作者：Eamon Javers，Paige Tortorelli，CNBC；编译：松雪，金色财经
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2012年，有人从不合法暗网商场丝绸之路盗取了5万枚比特币。 跟着时间的推移，被盗比特币的价值飙升至超越 30 亿美元，多年来它依然是加密钱银国际最大的疑团之一。
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2012 年黑客进犯工作发生近十年后，窃贼犯了一个严重错误，使得 IRS-CI 破获了此案。
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CNBC 取得了前所未见的头绪，显现查询人员如何将窃贼与加密钱银偷盗案联系起来。
乔治亚州的雅典市（Athens, Georgia）是乔治亚大学（University of Georgia）的所在地，当地差人常常处理与大学城有关的违法，如入室偷盗、酒吧斗殴以及各种骚乱等。可是，在2019年3月13日晚上收到的911电话报警，是雅典-克拉克县差人局从未遇到过的情况。
电话那头的是28岁的吉米·钟（Jimmy Zhong），他是当地的派对男孩，也是乔治亚大学的校友，常常光顾雅典的酒吧。与其他城镇的捣蛋分子不同，钟仍是一位核算机专家，具有反常强大的数字家庭监控体系。
现在，他打电话报案，宣称他的家中被盗走了价值数十万美元的加密钱银。想到失去的金钱，Zhong感到非常不安。
2019年3月，有人闯入Zhong家，将窗户打碎。
“我正在不知所措，”Zhong告知接警员，CNBC取得了一份录音记载。
Zhong拒绝了接警员供给的救护车，并开端企图解说情况。“我是比特币的投资者，这是一种在线东西，”他说。
接下来发生的工作结束了近十年的搜捕行动，处理了加密钱银年代最大的违法之一。它还导致了美国司法部历史上对个人的最大一次加密钱银查封。
那个冬季晚上，Zhong的紧急电话让查询人员走上了一条漫长的数字头绪，追溯到比特币的前期，并揭示了担任创立加密钱银的黑客和程序员的漆黑本相。 这是一个英豪和恶棍交流方位，乃至或许是同一个人的国际。
全部都不会如Zhong所愿。
911电话并未查出Zhong家偷盗案的嫌疑人。 警方正在处理榜首起加密钱银案件，由于不熟悉这个昏暗的国际，他们未能在案件上取得发展。
因而，Zhong向当地私家侦探罗宾·马丁内利求助，他在佐治亚州洛根维尔附近具有并运营马丁内利查询公司。
罗宾·马丁内利 (Robin Martinelli)，马丁内利查询公司的一切者和私家侦探。
马丁内利曾是一名副警长，后来成为 PI，但他远非加密范畴的专家。 她专门从事诉讼服务、诈骗配偶和监护权查询，这类查询曾让她的公司出现在“蒙特尔威廉姆斯秀”的一集中。
马丁内利最近承受了截肢手术，让她在假肢的协助下进行监督手术。
虽然如此，她依然有动力去处理Zhong的案子。
马丁内利在承受 CNBC 新纪录片《加密钱银 911》采访时表明：“当你一觉醒来，不再把两只脚放在地上，但你依然需求运营一家公司时，你就有必要走出去，大干一场。”
她首先查看了Zhong家的牢靠监控视频档案。 在查看违法当晚的录像时，马丁内利发现了一个细长的男性身影。
CNBC 取得的监控录像显现，2019 年 3 月有人闯入Zhong的家。
马丁内利说：“咱们能够看出他们戴着像头罩相同的灰色头罩，但他们简直戴着黑色的滑雪面罩。”
嫌疑人好像对Zhong家很熟悉，这让马丁内利信任他是朋友，或许至少是听Zhong揄扬自己藏有比特币的人。 从视频中，马丁内利能够确认嫌疑人的身高，乃至手的巨细。
她说，她开端查询时，对Zhong的朋友进行了监督，盯梢他们到他们的家以及坐落布罗德街和学院大路的市中心酒吧。 她在轿车上安装了追寻器，阅读社交媒体并进行布景查询。
当她看着Zhong的酒吧朋友来来去去时，马丁内利对这群人产生了很低的点评。 她形容他们“非常非常随意，塑料，不太关心，也许有点运用Zhong。”
马丁内利说，Zhong好像对她的理论有抵触，尤其是当开端关注他的朋友圈时。 马丁内利最终确认了一名嫌疑人，她以为这名嫌疑人从Zhong那里偷了 150 个比特币。 其时，该数字钱银价值近 60 万美元。
她说，Zhong 不想听。
“当我提到有人有必要知道这些现金在哪里时，他会感到不安，”马丁内利说。 她也理解为什么Zhong会由于身边的人或许变节他而感到如此受伤。
“Zhong想要被爱，”她说。 “他想要朋友。”
虽然马丁内利对这个朋友圈感到厌烦，但她却对她的客户产生了热情，她以为他是一个寻觅朋友的古怪人。
“Zhong是个好人，”她说。
周围的很多人对他也有类似的看法。
在偷盗案发生前的几年里，Zhong因在镇上挥霍金钱而知名。 他是那种愿意为整个酒吧买一轮昂贵的酒的人，数百美元在几秒钟内就消失在热切的喉咙里。
Zhong与两名女子在一辆奢华轿车前合影。
依据 CNBC 查阅的法庭文件，虽然他住在校外一栋粗陋的平房里，挨近学生宿舍和市中心的大学酒吧场所，但他仍是住过高级酒店，包含丽思卡尔顿酒店、广场酒店和华尔道夫酒店。 他在 Louis Vuitton、Gucci 和 Jimmy Choo 等高端商铺购物。 他开着奢华轿车，其间包含一辆特斯拉。 他在佐治亚州盖恩斯维尔购买了第二套房子，一座带码头的湖边别墅，间隔雅典只有很短的车程。 他在里边装满了摩托艇、船舶、脱衣舞杆和许许多多的酒。
Zhong与两名女子在游艇上合影。
他的派对是史诗般的。
Zhong过着他最好的生活，但没有显着的收入来源。 据一切人所知，他并没有实在找到工作。 他告知他的朋友，他很早就进入了比特币范畴，在该技能诞生之初就开采了数千枚比特币。 Zhong告知人们，他早在 2009 年就进入加密钱银范畴，那一年比特币是由奥秘的中本聪和一小群与匿名加密钱银创立者在线联系的开发人员创造的。
无论Zhong做什么，他都能赚到很多的钱。 并且他愿意挥霍。
2018年，当他心爱的佐治亚斗牛犬橄榄球队夺得玫瑰碗冠军时，Zhong召集了一小群朋友去洛杉矶朝圣。
Zhong在 2018 年玫瑰碗比赛中与一群朋友合影。
“和Zhong在一同真的感觉没有任何约束，”佐治亚州校友、此次旅行的朋友之一斯特凡娜·马西奇 (Stefana Masic) 告知 CNBC。
Stefana Masic，Zhong的朋友。
Masic表明，Zhong不仅支付了一切机票费用，还租用了一架私家飞机进行跨国飞行。 他还为每位朋友供给了高达 10,000 美元的奖赏，让他们在比佛利山庄罗迪欧大路上疯狂购物。 他们把钱花在城市里穿的衣服、配饰和小玩意上。
“我从前从未乘坐过私家飞机，也从未住过如此漂亮的爱彼迎（美国短租渠道）。这很帅，由于，你知道，我体验了很多我一般不会阅历的工作。”
当Zhong在洛杉矶为他的团队加油时，他不或许知道由同城官员领导的美国国税局刑事查询部分的一小群奸细正在煞费苦心地企图侦破一同多年前的违法案件。
依据 CNBC 查阅的法庭文件，引起查询人员留意的是 2012 年的一次黑客进犯，有人从名为“丝绸之路”的暗网网站上盗取了 5 万枚比特币。 该网站是最早的加密钱银商场之一，匿名买家和卖家在这里交流各种不合法资料。 里边充满了毒品、枪支、色情内容和其他人们想要保存隐秘的东西。
依据法庭文件，多年来，丝绸之路黑客盗取的比特币价值已飙升至超越 30 亿美元。 查询人员能够追寻加密钱银在区块链上的方位，区块链是一切买卖的公共分布式账本。 但他们看不到资金新一切者的身份。 因而，他们观察并等待了数年，黑客将资金从一个账户搬运到另一个账户，剥离一些资金，并将其间一些资金通过旨在掩盖资金来源的加密“混合器”。
最终，区块链分析公司 Chainalysis正在追寻包含被盗丝绸之路财物的数字钱包，发现黑客犯了一个小错误。 他将价值约 800 美元的资金搬运到了一家加密钱银买卖所，该买卖所遵循既定的银行规矩，包含所谓的“了解你的客户流程”，要求账户持有人供给实在姓名和地址。
该账户注册在Zhong某名下。 该买卖发生于 2019 年 9 月，即Zhong
仅凭这一点还不足以证明Zhong便是黑客。 他们有必要确认。
据两个机构的消息人士称，美国国税局致电雅典-克拉克县差人局并寻求协助。 其时，警方对Zhong本人违法报告的查询一直处于停滞状况。
担任当地财产和金融违法部分的乔迪·汤普森中尉告知 CNBC：“我接到了国税局奸细的电话。” “他说，‘我能够过来和你谈谈Zhong吗？’ 我其时想，当然，我记住这个案子。”
向当地警方拨打 911 报警六个月后。
乔迪·汤普森中尉，雅典-克拉克县差人。
尔后，汤普森与 IRS-CI 奸细特雷弗·麦卡利南 (Trevor McAleenan) 和网络情报公司 BlockTrace 的首席执行官肖恩·马格鲁德 (Shaun MaGruder) 联手。 MaGruder 的公司作为嵌入式承包商与美国国税局协作，并因其在处理复杂的区块链买卖方面的经历而被聘任。
Shum Magridr，Blacktruss 首席执行官。
三名查询人员表明，他们共同制定了一项方案。 他们会运用狡计挨近Zhong，告知他，他们正在查询他打电话提到的违法行为，一名小偷偷走了他价值数十万美元的比特币。
事实上，他们正在查询Zhong犯下的罪行。 这一违法行为的收益现在价值数十亿美元。
据 CNBC 独家取得的随身摄像机镜头显现，当这三名男子敲响他坐落盖恩斯维尔的湖边住宅的门时，Zhong热情地打开了门。 他信任警官和两名专家是来协助处理他的加密悬案的。
“假如你们帮我处理了这个问题，我会约请你们出去参加一个集会，”Zhong在随身摄像机的镜头中告知三人。
视频显现，差人们对他大加赞扬。 他们称他的前门“漂亮”。 他们称他的扬声器“疯狂”，并称誉他的狗查德。 他们要求参观房子。 随身摄像机的镜头显现，这些人敲打着石头地板，查看壁橱并查看木镶板。Zhong不知道，他们正在搜寻密室。
Zhong将查询人员带到了他的地下室，那里装备了完好的酒吧和脱衣舞杆。
“这是你用来训练的吗？” 麦卡利南问钟。
“不，那是给女孩的。”Zhong回答道。
CNBC 取得的随身摄像机镜头显现，查询人员在Zhong的地下室里，那里有一个完好的酒吧和一个脱衣舞杆。
随身摄像机的镜头还显现，他们仔细观察了Zhong的安全体系，要求他解说其每项功能。 Zhong还被拍到向他们展现一个金属箱，他说他从前用来存放 100 万美元现金，以便给一位女士留下深刻印象。
“有效吗？” 汤普森中尉问道。
“没有。”Zhong说。
“从来没有，”汤普森回答道。
执法人员了解到，Zhong的房子内有火焰喷射器。 他们看到他的AR-15步枪挂在墙上。
马格鲁德表明，Zhong的老到程度是显而易见的。
“他运用键盘的方法就像我从未见过有人运用键盘相同，”马格鲁德说。 “他不必运用鼠标，由于他知道一切的热键。”
差人们运用这个狡计，要求Zhong打开他的笔记本电脑，并解说他开端是如何取得比特币的。 Zhong坐在查询人员周围的沙发上，输入暗码，并要求他们在他打字时回身脱离。
当他打开笔记本电脑时，执法部分能够看到他的比特币钱包。
MaGruder 在承受 CNBC 采访时表明：“你瞧，他就在咱们周围，有价值 6000 或 7000 万美元的比特币。”
CNBC 取得的随身摄像机镜头显现，Zhong向查询人员展现了他笔记本电脑上数百万美元的比特币。
依据足以让查询人员信任他们走在正确的道路上。 马格鲁德告知 CNBC，当他脱离Zhong的房子时，他心想：“这太难以想象了。我想咱们找到了咱们的人。”
麦卡利南说，榜首次拜访使查询人员取得了对Zhong的联邦搜寻令。 2021 年 11 月 9 日，麦卡利南、马格鲁德和汤普森带着一支巨大的警官团队返回。
在差人搜寻房子之前，麦卡利南不得不向Zhong解说说，他并不是真的想协助他。 他企图给他定罪。
“我说，Zhong，你知道我叫‘特雷弗’。 “我实际上是特雷弗·麦卡利南。我是国税局刑事查询局的奸细，咱们来这里是为了对你的房子执行联邦同意的搜寻令，”麦卡利南说。
特雷弗·麦卡利南 (Trevor McAleenan)，IRS-CI 奸细。
“他的表情有点像‘我被朋克了吗？’”麦卡利南弥补道。
麦卡利南说，其时，另一名警官将一个名为“jiggler”的设备滑入Zhong的笔记本电脑中，导致光标不断移动，从而使执法部分能够拜访核算机中受暗码保护的内容。
差人蜂拥而至，打开每一个缝隙寻觅依据。 麦卡利南说，他们在楼上的壁橱里发现了一个爆米花罐，里边藏着一台电脑，里边装有价值数百万美元的比特币。
查询人员在爆米花罐中发现了一台隐藏在里边的单板核算机，里边装有价值数百万美元的比特币。
查询人员在爆米花罐内发现了单板核算机。
麦卡利南说，他们运用训练有素的嗅探犬检测电子设备，发现了一个埋在地下室地砖下混凝土中的保险箱。 法庭文件称，保险箱内装有贵金属、成堆的现金和加密钱银前期铸造的什物比特币。 他们还发现了一个装有比特币的钱包，该钱包来自 2012 年丝绸之路的原始黑客进犯。
查询人员在搜寻令中发现了什物比特币和现金。
Zhong被抓了。
“深夜咱们才能够说咱们成功了，”麦卡利南说。 “咱们找到了咱们正在寻觅的依据。房子亮了起来。我的意思是，网站上的每个奸细都欢呼雀跃。”
当他们收拾依据时，奸细们发现了关于不寻常的Zhong的其他一些工作。 用加密俚语来说，他是“原始黑帮”或 OG。
查询人员发现，早在 2009 年，也便是比特币创造的那一年，Zhong就属于一小群致力于开发和完善这项技能的前期程序员之一。 McAleenan 表明，与其他一些后来在比特币社区中知名的 OG 玩家比较，他的奉献较小。 但查询人员得出的结论是，他对原始比特币代码做出了奉献，并为前期开发人员供给了有关如何减小区块链巨细等要害主题的想法。
换句话说，一名参加比特币自身开发的黑客后来成为有史以来最大的比特币窃贼之一。
麦卡利南说：“就比特币核心软件开发人员而言，他是咱们所说的开端的黑帮（OG）之一。” “他已经在这个空间里待了很长一段时间了。”
《数字黄金：比特币以及企图从头创造金钱的不达时宜者和百万富翁的内情故事》一书的作者纳撒尼尔·波普尔（Nathaniel Popper）表明，Zhong在比特币历史上所扮演的人物具有挖苦意味，这标志着开端创立加密钱银的文明。
纳撒尼尔·波普尔（Nathaniel Popper），《数字黄金：比特币以及企图从头创造金钱的不适应者和百万富翁的内情故事》一书的作者。
波普尔告知 CNBC：“每个人都出于自己的原因来到这里。” “因而，这是一群非常形形色色、古怪的人。”
“比特币总是充满挖苦，”波普尔说。 “是的，一个比特币支持者从另一个比特币支持者那里盗取比特币有点挖苦。但我以为这在某种程度上也是比特币定义的一部分。”
Zhong被指控犯有电信诈骗罪。 认罪后，他被判处在联邦监狱服刑一年零一天。 现年 33 岁的Zhong于 2023 年 7 月 14 日在阿拉巴马州蒙哥马利联邦监狱开端服刑。
最终，Zhong没能保住手里的比特币。 美国政府没收了这些财物。 依据 CNBC 查阅的一份没收文件，官员们启动了一个程序，允许黑客进犯的受害者申请取回他们的比特币。
没有人上前索取赃物。 这并不古怪，由于 2012 年丝绸之路的用户主要是毒贩及其客户。 联邦政府只是卖掉被盗的比特币并保留收益。 据美国国税局称，部分收入或许会与雅典-克拉克县差人局分享，以表彰当地警官在此案中供给的协助。
4 月 14 日宣判后脱离法院时，CNBC 企图询问Zhong在违法中所扮演的人物。 Zhong用外套蒙住头，一言不发地脱离了。
Zhong在宣判前向法官陈说时表明，具有数十亿被盗的比特币让他感到自己很重要。
Zhong与他的律师迈克尔·巴赫纳和约翰·加兰一同到会宣判。
Zhong的律师迈克尔·巴赫纳 (Michael Bachner) 表明，这起偷盗案实际上并未损害美国政府。
迈克尔·巴赫纳，Zhong的律师。
巴赫纳对 CNBC 表明：“政府当然没有因Zhong的行为而遭到伤害。” “假如Zhong没有偷走这些硬币，并且政府实际上是从[丝绸之路运营商罗斯·乌布利希特]手中没收这些硬币，他们就会在两年后的 2014 年将其出售，就像对待其他硬币相同。”
巴赫纳说，到那时，政府“每枚硬币将取得 320 美元，或许大约 1,400 万美元”。 “现在，由于Zhong具有了它们，政府已经取得了 30 亿美元的赢利。”
Zhong要求不被判拘禁，由于他担心他13岁的狗查德的命运。Zhong的生活并不容易。患有自闭症谱系妨碍，巴赫纳表明他在校园遭到了严重的欺凌。多年来，他在在线社区中找到了安慰，能够在那里发挥他的核算技能。
查理，Zhong的老狗。
至于Zhong开端犯下的罪行——2019 年 3 月发生的比特币偷盗工作，导致他拨打了 911 电话——这一违法行为从未侦破。 肇事者依然逍遥法外。
Zhong的狗查德和朋友住在一同。
此时快讯
【欧盟数据保护监管机构敦促为数字欧元的小额交易提供匿名服务】金色财经报道，欧洲数据保护委员会（EDPB）和欧洲数据保护监督员（EDPS）就欧盟委员会于2023年7月提出的"数字欧元"监管问题发布了一份联合意见书。监管机构提出了若干建议，以加强欧洲中央银行数字货币（CBDC）的个人数据保护标准。EDPB和EDPS“强烈建议”为在线交易设立“隐私门槛”，低于该门槛的线下和线上小额交易不受反洗钱和打击资助恐怖主义(AML/CFT)的追踪。
