虚拟币 卷入新加坡最大洗钱案

最近几个月，虚拟财物圈可谓是大案要案频发，一边是香港区域在新虚拟财物发牌监管准则实施后，呈现了首个大型欺诈案——JPEX案（感兴趣的同伴们可参阅肖飒团队 | HK币圈涉刑第一案：JPEX罪犯哪条？）

今日飒姐团队就以新加坡史上最大洗钱案为布景，为我们解析虚拟钱银洗钱呈现的新套路以及相关风险，以期为我们明确运用虚拟钱银的法令“红线”。

01 新加坡史上最大洗钱案始末

8月15日，新加坡出动超越400名来自商业事务局、刑事侦办局、警察部队的执法人员，在全国多个当地打开收网行动，于武吉知马、乌节路等数个别墅和公寓中拘捕了10名违法嫌疑人，一口气扣押了价值约8.15亿新元的94处房产、50辆轿车和上千瓶名酒，冻住和扣押了违法嫌疑人超1.1亿新加坡元存款的35个银行账户和2300万新加坡元现金等财物，其间，违法嫌疑人被扣押的许多超奢华手表极为引人瞩目，价值上千万的百达翡丽5002白金地理陀飞轮腕表和超稀有的百达翡丽6002白金地理陀飞轮腕表躺了满满一柜子。

那么，如此富可帝国的违法嫌疑人到底是何身份？如此巨大的资金又是怎样取得的？

依据新加坡联合早报等公开途径音讯，现在新加坡警方拘捕的涉案人员为10人，其间3人是我国公民持有我国护照，其他涉案人员均非新加坡国籍并持有多国国籍或永久居留资历（据悉10人本籍均为我国福建区域，有部分人现已上了我国涉案在逃人员名单）。10人中，王某和苏某较为引人瞩目。

王某10年前经过在菲律宾开设赌博网站起家，现在旗下有数个网络赌博集团（途径），单个网络赌博集团每月进账就高达约50亿人民币，王某旗下网络赌博途径的单月职工总工资都到达了1亿元。

苏某则是经过在菲律宾开展网络欺诈起家，且行事风格较为高调。依据《新加坡眼》音讯，苏某喜欢社交，在经过欺诈发家致富后，极为喜欢在新加坡组织和参与各种社交活动，经过很多的“慈善”捐赠提高自己的社会知名度。别的，值得注意的是，苏某国籍为塞浦路斯，并持有我国、柬埔寨、土耳其等多国护照，这些护照上的姓名乃至都不一致，随时可以“提桶跑路”。

限于篇幅，其余人员的身份布景飒姐团队就不逐个赘述，感兴趣的同伴们可以经过新加坡区域的官方新闻进行了解。到现在，王某已延聘律师为自己辩解，而苏某则提交了保释请求（鉴于其涉案资金巨大且狡兔三窟、逃跑可能性巨大，保释的可能性微乎其微），大部分被告人则并不打算认罪。

02 违法嫌疑人运用了何种洗钱方法？

作为涉案金额超越百亿的史上最大洗钱案，违法嫌疑人是经过何种方法将赌博、欺诈、贩卖违禁品等方法取得的巨额资金清洗洁净的？

（一）换汇结汇洗钱法

在本案中，数个违法嫌疑人旗下的洗钱团伙运用了换汇结汇法，为在新加坡务工的外国人（特别是在新加坡工作的我国人）供给便捷且汇率愈加诱人换汇、结汇途径，将自己手上的暗仓洗白。

新加坡作为亚洲为数不多的发达国家，拥有数量极为巨大的外国工作者，因为汇率以及外汇管制、银行KYC流程繁琐等问题，外国工作者如果想要将自己的收入经过合法途径转移到自己国内存在一定的门槛和困难。此刻，违法嫌疑人往往会通雇佣一些新加坡本地代理人，去到外国劳工宿舍、工作地等，给出具有诱惑力的高汇率，诱惑外国劳工经过他们的私人途径换汇结汇。

外国劳工这边刚刚交出自己的薪水，远在他乡的亲人们就直接收到了违法分子本地代理人的汇款，不只汇率友爱且速度飞快，还免去了跑银行的各种费事。但殊不知，违法分子们正是经过这种途径将“暗仓”换手，悄然洗白。

（二）虚拟钱银洗钱法

本案中，违法嫌疑人相同运用了虚拟钱银协助自己洗钱，但实际上该团伙所运用的种方法并不精妙，相较飒姐团队曾经介绍过的使用隐私买卖东西洗钱的方法更为粗糙，但涉案金额却不小。

违法嫌疑人主要是使用USDT等多种流动性较高的虚拟钱银进行洗钱。首要，违法嫌疑人会先将“暗仓”兑换为虚拟钱银（只要途径是地下钱庄、不受监管的虚拟钱银买卖所以及使用赌博用户的人头账户完结法币与虚拟钱银的兑换）；其次，违法嫌疑人再经过将虚拟钱银在各大C2C途径上兑换的方法完结对“暗仓”的清洗。

别的，跟着全球商场对BTC、ETH、USDT等虚拟钱银的接受度逐步添加，违法嫌疑人乃至已不再需要将虚拟钱银兑换为某个国家的法定钱银，就可以顺利购买大宗财物，因而虚拟钱银也越来越成为广受“好评”的洗钱东西。

在整个洗钱过程中，本案违法嫌疑人使用虚拟钱银清洗的“暗仓”数额不明，但仅仅现在被警方冻住的虚拟财物就现已到达1.9亿元人民币，要查明虚拟财物的资金流向极为困难，或许需要数年时刻。

（三）传统洗钱法

因为外国劳工数量有限以及虚拟财物的监管日益严厉，违法嫌疑人相同运用了一些较为传统的洗钱方法，例如很多购买高价值艺术品、房产、奢侈品等，这些财物不只保值能力佳、升值空间巨大，同时流动性也十分好。用前文说到的奢侈品手表举例，违法分子在跑路的时分，仅需要一个小箱子就能顺利带走这些价值极高的财物，出境后就可以敏捷将其变现美元或虚拟钱银等。

别的，本案还有部分违法嫌疑人经过跨境贸易的方法完结洗钱。这部分违法嫌疑人运用假造的文件、虚伪的买卖合同来向银行证明资金来源，完结虚伪的跨境买卖。飒姐团队在处理此类虚伪贸易案子中发现，关于跨境贸易、跨境付出的监管组织部来说，鉴别买卖信息的真伪是一个十分困难的事情，监管机关取得的信息在很大程度上有赖于买卖两边的自动上报以及抽查检验，并且不同国家监管准则有松有紧且存在信息孤岛的等问题，为假造买卖信息供给了良好的生存空间。

03 违法嫌疑人是否会被引渡至我国科罪处刑？

本案中的违法嫌疑人实施了包含开设网络赌场、电信欺诈、售卖违禁品、私运、洗钱等多种违法行为，且大部分违法行为直接针对的便是我国国内的普通公民，以网络赌博和电信欺诈为例，我国国内现在存在着很多的被害人。那么，我国刑法是否对上述违法嫌疑人具有统辖权？是否可以将其引渡至我国科罪处刑？

先给答案，我国刑法关于上述违法嫌疑人具有统辖权，但简直不可能将其引渡至我国受审并科罪处刑。

关于统辖权问题，我国《刑法》规矩了以属地统辖为主，综合属人统辖、维护统辖以及普遍统辖的刑事统辖原则：

１、属地统辖

顾名思义，属地统辖便是以地域为规范，但凡在本国领域内实施的违法，不管违法嫌疑人是本国人仍是外国人，都适用本国的《刑法》。我国《刑法》第六条规矩：“凡在中华人民共和国领域内违法的，除法令有特别规矩的以外，都适用本法。凡在中华人民共和国船舶或许航空器内违法的，也适用本法。违法的行为或许结果有一项产生在中华人民共和国领域内的，就认为是在中华人民共和国领域内违法。”根据对各个国家主权的尊重以及核对、处置违法行为的有效性考量，以属地统辖为主遭到现代国际社会的普遍认同和接受。

２、属人统辖、维护统辖以及普遍统辖

属人统辖指的是以违法嫌疑人的国籍为规范，但凡本国人违法的，不管其是在本国领域内仍是在外国领域内，都适用本国的刑法。我国《刑法》第七条规矩：“中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规矩之罪的，适用本法，可是按本法规矩的最高刑为三年以下有期徒刑的，可以不予追究。”

维护统辖是以维护本国的利益为规范，只要是损害本国国家或许公民利益的，都适用本国刑法。我国《刑法》第八条规矩：“外国人在中华人民共和国领域外对中华人民共和国国家或许公民违法，而按本法规矩的最低刑为三年以上有期徒刑的，可以适用本法，可是按照违法地的法令不受处分的除外。”

普遍统辖以维护各国的共同利益为规范，凡产生国际公约所规矩的损害各国共同利益的违法，不管违法人是本国人仍是外国人，也不管违法地在本国领域内仍是在本国领域外，都适用本国刑法。我国《刑法》第九条规矩：“关于中华人民共和国缔结或许参与的国际公约所规矩的罪过，中华人民共和国在所承担公约责任的范围内行使刑事统辖权的，适用本法。”

在本案中，一方面部分违法嫌疑人具有我国国籍；另一方面，其针对我国公民实施了很多违法行为，因而我国司法机关原则上可以依据属人统辖以及维护统辖原则，对上述违法嫌疑人科罪处刑。

可是，因为现在违法嫌疑人现已被新加坡当地司法机关抓获，我国司法机关只能经过请求将上述违法嫌疑人引渡回国的方法才能对其进行处置。飒姐团队提示，我国和新加坡现在没有关于刑事违法的双边引渡公约，尽管两国在1997年04月28日签订了《我国和新加坡民事和商事司法协助的公约》，但现在尚未推动刑事不和的司法互助准则树立。因而，即使我国向新加坡请求引渡违法嫌疑人，根据该案子对新加坡的影响较为重大，新加坡同意的可能性微乎其微。

04 写在最终

在该起案子产生后，新加坡关于虚拟财物的监管情绪正在产生奇妙的改变，乃至实施已久的13O和13U税务宽免政策也将受其影响进一步缩紧。新加坡作为一个敞开的金融中心和虚拟财物友爱区域，正在经过一系列监管办法杜绝此类违法的产生，跟着安稳币监管规矩的发布，我们可以明晰的看到新加坡管理虚拟财物的脚步迈得越来越大，同伴们切勿再以侥幸心理违规展业，避免触及“红线”。

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