吴说区块链获悉，近期一名南宁OTC商疑似帮忙电信欺诈违法分子洗钱，遭到警方查询捕获。这表明在中国，USDT、加密钱银与电信欺诈之间的相关变得愈加严密，或许会给普通用户带来更多冻卡的风险。因而，OTC商也需求加大鉴别力度。
桂林网警巡查法律、叠彩警局发布的信息显示，一名名叫罗某的人通过高买低卖的方法在网上进行虚拟钱银买卖，为违法分子提供洗钱渠道。网上买卖人员需求运用USDT币买卖购买比特币等其他物品，而罗某就起到了“中间人”的角色，将USDT虚拟钱银卖给需求的人，然后将取得的现金运用。这种钱银买卖不需求运用实在姓名和银行账号，因而违法分子能够避开法律人员的监控来施行违法。目前，违法嫌疑人罗某已被公安机关依法刑事拘留，案子仍在进一步侦查中。
多名行业人士向吴说区块链表明，根据文章描述，罗某应该是一名OTC场外买卖员。
6月初，一场“冻卡潮”在币圈引起了恐慌。吴说区块链曾独家披露，电信欺诈和资金盘最近遭到了警方的严查，尤其是东莞JC的行动导致大量银行卡被冻结，场外USDT买卖区成为电信欺诈用于洗钱的重灾区。广西的这一事例再次证明了这一点。
这起事件的起因是，5月11日，叠彩分局接到秦女士的报案，称她在5月8日接到一名自称是天津市通讯局人员的电话，对方称秦女士处理的一张电信卡涉及传播新冠谣言和贩卖假口罩。随后，秦女士被奉告涉嫌金融欺诈案。对方还表明受害人的身份资料被盗用，需求清查并冻结其名下所有财产，要求秦女士将存款转入“公安机关建立的安全账户”。秦女士因而损失了48万元。
接到报警后，警方检测预警并劝止正在被施行欺诈的群众，劝止金额高达600余万元。与此同时，警方发现欺诈方运用数十个涉案账号，施行电信欺诈后，通过在各地建立的违法窝点进行网上操作，通过银行卡和各大出资渠道将赃物分解转账，并进行境外提款。通过追寻账号，警方确定了其间一名帮助网络信息违法的嫌疑人罗某，并承认其暂时居住在南宁。警方于5月20日赶往南宁将其捕获归案。
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