香港落地虚拟财物买卖渠道申牌（VASP）准则后，主管组织香港证券及期货事务督查委员会（即香港证监会SFC）开端根据6月1日收效的《冲击洗钱及恐怖分子资金履行条例》治理不受监管及可疑渠道的危险。
根据9月25日SFC的最新消息，SFC拟发布“持牌虚拟财物买卖渠道名单”、“毕业的虚拟财物买卖渠道名单”、“被获授权的虚拟财物买卖渠道名单”及“虚拟财物买卖渠道请求者名单”，以此在VASP请求的过渡期内优化监管，保证面向投资者的信息透明。
此外，SFC还将发布一份专门的“可疑虚拟财物买卖渠道名单”，以向大众及早提示危险。
而面向香港投资者运营的JPEX成为撞在SFC枪口上的第一家“可疑虚拟财物买卖渠道”。
9月13日，SFC表明，靠名人、网红引流的JPEX存在作出“持牌”、“与香港上市公司缔结事务协作”等虚伪且具有误导性的陈说，且旗下实体未曾向SFC提交任何虚拟财物买卖渠道的车牌请求。而早在2022年7月，该渠道就被列入SFC的“无牌公司及可疑网站名单”中。
被SFC点名后，JPEX的用户遭遇出金困难。据香港警方发表，已有2000多起报案，触及金额超14亿港元，12名涉案嫌疑人被捕。这起案件也被香港媒体称为“史上最大金融诈骗案”。
JPEX事情和SFC最新的“4+1”名单办法也为在港运转的虚拟财物买卖所敲响了警钟，想请求香港VASP的买卖所要尽早放弃“野路子”引流方法了。
SFC拟发布“4+1”名单 进步透明度
9月25日，SFC特举办发布会，再次着重大众应对本地无牌或可疑经营方法的渠道进步警惕。SFC行政履行总裁梁凤仪也表明，将就现有虚拟财物买卖监管进行优化。
依照SFC声明，优化办法包含4份虚拟财物买卖渠道名单，分别为：
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持牌虚拟财物买卖渠道名单；
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毕业的虚拟财物买卖渠道名单，即依照法例要在指定限期内调整毕业的虚拟财物买卖渠道称号
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被获授权的虚拟财物买卖渠道名单，即上市截止至2024年6月1日被获授权的虚拟财物买卖渠道称号，当此前被认定为持牌的虚拟财物买卖渠道的车牌请求被批准、撤回或回绝时，将该渠道的称号转移至“持牌虚拟财物买卖渠道名单”或“毕业的虚拟财物买卖渠道”
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虚拟财物买卖渠道请求者名单
除了这4份名单外，SFC还将发布一份专门针对可疑虚拟财物买卖渠道名单，该名单将在香港证监会网站上刊载并便利查询。SFC亦会考虑供给更多有关不受监管的虚拟财物买卖渠道的资讯，从而让大众及早进步警惕，保证信息以明晰、透明和及时的方法发布。
事实上，这个“4+1”名单举动，也是香港虚拟财物服务供给商车牌（VASP）落地及进入为期一年的申牌过渡期的重要弥补，SFC也在新政后继续不断地展示对虚拟财物买卖的监管主体性。
本年6月1日起，香港为中心化的虚拟财物买卖渠道建立全新发牌准则，所有在香港经营虚拟财物买卖所事务或向香港投资者活跃推行其服务的虚拟财物买卖渠道，须向SFC请求及获发数字财物车牌及虚拟财物服务供给商车牌（VASP车牌）。
政策出台后，多家虚拟财物买卖渠道宣称“将请求VASP车牌”， 奔赴香港的加密钱银买卖所鱼龙混杂，大众无法辨别哪些渠道真的在申牌、的确在履行合规审查的责任。而SFC显然也留意到了这一点，自8月起继续向大众发布危险正告。
SFC连续发布正告声明
9月13日， JPEX呈现在SFC的正告声明中，成为被SFC第一个点名为“不受规管”、“可疑的”虚拟财物买卖渠道。这家买卖渠道也几乎是SFC出台“4+1”名单办法的导火索。
JPEX被盯良久 遭SFC点名后暴雷
关于JPEX买卖渠道，香港市民或许并不生疏。该买卖渠道的广告曾遍及香港各大干流街区和地铁内，港星张智霖、模特庄思敏等明星曾为其代言，而香港本乡网红“币少爷”黄钲杰、林作帮等KOL屡次在交际媒体上为JPEX站台。
曾呈现在香港街头的JPEX广告
“透过交际媒体网红及场外虚拟财物钱银兑换商（场外找换店）活跃地向香港大众推行该渠道的服务和产品”成为JPEX被香港证监会盯上的原因之一，而值得留意的是，早在2022年3月，这家渠道就现已进入了SFC的视界，并于当年7月被列入SFC“无牌公司及能够网站名单”中，提示大众该渠道不受规管。
JPEX上一年7月即被列入SFC“黑名单”
被列入“黑名单”的JPEX并没有停止在港运营。本年6月后，SFC依法取得对虚拟财物买卖的监管权后，开端对JPEX有所举动。
本年8月7日，SFC正式向大众提示危险称，某些未获发牌的虚拟财物买卖渠道，讹称已向证监会提交车牌请求，或令大众误以为该买卖渠道契合证监会的监管规则。
9月13日，SFC直接点名该买卖渠道并说明， JPEX集团旗下的实体一概没有获证监会发牌，且并无向证监会申领在香港经营虚拟财物买卖渠道的车牌，借网红推行的运营方法还存在诸多可疑之处，包含“声称已向若干海外监管组织取得经营虚拟财物买卖渠道的车牌”、“已与一家香港上市公司缔结事务协作并获投资”等虚伪宣扬，“为部分产品供给极高报答”，被散户投诉“账户结余被削减及更改“。
针对这纸声明，JPEX公告称有意请求车牌，表明“对证监会扰乱市场秩序的不公平做法表明极度失望”。
而9月20日，SFC再发声明重申JPEX未获牌、未申牌外还表明，该买卖渠道从未就可能作出的车牌请求与证监会接洽，并发表“证监会其后取得的资料令人怀疑此案触及欺诈行为，故已将之转介警方处理”。
据港媒报道，截止9月23日，香港警方已接获2300多宗JPEX相关报案，触及金额超14亿港元，已有12名涉案嫌疑人被捕，其间包含为JPEX引流、经营场外兑换店的网红林作、陈怡、黄钲杰等。
双方对垒，事情发酵，JPEX 的用户则发现，他们存放在渠道的虚拟财物欠好提取了。先是从JPEX提款需求填写请求表，有用户还称，渠道将提款额度限制为1000 USDT（折合约1000美元），而提币手续费被进步到999 USDT，即用户最多仅能出金 1 USDT。
用户堕入“提币难”，但JPEX被监测到呈现USDT大额度、高频次流出的反常现象。
区块链数据剖析公司Bitrace针对波场网络上的2个JPEX 资金中转地址审计发现，9月14日至20日间，JPEX一个中转地址在14日后向11个地址转出154.82万USDT，随后汇入多个买卖使用及渠道；同期，另一个中转地址向7个地址转出超721 万 USDT，“这部分资金既非用户提币，也非渠道正常事务活动，而系反常流出。”
Bitrace最新的链上资金审计还指出，JPEX 相关地址在曩昔20个月流入超过 1.9 亿危险 USDT，这些危险资金触及网络赌博、洗钱、灰黑产。
处在风暴中心的涉JPEX人士可能将面对刑事责任。
根据香港《冲击洗钱及恐怖分子资金履行条例》，2023 年 6 月 1 日之后，在没有 VASP 车牌的情况下经营供给虚拟财物服务归于犯罪过为。
若经循公诉程式科罪，可处罚款 500 万港元及 7 年拘禁，如属继续的罪过，则可就罪过继续期间的每一日，另处罚款 10 万港元。若经循简易程式科罪，可处罚款 500 万港元及 2 年拘禁，如属继续的罪过，则可就罪过继续期间的每一日，另处罚款 1 万港元。
监管雷霆 警示申牌者谨慎行事
从发布正告、点名可疑渠道再到联合警方重拳出击，SFC对越线的虚拟财物买卖服务商展示了雷霆情绪，这也对外释放了一个信号：在香港运营虚拟财物买卖的渠道时刻跟进SFC的规则，而仍在港开展事务的未持牌买卖所将会有不小的危险。
“投资者维护”是SFC详细施行监管的重要原则。
9月18日，香港立法会议员吴杰庄独自举办了记者会，在回应虚拟财物买卖渠道JPEX疑似诈骗事情时表明，该事情对本港发展虚拟财物有大影响，政府应更多去维护小投资者。9月19日，香港特区行政长官李家超也表明，这次事情反映了监管的重要性，包含有必要选择在受监管、有牌的买卖渠道投资，投资者也要对虚拟财物及相关危险有所认识。
在全新监管准则下，拿到 VASP 车牌并不容易，虚拟财物买卖渠道需求满足公司资质、投资者保障、冲击洗钱、危险办理、内部监控、网络安全等多个方面的条件，才干取得车牌。现在没有一家买卖所拿到VASP 车牌，而持此车牌前还需取得SFC颁布的1 号牌（证券买卖）和 7 号牌（供给自动化买卖服务）。
依照SFC此前声明，现在仅有两家虚拟财物买卖服务商取得了1、7号两张车牌，这两家分别是OSL Digital Securities Limited 与Hash Blockchain Limited。
JPEX高调且分水十足的宣扬引流战略撞在了“枪口”上，SFC联合警方的重拳多少带着“杀鸡儆猴”的意味，摆明的态度、情绪和方法也为欲在香港展业的虚拟财物买卖渠道敲响了警钟。
随着“4+1名单”举动的施行，虚拟财物买卖渠道在港的信息发表将越来越完善。能够预见，有了JPEX的先例，拟在港合规运转的各虚拟财物买卖渠道将在获牌之前保持低调，而加密国际的草莽丛林又消失了一角。
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