近来，浙江省绍兴市柯桥区商场监管局和柯岩派出所成功查处了一同跨越柯桥、越城两地的传销案。涉案人员超越300人，涉案金额高达600多万元。
柯桥区商场监管局执法人员得知传销头绪后，准确把握了传销窝点方位和人员基本信息。在公安分局柯岩派出所的支持下，使用传销人员集会的时机，在柯岩街道查获了涉嫌传销的“尚朋高科”案子，现场控制了20多名涉传人员。这些涉传人员来自绍兴当地的柯桥区和越城区，最年长的76岁，最年轻的51岁。
传销案子的要害在于固定涉案人员的口供。但是，这些涉案人员思想固执，特别是涉案安排者极度不配合，使得问询工作进展缓慢，场面一度相持。办案人员清晨4点仍在调查取证，对涉传人员的问询继续到第二天上午8点。面对困难，执法人员从心思层面和技能层面对传销团伙进行逐一击破，从传销安排内部工作、安排架构、盈利模式等要害要素入手，逐渐了解案情，揭穿本相。
经调查发现，该传销团队通过安排人员集会和讲座等方式，以“参加尚朋高科电商渠道成为会员享受赢利分红”为宣传招引会员参加，使用已入会会员开展新会员，购买一定数量产品的会员能够成为活泼用户，活泼用户开展越多，产品购买越多，会员等级越高，能够获得更多的动态奖励。现在把握的信息显示，该团队从2018年9月起在柯桥、越城两地开展了300多名会员和200多名活泼用户。值得注意的是，大多数活泼用户年龄在50到70岁之间，乃至还有残疾人和低保户。
传销案子具有隐蔽性和不确定性，违法主体难以承认，调查取证难度极大。为了彻底肃清涉案人员、摧毁传销网络，商场监管部门建立专案组全力调查此案。在一个月左右的时间内，专案组走访了多个乡镇和街道，对数十名涉传人员进行了调查。现在，商场监管部门已完成对30多名涉传人员的调查，并移交给公安部门。
传销是个人、家庭和社会的毒瘤。一些传销安排通过小恩小惠招引中老年人，把虚伪的发财谎言灌输给他们，导致许多人堕入传销陷阱，特别是那些生活比较困难的人。现在社会生活节奏加快，子女在外忙于工作，老年人精神空无。因此，建议社区居委会和养老中心加强宣传，举行一些公益性的讲座，进步老年人的防备认识，避免他们参加传销安排。同时，也能够丰厚老年人的精神生活，让他们老有所乐，没有时间参与这些传销项目。
此时快讯
【汇丰香港行政总裁：通过KYC和AML审查后可开户】8月8日消息，汇丰香港区行政总裁林慧虹针对特区政府希望在港拓展虚拟资产行业和构建良好的生态系统，但有反映称科技企业在银行开户口时面对困难回应称，不排除营运商和银行方面在沟通上出现误会，而金管局和证监会已订下清晰框架，达到特定条件就可取得牌照，并且能够通过汇丰认识你的客户（KYC）和反洗黑钱（AML）审查，自然可以在该行开户，至于市场上有投诉（noise），应该都要向营运商查询是否符合监管框架。
