据我国经济网报导，广州亚美信息科技有限公司（以下称为“亚美科技”）最近涉嫌传销一事引发了广泛的关注。在短短一周的时间里，亚美科技及其分公司两度因此事遭到法院的冻住账户。
在9月30日，我国裁判文书网发布了一份行政裁定书，显现荆门市商场监督管理局在查办亚美科技等13个公司涉嫌传销一案中，发现资金流入了涉案金融账户。为了防止资金被转移或隐匿，该局决定向湖北省荆门市中级人民法院请求冻住涉案金融账户。湖北省荆门市中级人民法院也对相关账户进行了冻住。
另一份行政裁定书则显现，蕲春县商场监督管理局在查办亚美科技涉嫌传销一案中，为了防止违法资金转移或隐匿，他们向湖北省蕲春县人民法院提出了冻住亚美科技在金融机构和第三方付出平台上运用的账户的请求。湖北省蕲春县人民法院决定对相关账户进行了冻住，冻住金额为2000万元，冻住期限为一年。
据媒体报导，亚美科技旗下的“车智汇”运营形式涉嫌传销。他们的署理形式分为7个等级，包含经销商、区县署理、金牌区县署理、市级署理、金牌市级署理、省级署理和金牌省级署理。所有经销商必须花费1431元购买“车智汇”，成为用户后，假如他们直接推荐其他人购买，“车智汇”的推荐人能够获得430元奖赏，而被推荐者继续推荐其他人购买时，首个推荐人还能够再次获得86元的奖赏。据《长江信息报》报导，岳阳市工商局的工作人员听完关于“车智汇”的出售方法和酬劳方法后，认为这种出售行为很可能涉嫌传销，并违反了国家的明令禁止。
总结一下，亚美科技及其分公司涉嫌传销，他们的银行账户在短短一周内两次被冻住。他们的署理形式涉嫌传销，亚美科技被指控经过收取入门费、开展下线和多级返利等方法运作。顾客能够经过判断其是否要求购买产品或交纳费用来获取参加资历，是否经过开展下线树立多级团队联系，以及是否依据推行人员的数量或出售业绩核算报酬来区分传销活动。
此时快讯
【汇丰香港行政总裁：通过KYC和AML审查后可开户】8月8日消息，汇丰香港区行政总裁林慧虹针对特区政府希望在港拓展虚拟资产行业和构建良好的生态系统，但有反映称科技企业在银行开户口时面对困难回应称，不排除营运商和银行方面在沟通上出现误会，而金管局和证监会已订下清晰框架，达到特定条件就可取得牌照，并且能够通过汇丰认识你的客户（KYC）和反洗黑钱（AML）审查，自然可以在该行开户，至于市场上有投诉（noise），应该都要向营运商查询是否符合监管框架。
