身份，只认为王某是个难得的安稳的大客户。
终究，历经一年后，本案因依据不足，小文无罪释放。
二、站在公安视角，你会简单放过小文吗？
首要，由于我国《刑法》《刑事诉讼法》等没有承认违法嫌疑人的具体规则，因此在刑事案件立案后，只要是可能施行违法的都可以被侦办机关认定为违法嫌疑人。
其次，依据《刑事诉讼法》第八十二条和《公安机关处理刑事案件程序规则》第一百二十四条的规则：“公安机关关于现行犯或许严重嫌疑分子，有下列景象之一的，可以先行拘留：（二）被害人或许在场亲眼看见的人指认他违法的；（三）在身边或许住处发现有违法依据的；（五）有消灭、伪造依据或许串供可能的。”
重点来了，币圈案件中，银行流水等买卖记载便是最好的涉案依据，在有这种直接依据或多个直接依据的情况下，很简单套到第2、3种情况，为了查明案件现实，公安机关认为属于严重嫌疑分子，先拘留了没毛病吧？假如本来就有依据，且全案有人在逃，公安机关为了避免消灭、伪造依据或许串供，先行拘留没毛病吧？
终究，小文确实和王某进行了长时间且许多的虚拟钱银买卖；公安机关问小文为什么欠好王某承认资金来源？小文答复“问过了，客户只说了肯定合法。”公安机关问小文银行卡多次被多地冻住就没有怀疑过王某有问题？小文答复“也欠好一向问，显得不尊重，怕问多了客户跑了。”公安机关问小文虚拟钱银买卖属于非法金融活动知不知道，小文答复“知道违法，但不知道违法。”
假如你是公安机关，你在客观依据充沛，仅仅缺少小文片面明知的依据的情况下，你会不会先拘留？我们这里先不要杠改变强制措施（取保候审）的问题，至少公安机关先行拘留的权限真的很大。
三、案件小结：币圈合规是个伪命题
本案罪名历经了开设赌场、帮信、掩饰隐秘违法所得、非法经营等多个罪名的改变，不过在经过了绵长且杂乱的和公检法的沟通后，小文终究仍是无罪释放了，无罪的中心其实便是公安机关终究也无法查到小文存在片面明知的依据，无法证明片面故意，就无法构成开设赌场、帮信、掩饰隐秘违法所得等罪名，而非法经营罪的话又没有明确的国家规则。
不得不说，小文是走运的，由于和小文相同的人，也有许多办案机关在依据不足的情况下仍是被强行判定了，这里面不乏一些大的OTC商、项目方，甚至是知名买卖所的负责人。许多币圈的人经常问郭律师怎么做能合规，郭律师都劝他们换个行当，由于在法令规则缺少的当下，在所有虚拟钱银事务活动都被认定为非法金融活动的当下，币圈合规根本便是一个伪命题。就算当心再当心，注意到了许多潜在的合规危险，准备了满足的依据，你就能肯定的避免遇到像小文相同的遭遇吗？要知道，法令也只是社会的一面，许多法令之外客观因素更是难以预防的。
法令是滞后的，一个新的职业需要不断的有人“以身试法”，才会不断的完善，也才干逐步的合规。
此时快讯
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