报告：一年内利用跨链交易洗钱的非法加密资产规模达到创纪录的70亿美元

快讯 7月前 24.9K

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金色财经报道，区块链公司Elliptic发布报告称，一年内利用跨链交易洗钱的非法加密资产规模达到创纪录的70亿美元。在2022年10月发布的第一份《网络犯罪状况》报告中，Elliptic专家统计出通过这些途径洗钱的资产达41亿美元。据他们估计，到2023年底，这一数字应为65亿美元。他们认为，使用这种方法洗钱的流行与以下因素有关：
1.犯罪活动从比特币转向其他具有吸引力品质的货币，例如保密性（门罗币等）或稳定价格（稳定币USDT、DAI等）；
2.例如，通过黑客攻击DeFi协议，以数字黄金以外的代币形式产生犯罪收益；
3.与中心化平台不同，跨链服务缺乏验证；
4.缺乏可可靠地跟踪区块链之间交易的分析工具。
5.针对不遵守KYC规则的混合器和交易所采取执法行动，这导致人们寻找替代方案。