Web3诈骗之王正在领导Pudgy Penguin（胖企鹅）走向灭亡

文章作者：Horlomite Research 文章编译：Block unicorn

@Luca Netz在其时以750ETH（价值250万美元）收买Pudgy Penguins，简直是经过一系列的兜售、操作进行收买，他和他的合伙人都参加其间。

在本文末尾，您将看到链上的依据，显示Luca奉献的99.06%来自他从六个不同的兜售操作中取得的比例。这些项目筹集了数百万美元，许诺供给动画系列、漫画书、BAYC抽奖等各种优点。但是，这些优点都没完成，唯一的优点便是数百万美元流入了Luca Netz的各个钱包。您将看到，这些人是一群连环欺诈犯，触及多个不同的职业中的欺诈行为。

Luca的前期岁月
在进入NFT之前，Pudgy Penguins的首席执行官Luca Netz从前有过一系列引人注目、揭露且常常言过其实的企业和方案。他给自己取的名字“博柏利劫匪”十分贴切。咱们将详细介绍他在参加Pudgy Penguins之前是怎么创立多个NFT圈套的，他的歹意营销战略，他的付费买卖群，他宣称 ”教你怎么挣钱“，在这个职业还炒作了数十种代币和被他砸盘代币，他屡次被捕，将他的朋友变成了一个冒充的专家并运用他出售课程，犯下了屡次证券欺诈和电信欺诈行为等等。您将了解到，Luca在欺诈手册中的每一个伎俩都做过。

为了更好地了解他，咱们将从评论他前期的违法生计开端。Luca的一些开端的违法行为包含从当地商店偷东西，然后在16岁辍学，承认当上了毒贩。他前期的一些其他冒险包含欺诈房产业主，租给他大型仓库，他会在毫不知情的情况下举办不合法派对。虽然他被屡次逮捕，但由于其时他还未成年且签署的合同不具有约束力，所以他避免了监禁。因而，他的行为责任落在了业主身上。引证Luca的话：“信任我，在这些街头，在洛杉矶这些街头，成为一个年轻的冒险者……现在我乃至不能议论我所做的工作。”下面是视频：

https://rumble.com/v2n93da-2-luca-netz-about-hosting-illegal-parties-clip.html
https://rumble.com/v2n9bms-3-luca-netz-cant-even-talk-about-the-stuff-ive-done-now-clip.html

https://youtu.be/BVEdMdl2kXQ?t=5149

https://youtu.be/Kj-5T0H1Lns?t=386

在2017年，他开设了他的榜首家公司，取名为“LA Gold Cartel, LLC”，他至今仍担任CEO职务：

https://opencorporates.com/companies/us_ca/201723610245

他运用新成立的公司开端出售假珠宝、仿冒的Airpods和其他设备，并运用像'Supremepatty'这样的影响者来宣扬他们的冒充产品。该公司在出售冒充产品的一同运用了正版苹果产品的宣扬图片。这些物品被宣扬为免费，但在进行结账时，会添加一项超越职业标准的高昂运费，以获取赢利并欺诈顾客。

假如卖家故意经过声明物品是免费的，一同将运费胀大以掩盖物品的实践价格，这将被视为加利福尼亚州法令下的欺诈性或欺诈性商业行为。更不用说出售仿冒产品，还在网站上运用它们的正版产品图片是多么的欺诈了。

Web Archive链接：

https://web.archive.org/web/20200602065940/https://www.supremepatty.com/

以下是Luca的一句引证：“ 我开端了我的榜首家面向顾客的事务，出售假金链和立方氧化锆钻石，为那些想要和说唱歌手佩带相同首饰的人出售这些假货产品。” 下面是视频链接：

https://rumble.com/v2n8y7e-1-luca-netz-about-selling-fake-jewlery-clip.html

https://twitter.com/supremepatty/status/1006009187548057605?s=20

就像其他专业的骗子相同，Luca开端购买与他自己有关的虚伪报导，以营造虚伪的信誉形象。咱们找到了10篇文章，都是在2021年4月和5月之间写的，并且一切这些文章都运用了此前未曾见过的Luca的相片。其间包含Sun Nigeria，咱们以为乃至假造了文章的日期为2016年，而运用的相片却是在2021年拍摄的。这些媒体常常被骗子和骗术专家运用，骗子用来发布虚伪、欺诈性的的文章。以下是一份售卖新闻文章的清单，由另一名骗子Riachu供给的服务，简直一切Luca的文章都包含在其间，价格从200美元到1200美元不等。

此外，您还能够看到一篇旧的虚伪新闻报导，报导中Luca与他的好朋友、长时间协作伙伴Nick Von一同。稍后咱们将详细介绍Nick怎么在曩昔几年中欺诈了数十人数百万美元。为了阐明一些涉案人员的歹意程度，您将看到Nick Von的受害者包含他的女朋友和他的祖母，他欺诈他们60,000美元。以下是虚伪新闻文章的清单。

这里是Nick在Luca的播客中，视频标题为“NICK VON怎么在DOGECOIN中赚了500万美元!!!”（剧透：他没有赚这么多钱）：

https://www.youtube.com/watch?v=EvuQRRVJQQU

具有挖苦意味的是，其间一篇文章将Luca误以为是同名的德国足球运动员。咱们给Luca的主张是，下次他想经过购买假新闻来操作自己的公众形象时，他应该在卖家宣告之前校对一下关于他的文章。

咱们以为他购买这些文章是为了增强自己的信誉，由于他正准备执行他迄今为止最大的欺诈行为，而这个欺诈行为在Pudgy Penguins收买后一向企图掩盖。

Netz Trade

Luca的下一个测验始于2021年，他将其称为Netz Trade，这是一个只对订阅者敞开的Discord群组，供给买卖主张和“主动买卖信号”。大约在这个时期，他还推出了一门价值1700美元的代销课程。经过这门课程，咱们能够看到Luca怎么取得成功的前期迹象，由于他教训学生购买具有许多粉丝的Instagram账号，购买假的点赞，并创立虚伪评论。最终，他乃至开端供给体育博彩信号。

为了诱使人们购买这些服务，他展现了可疑的买卖效果，显示出巨额赢利，一同还夸耀了他自己的代销店的成绩。在他的网站上，他运用了他购买的虚伪新闻文章的标识，以添加自己的可信度，经典的欺诈者方法是“as seen on”。毫不古怪，其时雅虎和商业内情都没有宣告过任何关于他的文章，他只是在一切虚伪文章之间插入了欺诈宣扬。

咱们提出的问题是，为什么一个既“精通”买卖又是一名“8位数代销商”的人，需求出售不止一个付费集体和多门课程。

能够说，某些商业课程能够供给价值，物有所值。在评价了他的一些课程后，咱们能够得出结论，它们并没有什么特别之处，咱们以为在YouTube等途径上有更好的免费课程可供选择。但是，呈现问题的是当你开端向人们兜销愿望时，告诉他们“参加并当即开端挣钱”，当你过度许诺并交付不到位时，当你教训你的“学生”歹意商业战略，而他们将持续运用并伤害顾客时，当你最终扔掉他们时，就会呈现问题。

此外，为什么一个期望帮忙人们、对那些为了一门据称能使他们取得财政自由的课程付出了数千美元的人有杰出的目的，会鼓舞那些付费的人参加赌博呢？以下是来自Luca的Discord群组管理员之一发布的“体育信号”频道的音讯，他鼓舞会员进行赌博，并在这样做时运用他们的推行链接。他正在引诱他们参加一场数学上注定会失败的工作，这现已毁了无数人的生活，并且竟然还大胆地共享他的推行链接，记住，只要在他们介绍的人输钱的情况下，赌场才干付出他们的佣金。

解救考拉的圈套噱头

在他价格为1700美元的高级课程中的一个部分中，Luca正在教授学生知晓 “ 隐秘内情的方法 ”。该课程详细介绍了品牌建造、运营广告活动和文案写作等战略。

焦点产品是一系列从我国供货商处以最低本钱购买手链和项圈，并以高于购买价格的五倍标价出售手链和项圈。他的营销手法是，出售这些首饰好像是为了维护濒临灭绝的澳大利亚考拉免受野火损害的一项慈悲举动。依据他的宣扬说法，每次购买都将捐出部分赢利以解救和维护这些动物。是的，你没看错，他的整个课程都是教人怎么欺诈那些对澳大利亚考拉充满同情心的人，由于那时候澳大利亚发生了森林火灾，考拉正在遭受火灾的摧残。

虽然咱们激烈置疑Luca除了为了维护自己免受法令责任外，底子不会捐出赢利的一部分，即便他捐出了一半的赢利，这依然是一种十分可疑的挣钱方法，简直能够说是欺诈行为。更糟糕的是，他教了成千上万的人，或许创造了一支小小的“博柏利劫匪”军队，经过运用人们的同情心来欺诈人们。

https://rumble.com/v2nbbj6-4-luca-netz-saving-endangered-koalas-from-fire-sarcasm.html

在该课程的另一个部分，Luca Netz评论了怎么经过制作一种对一款随机我国产品的虚伪价值感来赚取许多钱。他经过在自己的网站上列出一些著名品牌的高端产品并符号为售罄，只留下自己的产品可供购买来完成这一目标。他还说到他的朋友曾测验过这种战略，但他以为他的朋友失败是由于“没有人花精力去获取Instagram粉丝，购买点赞，假造许多东西，做相似的工作...”。他还持续向人们展现了在哪里能够购买假粉丝、评论和重视者，以便更简略欺诈他们的客户。

在2022年中期，Luca Netz显着因他的Netz Trades和课程而遭到了Twitter用户的揭露批判。但是，据报导，批判他的推文遭到了很少的重视，并且后来被删去，由于Luca威胁提起法令诉讼。有关这些声明的真实性尚未在文章中得到彻底承认，作者正在寻求更多来自发布该推文的人的信息。

请留意，所供给的信息根据您共享的内容，其准确性或许需求验证。

咱们以为这让Luca意识到他敏捷需求远离Netz Trades和Netz Commerce，于是他这样做了。他敏捷封闭了netztrades.com和netzcommerce.com网站，并删去了它们的交际媒体账户，多亏了Web存档，咱们依然能够看到这些网站的原貌，链接如下：

https://web.archive.org/web/20211207172136/https://netztrades.com/home1

https://web.archive.org/web/20211207032233/https://netzcommerce.com/homepage-1

这个月度的赢利对Luca来说太诱人了，以至于他决议将Netz Trades和Netz Commerce合并成“Internet Accelerator”，他乃至懒得向他的会员发出通知，他们不得不去咨询支撑代表为什么Discord服务器的称号现已改变。

一些成员以为这是Luca对Andrew Tate的Hustlers University的回应，他们置疑他创立了一个多合一的套餐来与他竞赛，在这个套餐中，您能够跟从他们的买卖主张，运用他们的主动买卖信号，成为像Luca相同的八位数跃迁者，并检查他们的每日体育博彩主张。

虽然这个新的多合一套餐好像的确像Luca会测验的新圈套之一，并且这很或许是他的首要动机之一，但咱们依然信任从头品牌定位的首要原因是为了远离自己。

Luca大约7个月前在Discord上发布了他的最终一条音讯，自那以后，该Discord一向在逐渐衰落，活动越来越少，但依然有数百名付费会员。另一个大问题是许多人购买了年度订阅或他的价值1700美元的Netz Commerce套餐，这些套餐赋予他们终身拜访这些群组的权限，但Luca决议彻底扔掉他们，几个月都没有发过一条音讯，其间许多人都是Luca的铁杆粉丝，咱们以为他们比任何Pudgy Penguin的持有者都要更加热爱Luca，由于他们信任了他所向他们兜销的愿望，但是他的行为表明他对他们（他的用户）底子不在乎。

Luca像传统的大师相同，让他的订阅者很难撤销订阅，假如他们想要撤销订阅，他们必须与客服联络，而客服的响应时刻会适当长。

假如您正在阅览此内容，那么很有或许Luca现已删去了Internet Accelerator的网站，因而这是一个网络存档链接：

https://web.archive.org/web/20221010015532/https://www.internetaccelerator.io/

咱们信任，只是时刻的问题，他和他的协作伙伴会像他们对待其他好像不够挣钱的工作相同，扔掉Pudgy Penguins，然后转向下一个圈套。

欺诈大师

Luca测验的另一个圈套是运用他的朋友Noah Tucker，让他成为他课程背面的面孔。他方案教他怎么伪装成为课程大师，这意味着他和他的朋友将经过宣称他在电子商务方面取得了成功来欺诈人们，他将让他展现虚伪的效果，并让人为他撰写虚伪的文章，就像他自己相同。

引证Noah Tucker的话：“这是咱们一同制作课程时，我不知道你是否还记得，当咱们开端那门课程时，我真的一分钱都没有，我什么也没赚到”，所以让咱们再考虑一下，一个一文不值的人将要推出一门课程，教他人怎么挣钱！他们实践上推出了这门课程，它持续了一段时刻，他们进行了广告宣扬，但最终抛弃了，Luca持续发动了Netz Trades和Netz Commerce，您能够在以下视频中看到他们评论此事：

https://rumble.com/v2nfhp4-6-luca-netz-on-starting-a-course-with-noah-who-was-broke-at-the-time.html

Noah Tucker还有一篇关于他的文章，咱们置疑是付费的。文章宣称他在20岁时成为了一名代购百万富翁，咱们提出的问题是，为什么一名百万富翁需求Luca的一笔小额出资来发动他的新事务呢？

几个月后，Luca和Peter Lobanov（Pudgy Penguins的股东）出资了Noah的新公司SocialSnowball。

NFT 欺诈 

很少有人知道的是，在收买Pudgy Penguins之前，Luca实践上发动了几个其他NFT项目。这些项目隐秘由Luca和他的团队成员运营。以下是咱们收集到的依据。

Pudgy Penguins的收买资金是由Luca Netz、Lorenzo Melendez（又叫0xLoMel）和Cowboy Labs的Ulysses Atkeson（又叫UnLink、CowboyUly）以及Charles Kieu（又叫ICanPlug、evaded、evaded.eth）一同供给的。在Pudgy Penguins购买公告的当天，这个地址收到了资金，大约有68%的资金随后被发送到了Coinbase的存款地址，这个地址之前现已屡次被Pudgy Penguins的布置者运用。用于购买的钱包是/从前由Luca操控，由于后来的买卖将资金发送到了Luca具有的未符号的代替钱包。

由Luca和Cowboy Labs团队供给的资金能够直接追溯到多个兜售项目。详细来说，Luca和Cowboy Labs的Spooky Boy Country Club (SBCC)、它们的姐妹系列Spooky Boy Mansion Party (SBMP)、Demi Gods Universe (DGU)、Donut Shop (DS)和Cookies N’ Kicks (CNK)。一切这些项目，部分或悉数，未能完成其开端的许诺和路线图。

SBCC好像是Luca初次担任项目创始人或许依据SBCC网站的团队页面称为“董事会成员”的职位。但是，当检查SBCC布置者钱包的链上活动和布置者资金来源时，Luca作为董事会成员的身份遭到质疑。

SBCC布置者的资金钱包，0xa0ce（SBCC Funder），是Luca的前期个人钱包之一。这个联络很简略建立，原因有两个。榜首个是SBCC Funder将BAYC #9608的“出售”转让给了Luca的其时公共钱包0x3f8c，该出售的收益被发送到Coinbase的存款地址。这个Coinbase存款地址曾收到了来自SBCC Funder和已承认的Luca代替钱包的存款，这个联络在某一情况下得以加强，即该存款地址仅相隔13秒内收到了来自这两个之前说到的钱包的资金，仅一个以太块（Tx 1，Tx 2）。与Luca有关的代替钱包在曩昔两年里从前互相发送和接纳ETH，从2021年9月4日到2023年4月9日都有记载。证明这个钱包归于Luca的第二个联络其实很简略，SBCC Funder在曩昔两年里既接纳又发送了资金到Luca的首要钱包和代替钱包（Tx 1，Tx 2，Tx 3. Tx 4，Tx 5，）。

在从SBCC合同中提取铸币资金后，SBCC布置者将资金分发到十个首要钱包和其他一些收到少量资金的钱包。其间的八个首要钱包能够经过链上活动承认归于Luca。这八个钱包包含Luca的首要钱包、SBCC Funder以及Luca未来兜售项目DGU中运用的一个钱包。剩余的两个钱包是cowboylabs.eth和minecraftco.eth。Minecraftco.eth好像归于与Luca协作过一些前期项目的协作者，好像是一位市场总监；该地址与已知的市场营销服务供给商有多笔买卖，包含Snow Promotions。有趣的是，好像这是Luca与Cowboy Labs团队开端协作的地方，从SBCC布置者发送了大约76 ETH到cowboylabs.eth。

SBCC的姐妹系列SBMP在36天后被布置，筹集了约575.5 ETH。合同开端布置后的六天内，绝大多数铸币资金将分发到了Luca的七个钱包，包含四个备用钱包、他的首要钱包和SBCC Funder。其他资金将发送到一个未符号的Cowboy Labs地址、minecraftco.eth以及其他各种杂项钱包。第三个收藏品SpooKeys也发布了，但关于现有的SBCC和SBMP持有者来说，这是免费领取的。

经过留意这些备用钱包与Luca的首要公共钱包之间的简略ETH转账、与已承认归于Luca的其他钱包共享买卖存款地址，或许与已承认归于Luca的备用钱包有后续活动，能够追溯到一切Luca的备用钱包。

地址活动图表：

https://metasleuth.io/result/eth/0xf7ae375da3bc2be346157159cedc2d2effe7797fa6f2622c347506b2a758a1cb?source=b6b9331e-28f6-4f5e-8e4d-0b2bb3b049dc

2022年1月9日，Luca创立了一个与他的协作伙伴Nick以及一个供给NFT推行服务的人的群聊，他们问询了他供给的服务。当被问及他们要推行哪些项目时，Nick回答说：“Demigods Universe和CNK World”。他们正在寻求购买“电报宣扬”服务。供给这些截图的音讯来源要求匿名。

经过与他的一些搭档联络，咱们现已承认这是Luca的电话号码，当咱们将这个号码添加到咱们的WhatsApp联络人中时，Luca呈现在头像中；当咱们在Telegram上查找时，它有一个Pudgy的头像。在下面的图片中，您能够看到这个号码的大部分，咱们不想泄漏整个号码，以免违背Twitter的原则，但咱们只留下了一部分，以便一切具有他号码的人能够自行验证这的确是他。此外，Netz Trades Discord的一些成员也置疑Luca是在Demigods的Twitter空间上发言的人。

经过在Telegram上查找他朋友的号码，咱们找到了一个账号@nicholasravid，他在个人简介中宣称自己是Pudgy Penguins的联合一切者。

Luca还是Demigods的第五大持有人，持有9枚CNK，这是他的公共钱包链

接：

https://etherscan.io/address/0x3f8cD3cc58391E704A2A0fab2482B8116Cb9D670

Demi Gods Universe

Luca的下一个拉盘项目是Demi Gods Universe（DGU）。DGU好像是Luca和Cowboy Labs之间的榜首个“正式”协作项目。这能够经过cowboylabs.eth为DGU Deployer供给初始资金来证明。在合同布置后大约五天，从DGU合同中提取了272.28 ETH，在两笔买卖之间，并分发到Luca操控的钱包（该钱包还接纳了他从SBCC取得的铸造资金），归于Luca的Coinbase存款地址，Luca的代替钱包，minecraftco.eth，未符号的Cowboy Labs地址以及一个Gnosis Safe。

这个Gnosis Safe短暂地收取了DGU系列的版税（该Gnosis Safe很快被清空，资金被发送到一个很或许由jay724.eth操控的钱包）。总的来说，Luca从DGU的铸币收益中取得了大约63%。在收到他的铸币资金比例后的九分钟内，有5 ETH被发送到前面说到的Coinbase存款地址，承认它的确归于Luca。

Luca从DGU铸币中取得的大部分资金将汇总到一个钱包中，这个钱包将近50天没有动用；在该钱包的首笔出款买卖41天后，供给了250 ETH以购买Pudgy Penguins。

地址活动图表：

https://metasleuth.io/result/eth/0xce1435b7580aa99793a6ca6e492a0250852cffd1a1bafc0f569500cc7f0c9cfc?source=a71ad53a-d374-4011-be46-841322f95ea2

这个项目于2021年12月21日发动，共铸造了3120个NFT，每个NFT的价格为0.1 ETH，为Luca和Nick带来了312 ETH的赢利，其时价值137万美元。

依据最终10个售出的NFT的平均价格，它们的价格现已下跌了惊人的99.84%，每个NFT仅价值0.74美元，而铸造价格为0.1 ETH。

他们决议封闭他们的Discord和他们的网站，但借助Web档案，咱们能够检查他们的网站在其时的外观，以及调查他们所做出的悉数许诺。

https://web.archive.org/web/20211223030424/https://www.demigodsuniverse.com/

以下是一系列的许诺：

“(2021年第四季度) - 一切铸造的人将取得在Discord中的独家拜访权限，并将开端从这个世界中取得利益。”——Discord自那时以来现已封闭。

“(2021年第四季度) - 一旦一切的迷你神祇都由世界赋予了他们的路途，并被分到了他们的派系，每个派系都将空投一个隐秘兵器。这个隐秘兵器将用作咱们的Demi Gods Universe DAO中的投票机制，Demi Gods将能够在永久的战役中运用它们。隐秘兵器让Demi Gods选择他们想要在永久的战役中怎么战斗。” ——DAO从未发动，没有“永久的战役”，兵器没有实践的用途。

“(2022年榜首季度) - Demi Gods Universe的榜首个漫画系列将发布。Demi Gods的持有者将从漫画中取得巨大的利益。Demi Gods的持有者将取得来自咱们独家Demi Gods漫画书出售中收取的30%的比例。在漫画书中运用的特征还将取得额定的40%出售比例，加上分配给持有者的30%。此40%取决于每个漫画系列中的人物、特征和派系。此外，假如您是唯一的持有者，您将每个季度一共取得漫画书铸造的5%。” ——漫画系列从未发布，持有者没有收到任何报酬。

“(2022年第二季度) - Demi Gods Universe将与另一个NFT协作，咱们将在咱们的漫画书中展现它。这将答应新的Demi Gods参加世界，咱们将经过协作供给更多的实用性。持有者将取得与从前相同的利益，Demi Gods Universe的指挥官将保证协作是战略性的，以保证世界及其持有者取得最大的价值。” ——没有发生任何工作。

“(2022年第三季度) - Demi Gods Universe方案出版纸质漫画书籍！咱们将与最好的出版社以及最好的漫画书艺术家协作，推出咱们的纸质漫画书。持有者将取得全球漫画书出售的5%比例，并将被约请参加咱们的正式发布派对！” ——持有者没有取得任何出售百分比，正式发布派对也没有举办。

依据供给的信息，这些人显着经过误导性陈说参加了证券欺诈，这些欺诈性许诺，包含未能完成的与漫画书出售的必定比例相关的财政利益和潜在的货币报答，以及其他优点。因而，能够显着看出，他们的行为现已违背了法令和道德底线。

Luca和Nick还在他们的Twitter上揭露宣告，每个购买他们NFT的人都将主动参加一场价值25万美元的Bored Ape Yacht Club（BAYC）赠品活动。但是，这次赠品活动从未发生过，他们实践上欺诈了一切参加NFT购买的人。这触及了多项美国法令的严重违规行为，很或许构成欺诈陈说和电信欺诈，咱们期望相关的美国当局将会采纳相应的举动。

请留意，我不是律师，这些信息不构成法令主张。主张您咨询专门从事此类事务的法令专业人士，以取得详细的指导。

咱们还发现这个项目在某种程度上仿制了《崇高无政府主义》（Divine Anarchy），这两个项目都采用了相似的动漫风格规划，都许诺推出漫画书，都许诺了相似的福利，它们都说到了一场永久的善恶之战，并且都方案空投一些物品，以帮忙它们在这些“战斗”中对立。《崇高无政府主义》空投了动物，而《Demigods Universe》则空投了兵器。

更有趣的是，《崇高无政府主义》是由Luke Belmar发起的，由于一个有问题的铸造合约而在短时刻内被抛弃，导致了300万美元的损失，Luke Belmar也是Pudgy Penguins的股东，是Luca Netz的长时间朋友，咱们稍后会对此进行调查。

CNK World

Luca与Cowboy Labs协作的最终一个项目是Cookies N' Kicks（CNK）。在由cowboylabs.eth资助后的榜首天，CNK Deployer从CNK合同中提取了234.08 ETH，并将这些资金分成两部分，一部分存入Cowboy Labs具有的Kraken存款地址，另一部分存入一个用于进一步涣散资金的中间钱包。这些资金首要分配给了Luca的首要钱包、Luca的代替钱包、Luca具有的一个用于付出Pudgy Penguins收买的整合地址，以及两个很或许归于Luca的Coinbase存款地址。剩余的资金，大约30%，将分配给由Luca不操控的各种其他钱包。

地址活动图表
https://metasleuth.io/result/eth/0x483b29deb863d43a630a23262eb90225a599655ec9e1a180dcaa930ad79b8721?source=ecd72eca-e9b6-4d03-8d58-33c179c3cb8d

在咱们完成对CNK的研讨时，咱们发现了一个YouTuber现已发布了两个关于这个欺诈的视频。在这些视频中，并没有说到Luca和他的其他欺诈之间的联络，它们首要集中在第二个一切者Eli Hyman身上，但无论怎么，假如您感兴趣，咱们主张您观看这些视频。

榜首部分：https://www.youtube.com/watch?v=YjluOX2qOWo

第二部分：https://www.youtube.com/watch?v=i3Wb52-u-zk

CNK代表Cookies and Kicks，这是坐落洛杉矶Melrose Ave的运动鞋店，其合伙人之一是Luca Netz。他揭露屡次议论自己与这家店的参加，依据咱们共享的文本，咱们能够看到他在咨询CNK的营销服务。他乃至从前参加过一个题为“Luca Netz - Cookies N’ Kicks背面的Shopify巨头”的播客。以下是他议论这个话题的一个片段：

https://rumble.com/v2nxloq-luca-netz-about-cookies-n-kicks.html

除了Demigod欺诈之外，Luca还决议运用他的运动鞋店Cookies N’ Kicks的品牌来推出这个NFT欺诈项目，CNK World。

到目前为止，关于CNK World的任何提及都现已从Cookies N’ Kicks的交际媒体上删去。他们的Twitter账号现已被删去，用户名在二月份被其他人运用，他们的Discord中的一切评论途径都被删去了，Instagram页面上的一切帖子也被删去了。今日，只要他们的网站cnkworld.io还在。

咱们置疑他们或许在咱们的研讨发布后删去他们的网站，因而这是他们网站的Web存档链接：

https://web.archive.org/web/20220209092537/https://www.cnkworld.io/

为了推行这个NFT项目，他们从Instagram页面和TikTok影响者那里购买广告，以下是他们发送给TikToker问询费用的电子邮件：

其间一则付费广告详细谈到了CNK的迅猛增长，以及他们在Discord中敏捷取得了8万名成员。考虑到CNK Discord成员中只要0.43%是活泼的，咱们以为Luca购买并添加了虚伪成员和虚伪粉丝到他的交际媒体页面，以营造可信度和价值的假象，就像他在他的课程中教授的那样（教授客户怎么制作虚伪营销）。

CNK World的NFT初次出售是在2022年2月9日，铸造价格为0.1 ETH，共铸造了3150个NFT，从中取得了315 ETH的赢利，其时价值约为961,000美元。

依据最近出售的10个NFT的平均价格，它们每个以惊人的9.1美元进行买卖，这是铸造价格的97%下跌。

以下是他们做出的一些许诺：

就像这些骗子参加的其他项目相同，他们在2022年5月12日宣告他们正在抛弃这个项目。

以下是CNK的联合一切者Eli Hayman在Discord布告频道发布的音讯，提出了两个选项给他们的NFT持有者。选项A是他们将引入一个新的团队来取代他们，选项B是他们将一切权转让给社区。完好的音讯如下：

适当挖苦的是，在这条音讯中，他们说“咱们肯定没有消失的目的，也没有中止为将这个项目置于未来成功所需的方位而采纳必要措施的计划。咱们绝不是Rug-pull（指的是一种欺诈行为，项目方忽然退出并带走出资者的资金）”。但是，他们的确这样做了，他们的Discord上最终一次布告和交际媒体上的最终一次活动都是在11个月前。

乃至这家实践的运动鞋店也现已封闭，显着，在员工们意识到一切者们进行的欺诈行为后，大多数员工决议离开。

这种抛弃项目的行为，在这些人背面的每个项目中都发生过，当咱们研讨这个团队的更多欺诈行为时，你会看到更多这方面的比如。这便是为什么咱们以为这些人不适合运营Pudgy Penguins或任何其他事务，并且只是时刻问题，他们将抛弃这个项目并在此过程中欺诈更多人的金钱。

收买 Pudgy Penguin

用于购买 Pudgy Penguins 的资金简直彻底是经过欺诈数千名出资者取得的，这些出资者曾被卷进 Luca 之前的各种欺诈项目中。这些项目包含由 Luca 具有和指导的项目，如 SBCC、SBMP、DGU 和 CNK，以及他在其间供给主张或其他帮忙的项目，包含 Skulltoons 和 DS。这些项目的收益能够直接与链上活动联络到用于从 Cole 那里购买 Pudgy 的地址。

能够轻松承认 Pudgy Penguins 收买地址已被用于购买，由于来自各种买卖所以及 Luca 具有的各种钱包和 Charles Kieu 具有的钱包发送了总值 220 万美元的 ETH 到该地址。接下来的 10 分钟内，662.75 ETH 将分别分配给 Coinbase 存款地址和另一个 EOA，分别接纳 33% 的 67% 的资金。

Coinbase 存款地址之前由原始的 Pudgy Penguins 布置者钱包以及 jonahtj.eth 运用过。这个 EOA 很或许归于 Cole，由于相同的地址曾用于 MyFuckingPickle 的 Blur 空投，他是该项目的创始人，以及 CryptoFoxes，他帮忙推行了该项目。切割资金后的 23 分钟，官方的 Pudgy Penguins Twitter 帐号和 Luca 会发布关于收买的推文。

榜首个向收买钱包发送资金的地址是 Pudgy Payer 0x82Ad。该地址作为 Luca 的 SBCC 和 DGU 付出的整合地址，以及 Luca 0x59B8 的整合地址，这两个钱包现已彼此交互，并且现已向 Luca 的首要钱包或 SBCC Funder（咱们之前现已承认是 Luca 具有的）发送或接纳过资金。Pudgy Payer 还接纳了来自 Luca 的首要钱包和 CNK 中间钱包的资金。第二个向该地址发送资金的是 Skulltoons 的中间钱包。

该地址是铸造资金的首要接纳方，ETH 被涣散到各种钱包，包含四个 Luca 代替钱包（还有其他与 Luca 相关的钱包），总计 41.81 ETH，以及总计 100 ETH 的 Pudgy Payer。

20小时后，Luca 的首要钱包经过两笔买卖向收买地址发送了总计 19 ETH；一个小时后，一个由 Luca 资助的 Skulltoons 和 DS 的代替钱包发送了总计 31.75 ETH。

地址活动图表：

https://metasleuth.io/result/eth/0x9998de6a33ba91c0b1e44f7d59b01614d7b32a28edba100649baae06e8da8559?source=bdba7e05-a1ed-4cf3-a093-76ec46f4f80c

The Assetbender

Luke Belmar，或许他喜爱自称为“The Assetbender”，是Luca Netz的长时间朋友和商业伙伴。他曾担任Pudgy Penguins的前首席营销官（CMO）和股东，咱们信任大部分来自买卖所的Pudgy Penguins购买奉献的资金是他的，使他成为Pudgy Penguins的30%股东。与Luca相同，他还推出了一个NFT项目，具有一个付费会员集体，并供给多个关于跨境电商的课程和电子书。

假如你在Google上查找他，会呈现一个LinkedIn查找效果，咱们能够看到他宣称自己是Pudgy Penguins的股东兼前首席营销官（CMO）。这现已从他的LinkedIn资料中删去，但依然显示在LinkedIn查找效果的元数据中，让咱们看看他的一些创业项目。

在2021年中旬，Luke推出了Capital Club，这是一个每月40美元的订阅服务，能够让人们拜访他的私人Instagram故事。他宣称只答应400人参加，假如咱们信任他所说的，那意味着他每个月能够从中取得16000美元的赢利。

Luke许诺在他的私人故事中共享“价值”和“隐秘方法”，但他还许诺会将订阅费的100%用于资助Capital Club应用程序的开发。这个应用程序本来应该是一个一站式的途径，会员能够在其间进行评论，他还宣称他将约请一些最优异的健康专家、财政专家和律师参加这个应用程序。前期订阅者被许诺更低的价格和一些额定的福利。

现已曩昔了两年多，Luke依然没有推出这个应用程序，也没有向订阅者供给任何更新或解释。与Luca相同，他也让撤销这个订阅十分困难，需求经过电子邮件联络客服并阅历一个绵长的流程才干撤销。

以下是一个之前的会员与咱们共享的收据：

几个月后，Luke感觉到NFT浪潮即将来临，因而决议将重心转向推出一个NFT收藏品。这个收藏品后来被Luca Netz仿制，他推出了Demigods，咱们无法承认Luke是否参加了Demigods项目。

于2021年11月6日，Divine Anarchy被推出，他们以每个NFT 0.09 ETH的价格售出了整个10,000个NFT的收藏品，带来了900 ETH的赢利，其时价值约为4百万美元。

他们的铸造合约存在缺点，而不是事先检查可用的数字或编写一个简略的require语句来检查供应是否现已耗尽，合同被规划成不断测验生成随机数字并检查是否已分配。但是，在一切的10,000个NFT都被铸造后，这些数字显着现已被分配了，这导致合约中发生了无限循环，一向运行到一切的Gas都被消耗完，给企图铸造的人们造成了超越300万美元的损失。在铸造当天，Divine Anarchy项目担任收取了30%矿工费。

虽然他们从铸造中赚取了400万美元，他们决议不退还受影响的人的任何款项，其间许多人在Gas费用上花费了数千美元，却什么都没有得到。他们只是许诺推出另一个NFT收藏品，这是Divine Anarchy的延申，并将其空投给受影响的人。

不久之后，Luke决议抛弃这个项目，并将其移交给团队的其他成员，这一模式与他的其他朋友相同。

那个团队好像持续致力于这个项目，他们开发了一些功能，并向遭到有缺点合同影响的人空投了一批NFT收藏品。但不幸的是，这些NFT实践上毫无价值。

在抛弃了自己的项目后，Luke决议进入一个新的欺诈行为。他运用从出售Divine Anarchy项目中取得的收益，与Luca一同购买了Pudgy Penguins。

他还推出了一个“红丸”（red-pill）的YouTube频道，并运用他新近积累的观众正在从头推出Capital Club，但是不，他依然没有供给他许诺的应用程序，而是在Discord上推出。

Faiz Warsani

Faiz Warsani是Luca的亲近朋友之一，他也推出了一个NFT项目，有一门跨境电商课程，还创立了自己的买卖群。到目前为止，咱们能够看到一个重复的模式。

与Luca相同，Faiz也购买了虚伪新闻来营造可信度的假象。以下是咱们发现的6篇虚伪新闻文章，这些文章是从一些以出售这种服务而出名的媒体机构发布的，并且都是在一个月内发布的。

他的课程网站现已下线，但经过Web存档，咱们能够看到他的网站是什么样子的，以及他的课程价格为500美元，链接：

https://web.archive.org/web/20210226090241/https://www.futurcommercecourse.com/

Donut Shop NFT

Donut Shop是Faiz Warsani与Cowboy Labs协作，得到Luca和“Laboratory 721”的支撑推出的项目。NFT出售发生在2022年2月6日，比Luca的CNK World NFT提早3天。与每个其他项目相同，Donut Shop NFT未能按照其路线图和许诺交付。

在布置两天后，Donut Shop Deployer (DS Deployer) 从Donut Shop合同中提取了673.64 ETH，并将84.5%的资金分发给了各种由Faiz Warsani操控的钱包，5%分给了Luca，约7%分给了Cowboy Labs，约2%分给了Laboratory 721，其他约1.5%分给了各种其他钱包。Luca从DS铸造资金中取得的比例将分为Coinbase、他的首要钱包和他的代替钱包，其他资金用于人为提高他的下一个收藏品Cookies N’ Kicks的底价，该收藏品将于第二天发布。

Faiz的一部分资金被用来经过购买50个DS NFT来推高DS的底价。

地址活动图表：

https://metasleuth.io/result/eth/0x1b36966cfe5fb2dacc424875351da08e62ef1e5f17bf2a6930e770b1d066cde5?source=77e51fbe-2eb1-4fc2-a581-b4ced26afc36

他们以每个NFT 0.12 ETH的价格售出了5432个NFT，带来了652 ETH的赢利，其时价值196万美元。

依据最近出售的10个NFT的平均价格，它们每个以惊人的19美元进行买卖，考虑到这是CNK买卖价格的两倍，适当令人形象深刻。但不幸的是，这相关于铸造价格下跌了95%。

依据仅有大约3%的Discord成员在线的事实，咱们置疑Faiz也购买了虚伪的Discord成员和虚伪的交际媒体粉丝来假造可信度，就像Luca在他的两个项目中所做的相同。

当然，这个项目在推出几个月后被抛弃了，没有一个许诺得到完成，网站被封闭，最终一条Discord布告是在10个月前发布的。

网站Web存档链接：

https://web.archive.org/web/20220706000305/https://www.donutshop.io/

具有挖苦意味的是，他们最终一次的布告中写着 “咱们快到了，快到了！” 然后他们决议在接下来的10个月里保持沉默。

除了是Luca的好朋友之外，让咱们看看还有什么将Faiz与Pudgy Penguins联络起来的因素。

Bureaux是一家由Peter Lobanov具有的规划公司，他是Luca的商业伙伴、幼年朋友、构思总监和Pudgy Penguins的联合一切者。

Bureaux担任开发网站和为Faiz的公司sweetdreams.io创立产品模型，他们在Faiz的NFT推出之前与他协作，持续在推出后与他协作。这让咱们激烈置疑Bureaux也开发了Donut Shop的网站，网站的规划风格与这家规划公司的风格十分相似，一切这些都能够在他们的网站bureaux.inc上看到。

Faiz在曩昔的两年里还与Peter一同制作了两个播客节目，最近一个乃至包含了Luca，链接：

1. https://www.youtube.com/watch?v=2YLdfMcBOpo

2. https://www.youtube.com/watch?v=e7LlGOrvf88

在一次播客中，Peter戏弄了一下Faiz关于Donut Shop的工作，你能够检查下面的视频看看他看起来有多不安闲，链接：

https://rumble.com/v2o15gw-9-faiz-teased-about-donut-shop.html

此外，他还参加了最近的Pudgy Penguins活动。虽然咱们无法验证Faiz是否是Pudgy Penguin的股东，但依据咱们发现的信息，咱们激烈置疑他或许是。

Faiz Trade

正如之前说到的，Faiz从前开端了自己的付费Discord群组，但由于没有太多人参加，他封闭了它，转而参加了Netz Trades，担任新的“股票与期权管理员”，并共享了赢利。

此外，下面您能够看到一张Luca、Faiz和Mikey的合影，Mikey是他们的另一个密切的欺诈朋友，他也是一个跨境电商专家。他最近也参加了Pudgy Penguins的活动，但这次咱们不会深化评论他，这里有一个Coffeezilla在将近两年前制作的关于他的视频：

链接：https://www.youtube.com/watch?v=5A-fFF571F8

Nick Von 又叫 Louis Vuitton Don

认识一下Nick，这是这个团伙中的另一个骗子，是Luca的长时间朋友和商业伙伴。与Luca相同，Nick Von推出了付费买卖群，并参加了无数的加密货币欺诈行为，假如这还不够，他还欺诈了数十人，包含他的女友和乃至他自己的祖母。

首要，让咱们进入最引人注目的部分。最近，Nick的女友一向在曝光他，责备他运用她的钱、轿车、房子，乃至衣物来在交际媒体上夸耀，然后运用从夸耀中取得的知名度来欺诈数十人。

她制作了许多关于这件事的视频，以下是一些示例，要检查更多视频，请拜访她的Twitter，他们的确令人难以置信：https://twitter.com/nickvonscammer。

正如您所看到的，她精心装饰了那些Nick用来夸耀的轿车。

像他的许多其他朋友相同，Nick也购买了许多虚伪新闻，以下是咱们发现的10篇虚伪文章。

当咱们与他的女友交谈时，她宣称他从她那里拿走了大约10万美元，并说他正在用这笔钱买卖NFT，他还告诉她他有关于"Pudgy Penguins的内部信息"，咱们置疑他参加了收买，由于在宣告收买之前，买卖量呈现了大幅添加，很或许他和他的朋友们运用了内情信息购买了NFT，然后再将其兜售。

以下是她的一句话：“开端，我计划揭露他是一个假百万富翁，揭示他在TikTok上的夸耀，只不过是装模做样。但是，当我深化发掘时，我揭开了Nick Von在背面织造的欺诈和欺诈网络。原来他多年来一向在背面运营着一个大规模的圈套，与他的两名同谋一同。在曩昔五年中，受害者开端站出来，供给依据证明Nick Von从他们那里骗取了从6,000美元到60万美元不等的金额，一共有20多名受害者和超越500万美元。我并不知道他一向在运用我供给给他的财物来支撑他的欺诈举动。”

假如您想了解更多关于Nick Von怎么欺诈他的女友的信息，请拜访她专门为Nick Von制作的网站 https://www.lascammer.com/。

在一条Nick Von发给他女友的语音音讯中，咱们能够听到他议论他的长时间朋友（Luca）约请他创立一个买卖群的工作，他以为这是个绝佳的主见，能够让Nick Von展现“他的”财物，然后运用Luca供给的买卖效果，当作是自己的效果，吸引人们参加并为该群组付费。咱们主张您检查并听听他的表述方法，音频文件链接：

https://drive.google.com/file/d/1O1VFpgM43m6GMvBC960ELPSRJXyY_tPQ/view?usp=sharing

虽然咱们无法验证他是否参加了收买，但以下是咱们激烈置疑的原因：

• Nick Von现已是Luca的商业伙伴超越5年，他们一同发动了多个事务，宣称已退出估值1800万美元的事务。

• Luca出资了Nick Von的电子邮件署理inboxprofits.io，据称由于Nick Von欺诈了其间一个客户而封闭。

• Nick Von的女友宣称他拿了她的钱购买Pudgy Penguins，根据“内部信息”，

• 他在交际媒体上宣扬了它们。

• 他是Netz Trades（教人怎么买卖股票的欺诈社区）团队的成员，除了咱们展现的语音音讯，他还担任着一个名为“Netz Team”的人物。

这是Luca在推行Inboxprofits时的链接：
https://twitter.com/netz_commerce/status/1385018669353234432

这是从他们的一篇虚伪新闻文章中提取的内容：

https://socialmediaexplorer.com/online-public-relations/nick-von-geijer-luca-schnetzler-discuss-building-an-ecommerce-empire-through-social-media/

在他的网站上，除了其他虚伪陈说，他曾在2021年7月宣称完成了5千万美元的出售额，只是1年后的2022年4月，他将这个数字添加到了5亿美元的出售额。

Nick欺诈了数十人，骗取了数百万美元，以下是其间一些受害者的比如和证词。首要，这里是一份针对Nick的美国联邦调查局陈述。

一些受害者关于他们怎么被Nick欺诈的证词：

以下是Nicks的女友解释他怎么欺诈他的祖母的视频链接。

别的，关于Luca的Discord频道促进了数十次“废物币”（shitcoin）的操作和兜售。成员们会创立一个“废物币”，然后前去侵袭其他Telegram和Discord频道，许多发送他们的Telegram约请链接。当然，这些成员只会在币的预售期购买，然后在币上市后将其兜售给其他人。

许多Netz Trades管理员也自行推出了许多的“废物币”和NFT项目。

https://poocoin.app/tokens/0xc3ea844a150d8d40fc2411973a4a23d010c7ab0b

https://web.archive.org/web/20210610192512/https://sheltercrypto.com/

Cxesar 是 Netz Trades 的管理员之一，担任推出了许多废物币和NFT项目。他还是“Yummy”废物币背面的人之一。

此时快讯

【某网络钓鱼地址已收集超过10万美元】金色财经报道，Cyvers平台的实时安全警报显示，其AI驱动的ML刚刚标记了一个网络钓鱼地址0x450805e6958775fc6dc77d5bfdb1af72c34a4b1a，（TRX调用者被标记为Fake_Phishing187812），该地址已筹集超过10万美元，目前持有2.25万美元的 USDT，被盗资金分散在各个EOA中。
此外，网络钓鱼者使用不同的EOA向 0xe7408135417549d46704eeb959b8d85aaec7bd48发送了11,1000 USDT，该地址已被报告为OTC诈骗者，目前持有4100万美元的加密资产。