作者：念青，ChainCatcher
9 月 27 日，币安官方发布公告，已将其俄罗斯事务悉数出售给加密生意所 CommEX。为保证现有俄罗斯用户的顺畅退出，退出过程将持续一年。俄罗斯 KYC 新用户注册的一部分将当即转到 CommEX，并跟着时间的推移逐渐扩展。在接下来的几个月中，币安将停止在俄罗斯的所有生意所服务和事务线。币安将不会从此次出售中取得持续的收入分成，也不会保留回购事务股份的任何挑选权。
据官方描绘，此次出售俄罗斯区域悉数事务出于“在俄罗斯开展事务不符合币安的合规战略”，但官方并未清晰给出详细的合规策略解说。
更为美妙的是，币安挑选的俄罗斯事务买方 CommEX 是一个于 9 月 26 日才正式上线的加密生意所，其交际渠道 X 账号、Telegram 社群等均为 9 月 25 日前后注册。据 CommEX 官网介绍，CommEX 是由“尖端加密 VC 支撑”的会集式加密钱银生意所，团队致力于向“全球用户”供给快捷、安全和立异的服务。除了现货生意事务，CommEX 还供给期货和 P2P 服务，其期货商场供给了最高 200 倍杠杆生意永续合约和最高 500 倍杠杆生意简略期货。此外，现在，其现货生意商场仅供给了 20 余个币种的 USDT 生意对，P2P 法币生意仅支撑俄罗斯卢布 (RUB)，据 CommEX 俄语频道社群官方工作人员回应，团队正逐渐完善更多币种，其他法币事务还在未上线。
币安挑选将俄罗斯区域事务出售给一个看上去像是一个新成立的生意所，引发了群众尤其是俄罗斯区域币安用户的质疑，一个新的生意所是否能保证资产安全，生意深度是否能包容币安俄罗斯区域用户？但更多的声响指向“CommEX 或是币安俄罗斯事务的马甲”。
为什么币安急于退出俄罗斯事务？
俄罗斯曾是币安最大的生意商场之一，其法币事务也是其重要事务之一。但俄乌战争后，币安在俄罗斯区域的事务变得为难。
因为美国对俄罗斯金融业施行了广泛制裁。许多俄罗斯人无法将卢布电汇到国外的银行帐户或将钱兑换成其他钱银，而加密钱银成为俄罗斯人从此约束中脱困的方法之一。去年 4 月，币安开端约束俄罗斯用户的加密钱包余额不得超越 10,000 欧元，并因国际对俄罗斯的制裁封锁了几个与克里姆林宫高级官员亲属有关的账户。
本年 3 月，币安封闭了俄罗斯区域用户经过其 P2P 服务生意美元和欧元的渠道。此外还禁止欧盟公民经过 P2P 生意卢布。
但在本年 4 月，有媒体爆料币安取消了俄罗斯用户入金 10,000 欧元的约束，随后币安官方回应，现在所有与制裁俄罗斯公民有关的约束完全适用于该渠道及其在欧盟的法令实体。
5 月，美国司法部开端查询币安是否被不合法运用，以协助俄罗斯逃避美国的制裁来转移资金。
8 月，《华尔街日报》爆料币安仍在处理大量卢布生意，俄罗斯区域用户仍可经过层层中介，将受制裁的俄罗斯银行的资金转到币安账户，而币安还支撑卢布对数字代币的 P2P 生意，这些生意经常涉及被列入西方黑名单的银行。最近对币安点对点服务网站的审查显现，币安近期向俄罗斯客户供给至少五家受制裁的俄罗斯银行（包含罗斯银行和 Tinkoff 银行）作为处理付款的挑选。一起知情人士透露，美国司法部仍在查询币安是否或许违背美国对俄罗斯的制裁。不过在这篇报道之后，币安网站当即移除了这五家俄罗斯告贷组织，币安发言人表明，将定时更新系统以保证恪守当地和全球监管标准。
随后的 8 月 28 日，币安透过媒体表明，因为在俄罗斯区域存在争议，币安或许会“全面”退出俄罗斯商场。与此一起，币安的 Russian Telegram 频道也进行了更新，宣布了针对 P2P 生意所用户的几项新规则：俄罗斯用户只能在 P2P 渠道上以卢布（RUB）法定钱银进行生意，而且此选项仅限于居住在俄罗斯且经过 KYC 验证的用户。
本月月初，币安东欧和俄罗斯事务负责人 Gleb Kostarev 和币安俄罗斯和独联体区域总经理 Vladimir Smerkis 先后在 Facebook 上宣布离任。
因此，币安挑选退出俄罗斯区域主要是出于美国司法部持续的查询。此外，除了这一项查询，币安本年可谓成了美国监管部门的要点重视目标，不只在 3 月遭美国产品期货生意委员会 CFTC 起诉，称其创办人赵长鹏和其营运的三个币安实体，多次违背《产品生意法》(CEA) ) 和 CFTC 规则。
其后，币安控股有限公司以及创办人赵长鹏自己又在 6 月遭美国证券生意委员会（SEC）提出了多项证券法违规指控。其中包含指控该海外公司在美国营运不合法生意渠道并滥用客户资金。
因此，为了合规运营，币安不得不采纳应对办法。
深挖 CommEX：其野心或不只限于币安俄罗斯区域事务
现在，CommEX 的 Telegram 社群已注册俄语、英语和韩语频道，据管理员在俄语频道的回应，CommEX 注册地为塞舌尔，并非俄罗斯，是一个专心于多个商场（包含独联体国家）的全球渠道，此外也将要点重视亚洲国家区域的事务，因此在前期也注册了韩语社区。
尽管官方表明这是一家由众多“尖端 VC”支撑的生意所，但并未对相关信息进行发表。进入社群的用户反复在群里提问“在哪里能够找到有关生意所的信息”“创始人和 CEO 是谁”等信息，但均被管理员疏忽，后者只回应“团队将举行一场 AMA 来会集答复疑问”。
CommEX 官网显现，现在支撑俄语、英语、日语、简体中文四种言语，初次注册用户可挑选运用既有的币安账户注册，新注册用户的权益包含兑换、现货生意、合约生意和简略期货生意等，不 KYC 的情况下会存在 2BTC 的取款限额。此外，ChainCatcher 记者发现，该生意所的 KYC 面向多个区域和国家，包含我国，记者运用我国区域身份证进行了 KYC 并在 12 小时内成功经过验证。
此外，有不少用户质疑 CommEX 与币安存在关联。据加密 KOL@Adam Cochran 发表，据域名上的名称服务器历史记录，https://www.commex.com/最早被用于一家商业信用卡公司，且其服务器仅在本月 21 日更新。
CommEX 可运用币安登录阐明其在币安云上运转，而币安云早与 Connect 产品一起于 2022 年被封闭。因此，一般合作伙伴没有权限在币安云上运转，甚至币安合作伙伴 WazirX 也失去了“运用币安登录”的权限。且币安云上运营的生意所能够与币安同享流动性，这也是为什么这个新上线网站上的 BTC/UST 生意量仅在首日就能到达 100 万美元，而且商场双方的出价价差杰出……
笔者以为，以上依据在证明“CommEX 是币安的一家空壳公司”上并不是十分充分。但币安将俄罗斯出售给这样一家新上线的生意所，且并未发表相关信息确实疑点重重。后续咱们也会持续盯梢 CommEX 更多动态，请持续重视。
此时快讯
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