明知是黑U还去买？警惕跑分套利骗局

黑U杀猪盘圈套作为传统老练圈套在web3范畴的新瓶装旧酒，精准有效地拿捏住人道的贪欲，受害人群更为下沉广泛，形成的损害也更为巨大。

加密钱银作为一种新型的价值存储与搬运工具，具备匿名支付与跨境搬运的特性，因此在加密技能被各行各业采用的当下，越发频频出现在黑灰产活动场景中，包括诈骗、偷盗、网络攻击等。其间安稳币因为价值锚定现实国际的法定钱银，而分外遭到黑灰产从业者的青睐，这类涉及其间的安稳币（主要是USDT）被职业形象地称为「黑U」。

跟着各国对加密资金追寻才能的掌握，与对应法律法规的完善，法律部分基于加密资金剖析对链路地址背面实体实施打击的案例也随之增加，因此大部分职业组织与从业者往往都对黑U避之不及，只怕遭受反洗钱调查。但仍然存在部分投机者轻视法律法规，自动参加黑U清洗，导致本身上圈套或被法律制裁。

下面Bitrace就以一起实在事情作为案例，对某起「黑U套利圈套」进行揭穿。

简略粗犷5分钟赚2k？

近日，有受害者向Bitrace提交报告，称其在网络上看见一则宣扬黑U套利的视频并进入对应网站参加网赚，却上圈套取资金无法换回。

据了解，该网站自称是用于涉案USDT资金清洗的接单渠道，允许用户以1:1.1～1.45的「汇率」运用「洁净U」兑换「黑U」，用户收取黑U后再搬运到其他渠道出售，其间超额部分即为用户「跑分」的收益。

受害人先是抱着试一试的心态给指定地址打款5USDT，收到5.5USDT的回款，随后又打款207USDT，收到269USDT的回款，接着再打款1000USDT后却未收到回款。在联系渠道过程中，客服以“充提IP不一致、充提哈希值不一致”等托言回绝返还，要求他再下一单方，两单便会同时返还。此刻，受害人刚才明白自己已经上当受骗。

不难看出这是杀猪盘常见的套路，小额多返，大额不返。骗子先通过小金额的成功买卖建立信任，令受害人误认为真有利差可套取，进而使其一步步走进圈套，待受害人充值大金额后便携款跑路。

而根据受害人的，此类黑U网赚的宣扬视频在某视频网站上随处可见，标题中明牌带有“灰产、跑分”等字眼的视频播放量也不低，不难看出高赢利诱惑下一些人蠢蠢欲动的心。

Bitrace链上数据追寻

据本案受害人供给的相关地址，Bitrace进行了链上资金追寻，基本情况如下：

• 截至目前，该诈骗团伙已经通过同样的方法非法获取了超过87万USDT的资金。有784个独立地址向诈骗地址搬运了USDT，但只有437个地址收到了回款，挨近一半的参加者并没有初度「套利」成功。这意味着，相似薅羊毛的「大聪明」行为很难完成；

• 诈骗团伙的地址手续费来源于网赌渠道。这是许多黑灰产团伙的常见行为，网赌渠道遍及缺乏合规机制，导致大量涉案资金出入其业务地址，形成事实上的「混币渠道」；

• 诈骗团伙获取资金后会立即将资金搬运清洗，目前看来，中心化买卖渠道是其首选的销赃地点。

目前，Bitrace已辅导受害人前往当地派出所报案。

参加黑U搬砖有危险

Bitrace在此提醒，许多打着高收益旗号的搬砖套利本就是杀猪盘圈套，再者参加跑分活动也往往面临着渠道跑路、本金损失的危险，最终也是最重要的，在明知其为黑U的情况下仍自愿参加资金清洗，可能将会面临牢狱之灾。

以发布于2022年4月11日的《满x协助信息网络犯罪活动罪刑事一审刑事判决书》为例。被告人满某以牟利为目的，明知别人运用信息网络实施犯罪，仍运用本人银行卡为别人供给支付结算协助，结算金额达132万余元人民币，情节严重，其行为已触犯国家刑律，构成协助信息网络犯罪活动罪。湖南省麻阳苗族自治县人民法院判处满某有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，已退缴的违法所得收入人民币3000元，依法没收，上缴国库。

写在最终

黑U杀猪盘圈套作为传统老练圈套在web3范畴的新瓶装旧酒，精准有效地拿捏住人道的贪欲，受害人群更为下沉广泛，形成的损害也更为巨大。作为个人投资者，在各个渠道寻觅投机机会并期望获得收益的行为没有错，但同时，也应该合理评估危险，活跃了解相关骗术方法及法律法规。

此时快讯

【行业高管：Chase UK的反加密举措“荒谬”但“没什么大不了”】金色财经报道，几位行业高管在Blockworks采访中表示，Chase UK（摩根大通银行英国分支机构）决定禁止客户进行加密货币交易“没什么大不了的”。
加密服务提供商Northstake创始人兼首席执行官Jesper Johansen表示，这是一个“荒谬”的决定，违背了该国的加密政策目标以及该公司母公司的努力。Johansen称，首先，这项禁令与英国政府既定的政策目标相矛盾，即为加密企业建立和扩展其服务创造有利的条件和支持性环境，其次，这项禁令与摩根大通扩展其银行主导的区块链平台和JPM Coin的雄心相矛盾。
去中心化交易所D8X联合创始人Caspar Sauter指出，虽然大通英国的行动遵循了银行业的趋势，但其做法与其他欧洲地区的做法“形成鲜明对比”，预计大多数欧洲银行将在未来几年接受数字资产银行服务。

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